Ответить в теме

Сообщение от БухАлла

то у банка будет информация где и когда вы были и эту информацию они передадут,

А банк не может знать, кто именно использовал карту. Паспорт практически нигде за границей при оплате картой не спрашивают. А пин-код можно сообщить и другому лицу. Да, это нарушение правил пользования картами, но ненаказуемо

Сообщение от GREAKLY

Насчет выездоа за границу - не верю. Мало того, что данная информация есть только у погранцов и может быть предоставлена лишь по решению суда, так она еще и фрагментирована. Иначе говоря, часто один пост не видит информацию с другого поста. А какой-то "централизованной кнопки" в принципе не существует.

Может имелось ввиду, что если в поездке за границу пользоваться банковской картой, то у банка будет информация где и когда вы были и эту информацию они передадут, если их попросят.

Нет. Но просто непонятны волнения

Сообщение от Над.К

Да. А что, Вы занимаетесь преступной деятельностью, что это Вас так волнует?

тяга к знаниям - уже приравнивается к преступной деятельности?

Да. А что, Вы занимаетесь преступной деятельностью, что это Вас так волнует?

Сообщение от Над.К

Да, с 1 июля


При мотивированном запросе налоговой обязаны.

спасибо
а вот есть допустим зар.платная карта...у нее есть счет. Про такие средства при запросе тоже должны сообщать?

Сообщение от Аноним

Я вот так и не поняла,обязаны ли банки сообщать налоговой об открытии р.сч физ лица

Да, с 1 июля

Сообщение от Аноним

и наличии на нем средств..

При мотивированном запросе налоговой обязаны.

Сообщение от Аноним

Я вот так и не поняла,обязаны ли банки сообщать налоговой об открытии р.сч физ лица и наличии на нем средств...

С 1 июля 2014 года - да (ст.86 НК РФ). Три дня им на это дается с момента открытия.

Я вот так и не поняла,обязаны ли банки сообщать налоговой об открытии р.сч физ лица и наличии на нем средств...

Сообщение от akonstantinov

а "немаленькие" это до какой суммы?

Еще и от региона зависит. В Москве 0,5 млн вряд ли кого удивят, а в деревне Кукуево может 50 тыс на счет раз в пятилетку приходят и все переполошатся.

А никто не знает, как посчитают работники банка. Встречаются удивительнейшие варианты, в том числе и описанные у нас в форуме

а "немаленькие" это до какой суммы?

Аноним, я не он, да. Но по факту так и происходит. Почему? Спросите у банков. Там Сергуни работают
А автор вопроса пусть не надеется, что если он разобьет платежи на суммы меньшие чем 600 тыс, никто о его махинациях не узнает.
Регулярные поступления немаленьких сумм от сторонних лиц, пусть они и менее 600 тыс, однозначно приведут к проблемам.

Сообщение от Над.К

Могут информировать, если у банка появились какие-то подозрения по отношению к физлицу

А список "подозрений" открытый или закрытый?
Вы ж не АйСергуня .... подобные вещи писать

Сообщение от Аноним;

Мотивированы запрос (например) если по выявленой схеме обнала получены сведенья что на вашу карту регулярно переводятся средства из ШарКон. (шарашкина контора).

1. а если мне платит ИПшник с карты физлица? они смотрят на регулярность поступлений или что-то еще?
2. а что будет если я ИПшник, буду регулярно пополнять дебетовую карту открытую в другом банке, наличкой? это как то теперь отслеживается?

Сообщение от Аноним

О подобных поступлениях банки финмониторинг не информируют.

Могут информировать, если у банка появились какие-то подозрения по отношению к физлицу

Сообщение от akonstantinov

а на основании чего они составляют мотивированные запросы? например если мне на дебетовую карту "упадет" в течении месяца тысяч 300, то может ли налоговая про это как то узнать?

О подобных поступлениях банки финмониторинг не информируют. Сумма за раз должна быть не меньше 600 т.р. ( ФЗ 115 ст. 6 )
Мотивированы запрос (например) если по выявленой схеме обнала получены сведенья что на вашу карту регулярно переводятся средства из ШарКон. (шарашкина контора).

Сообщение от akonstantinov

например если мне на дебетовую карту "упадет" в течении месяца тысяч 300,

Это скорее заинтересует Росфинмониторинг по сообщению от банка. А налоговая об этом и не узнает. Никто сливать информацию по всем поступлениям на счета физлиц не собирается. Пока.
А узнать налоговая может, да. От того же Росфинмониторинга. Или после проверки отправителя денег.

