ФЛ учредитель в непонятных ЮЛ-чем грозит?

[Fraxine]

Добрый день. Один ИП, также являющийся единственным учредителем ООО, обнаружил в интернете, что он фигурирует как учредитель еще нескольких юр. лиц. Причем эти ЮЛ даже из других регионов. Что это за ерунда может кто знает?

[Лёнка]

Значит кто-то воспользовался его паспортными данными...

[alexstrel]

Добрый день. Один ИП, также являющийся единственным учредителем ООО, обнаружил в интернете, что он фигурирует как учредитель еще нескольких юр. лиц. Причем эти ЮЛ даже из других регионов. Что это за ерунда может кто знает?

А точно он? Может ФИО просто такие же?
Его ИНН как учредителя там указан?

[Fraxine]

А точно он? Может ФИО просто такие же?
Его ИНН как учредителя там указан?

ИНН его, точнее, ее-ИП женщина.

Значит кто-то воспользовался его паспортными данными...

вот я тоже думаю, что-то не чисто с этим, тем более, что взнос в УК почти во всех ЮЛ небольшой. Но никаких подписей именно этого ФЛ нигде быть не может.
ИП спрашивает чем это может ей грозить, а я даже не знаю, что сказать. Ну могут, наверное, в случае чего вызвать для дачи пояснений или что-то более серьезное может быть?
Может ИП имеет смысл куда-то (в налоговую?) сообщить об этом? Или забить и забыть?

[vviktor333]

чем это может ей грозить,

список обширный, в том числе фигурант уголовного дела.
к юристу ее отправляйте

[titova-tlt]

ИНН его, точнее, ее-ИП женщина.
вот я тоже думаю, что-то не чисто с этим, тем более, что взнос в УК почти во всех ЮЛ небольшой. Но никаких подписей именно этого ФЛ нигде быть не может.
ИП спрашивает чем это может ей грозить, а я даже не знаю, что сказать. Ну могут, наверное, в случае чего вызвать для дачи пояснений или что-то более серьезное может быть?
Может ИП имеет смысл куда-то (в налоговую?) сообщить об этом? Или забить и забыть?

Забывать не стоит иначе аукнется в виде судебных дел, вызовов в суд и ОБЭП, а потом доказывайте что вы не лопух....

Слышала одну историю налоговика...
Отправили как-то в командировку в столицу. Поехал на машине. По пути остановился в кафешке поесть. Для чего и для кого был снята копия паспорта-история умалчивает (может для оформления расходов на ночлег). Приезжает с командировки-довольный. Через 2 месяца выясняется что на этого человека оформили в одно время 10 фирм и ведут от его лица деятельность. Замучился он бегать, судиться, экспертизу заказывать, оплачивать, что он это не он и он доверенностей не давал, уставы не подписывал. Не знаю чем дело там закончилось если честно))))
вот так "ПОЕЛ ПЕЛЬМЕНЕЙ" )))))))))))))))

[alexstrel]

Fraxine, можно конечно написать заявление в полицию о возбуждении уголовного дела по факту фальсификации сведений в ЕГРЮЛ (есть такая статья) и если они заинтересуются, то могут истребовать документы у налоговой и сами провести экспертизу.
даже если забьют и не возбудят дело, то в случае если потом возникнут вопросы у тех же правоохранителей, то хорошей защитой будет, что вы сами обращались в полицию с просьбой разобраться в этой ситуации и сами заявляли что отношения к фирмам не имеете

еще можно сообщить в налоговую и банк (сведения об открытых счетах нужно получить в налоговой), что вы не имеете отношения к этой фирме. банк может закрыть доступ к счету

а если учредитель является и директором, то ему могут грозить штрафы например за не вовремя сданную отчетность или иные нарушения по которым можно привлечь к ответственности должностное лицо

[Fraxine]

Всем спасибо за ответы, направлю ИП к юристу или может пусть для начала сама напишет заявление в налоговую.
Проверить себя, что ли, а то живешь-живешь, а оказывается ты еще несколько фирм имеешь.

[vviktor333]

для начала

к юристу

я бы перед тем, как что то куда то писать проверил что там за фирмы, а потом решал что делать

[ZZZhanna]

Мою подругу вызывали в прокуратуру, как учредителя такой вот посторонней помойки. Паспорт не теряла, а копия паспорта главбуха может быть где угодно - в банке, в налоговой, в ПФР, в ГИБДД, при проходе в какие-то режимные организации...
Хорошо, что она в момент регистрации той фирмы отсутствовала в стране, о чем были отметки в загранпаспорте. С тех пор она собирает все билеты и прочие доказательства перемещения.

