Сообщение от
Аноним
У одного...Да я с этим уже дважды сталкиваясь. Мой друг ип имел в ситибанке депозит и карточный счёт. Пока он держал на депозите 10 млн, ситибанк не возражал. Как только он на карточку перевёл со счёта ип триста тысяч и начал их снимать по 100 тыс в день, банк его заподозрил в терроризме. Заблокировал карту когда тот был заграницей на отдыхе , для этого деньги и снимал для оплаты билетов, тура, и те. Хорошо еще с собой была карта другого банка. Вернулся , банк требует всю информацию по его ипшной деятельности. Он их послал куда подальше, дал поручение на перевод остатков в другой банк, включая депозит свой в 10 млн. Весь доход у него от сдачи в аренду коммерческой ненедвижимости. Никакого левака.
У меня похоже было, банк два года назад напрягся, что я в него на свою карту переводу свои ип-шные деньги и периодически снимают. Прислал мне письмо, что я за год прислал на карту со счёта ип такую то сумму. Просят дать всю информацию по ип, включая декларацию. Счёт не блокировали. Мне не трудно, скрывать нечего, налоги уплачены - инфо им дал и забыл про них. Работаю как и работал. Уж 3й год пошёл после этот. Все от банка зависит. Мой банк очень крупный, но не государственный.