а на основании чего они составляют мотивированные запросы? например если мне на дебетовую карту "упадет" в течении месяца тысяч 300, то может ли налоговая про это как то узнать?

Будут. Если будет от них мотивированный запрос в банк. Но со вклада снять деньги они не могут

это что получается? если ИП откроет вклад или дебетовую карту как физлицо, то налоговики будут знать о всех движениях по этому вкладу(дебетовой карте?)

Сообщение от Аноним

Чтоб все успокоились - при желании налоговая уже сейчас может узнать о всех счетах, недвижимости вплоть до того когда и куда выезжал за границу...

Насчет выездоа за границу - не верю. Мало того, что данная информация есть только у погранцов и может быть предоставлена лишь по решению суда, так она еще и фрагментирована. Иначе говоря, часто один пост не видит информацию с другого поста. А какой-то "централизованной кнопки" в принципе не существует.

Сообщение от Пилкин Вася

сижу и вижу, как БАНК привлекают к административной и уголовной ответственности, а затем сожають его в тюрьму ...

Вася молодец, педантичен! Поправляюсь - не БАНК, а "осужденный". Так нас учит УК РФ, ст.183.
Все, можно сидеть и смотреть сызнова...

Сообщение от !Сергуня

Узнать то может, но не обязательно по своему запросу. А если инфа слита из банка "по знакомству" - то банк рискует привлечением к уголовной и административной ответственности (разглашение банковской тайны, ст.183 УК РФ, ч.2-4)

сижу и вижу, как БАНК привлекают к административной и уголовной ответственности, а затем сожають его в тюрьму ...

Сообщение от Аноним

Чтоб все успокоились - при желании налоговая уже сейчас может узнать о всех счетах, недвижимости вплоть до того когда и куда выезжал за границу... Недавно просто на одного человека (ествественно по знакомству) запросили такую выписку - чего там только нет - сами обалдели...

Узнать то может, но не обязательно по своему запросу. А если инфа слита из банка "по знакомству" - то банк рискует привлечением к уголовной и административной ответственности (разглашение банковской тайны, ст.183 УК РФ, ч.2-4)

Чтоб все успокоились - при желании налоговая уже сейчас может узнать о всех счетах, недвижимости вплоть до того когда и куда выезжал за границу... Недавно просто на одного человека (ествественно по знакомству) запросили такую выписку - чего там только нет - сами обалдели...

Возможно к этому и идет. Так как бюджет трещит. А со своих компний брать Налог.

мухаха! вы, это, не стесняйтесь, продолжайте! я пока за попкорном и колой сгоняю ...

Сообщение от Над.К

ИП физическое лицо, Вы это забыли подчеркнуть.

Зачем это подчеркивать? И так понятно, что ИП - человек, а не животное и не морской организм. Вы читайте по отдельности два разных определения, Вам полегчает.

Сообщение от Над.К

без главы 1 применять ст.86 не получится

А в банках то и не знают, это ж надо!
Вы то откуда знаете, как банки выполняют свои обязанности по ст.86? Сколько Вы там проработали, чтоб так заявлять?

Сообщение от !Сергуня

Ну, нате Вам два определения двух РАЗЛИЧНЫХ участников правоотношений:

ИП физическое лицо, Вы это забыли подчеркнуть.

Сообщение от !Сергуня

Один - не знает, что такое налоги, как их считать и как платить

Это Вы сильно ошибаетесь. Иногда знает. Потому что обязанность платить налоги при продаже личного имущества (а значит и подавать декларацию) никто не отменял.

Сообщение от !Сергуня

Ну, может хватит "парить мозги"?

Вы вообще про что?

Сообщение от !Сергуня

На все остальное в НК РФ (если мы беседуем о теме топика) - мне НАЧХАТЬ. Включая гл.1 в полном объеме.

Платочком не забудьте прикрыться, а то неприлично громко это делать И Вы лично куда хотите чихать можете, однако без главы 1 применять ст.86 не получится

Сообщение от !Сергуня

Скажите пожалуйста - можно ли открыть человеку счет ИП, если он не представляет в банк свидетельство о налоговом учете?

Нельзя. Но это не значит, что НК регулирует порядок открытия счетов. Он всего лишь устанавливает определенные обязанности для банков. А регулирует порядок ЦБ и Вы отлично это знаете.

Сообщение от !Сергуня

. Надоело мне обсуждение ст.86 НК РФ

Это не может не радовать. Всего доброго