[Nikost]

Хорошо, что она в момент регистрации той фирмы отсутствовала в стране

Жеееессть... То есть никто из нас не застрахован от аналогичных ситуаций, если наши данные хоть где-то засветились? а как без этого? Идешь в Сбербанк коммуналку платить - требуют паспорт. Да ладно это, у меня, например, в Сбере сберкнижка для алиментов. Получается, если я свои документы нигде не теряю и без присмотра не оставляю, все равно кто-то нечистый на руку (тот же сотрудник Сбера) сможет мои данные в своих интересах использовать, а мне - потом бегать и доказывать, что я - не верблюд??? А как же презумпция невиновности?
vviktor333, выскажите, пожалуйста, Ваше компетентное мнение. Действительно ли почти все мы в зоне риска и что делать, если все-таки кто-то попал в такой переплет.

[Fraxine]

я бы перед тем, как что то куда то писать проверил что там за фирмы, а потом решал что делать

как их проверить, кроме как на сайте налоговой посмотреть? Ну в СБИСе еще можно что-то увидеть. В любом случае я так понимаю если по этим "просмотрам" выяснится, что юрлица действующие, то имеет смысл что-то предпринять. Что именно-пусть решает ИП сама, я ее только как ИП веду.

[vviktor333]

как их проверить, кроме как на сайте налоговой посмотреть? Ну в СБИСе

ну начинать с этого, и смотреть дальше.

если по этим "просмотрам" выяснится, что юрлица действующие, то имеет смысл что-то предпринять.

предпринимать то надо в любом случае. Вот с "недействующими" то проще. А с "действующими"... предпринимать что то надо, но что именно я бы решал по результатам "просмотра". Вы правы, что посмотреть можно только не большую часть информации, которая не даст полной картины, но исходя из опыта и чутья можно и по этому многое достаточно достоверно предположить. Здесь нету какой то четкой инструкции как лучше действовать.

Действительно ли почти все мы в зоне риска

да

что делать, если все-таки кто-то попал в такой переплет

да в том то и дело, что переплеты тут могут быть разные...
у меня знакомый купил СИМку (сотовая связь) в салоне, естественно, для оформления контракта предоставил паспорт. А через полгода к нему пришли опера из МУРа с обыском. Ну да, потом выяснилось, что в том же салоне сотрудник на его паспортные данные использовал еще для пары СИМок, которые прошли по мошенничеству. И вроде разобрались достаточно быстро, и последствий страшных не было, но почти год человека дергали по допросам.
И от такого не защитишься. Государство само фактически поощряет такое, требуя от нас оставлять наши данные на каждом углу.

[lir13]

Добрый день. Один ИП, также являющийся единственным учредителем ООО, обнаружил в интернете, что он фигурирует как учредитель еще нескольких юр. лиц. Причем эти ЮЛ даже из других регионов. Что это за ерунда может кто знает?

Может быть фирма которая регистрировала не нее ООО, где она единственный учредитель и воспользовалась паспортными данными и еще несколько фирм открыла ?
Нужно хотябы посмотреть когда эти фирмы открыты и где?


Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk

[Сергей Секачев]

веду как юрист такое дело...у УВД обратились...там по 159-й готовится материал, ...в ИФНС не раз обращались ( исключить из т.н. "списка номиналов") пишите мытарям (ссылаясь на Приказ ФНС России от 11.02.2016 г. №ММВ-7-14/72@).. сбанком разбор - отдельная тема...перехват управления счетом - первым делом, переписка с клиентами и т.п.
идет процесс и в арбитраже...от пары исков отбились. но есть уже и исп. пр-во.

[бух2007]

веду как юрист такое дело...у УВД обратились...там по 159-й готовится материал, ...в ИФНС не раз обращались ( исключить из т.н. "списка номиналов") пишите мытарям (ссылаясь на Приказ ФНС России от 11.02.2016 г. №ММВ-7-14/72@).. сбанком разбор - отдельная тема...перехват управления счетом - первым делом, переписка с клиентами и т.п.
идет процесс и в арбитраже...от пары исков отбились. но есть уже и исп. пр-во.

жуть. Это ж какие нервы и деньги...

[бух2007]

http://www.klerk.ru/law/articles/450219/

[Лёлька_]

А каким образом можно проверить зарегистрированы ли на физ. лицо какие то фирмы? Есть специальный сервис?

[Старый ворчун]

А каким образом можно проверить зарегистрированы ли на физ. лицо какие то фирмы? Есть специальный сервис?

у сбиса такая фича есть.