Нерезиденты и паспорт сделки

**sve4ka** · 19.10.2005, 06:23

Впервые столкнулась с такой проблемой. Наша компания находится в Хабаровске. Поступили на р/с деньги от клиента, который находится в Москве. Договора на руках не было. Из банка пришло письмо с напоминанием о том, что это компания - не резидент и нужно составлять паспорт сделки, если сумма договора свыше 5000 долларов.
А как вообще определить является Заказчик резидентом или нет? Не будешь же у каждого спрашивать об этом?

**Марша** · 19.10.2005, 07:42

Первый признак - наличие ИНН и КПП по правилам РФ.
Паспорт сделки также необходимо составлять, если организация является зарегистрированным на тер-рии РФ представительством иностранной организации, тогда ИНН у нее начинается на 9909.

**sve4ka** · 19.10.2005, 08:26

организация является зарегистрированным на тер-рии РФ представительством иностранной организации, тогда ИНН у нее начинается на 9909.

Это как раз и есть наш случай. Спасибо

**Mela** · 19.10.2005, 10:00

по номеру счета тоже хорошо определять, к примеру, 40807...
обычные организации 40702...
408 - это по-моему все нерезиденты по банковскому ПС (лень смотреть)

вы мне лучше скажите - мы вот платили за сотрудников за дачи-машины тааакие суммы, и ничего - прокатывало, вал контроль ничего не требовал
тут вот заплатили за сотрудницу за аренды квартиры - так вал контроль (росбанк) так активизировался - просто душу вынули - из получателя, из нас, из сотрудницы...
как такое может быть? там операции по характеру как-то разделяются или только нерезидент+сумма?

**Аноним** · 19.10.2005, 10:40

Сообщение от Марша

Первый признак - наличие ИНН и КПП по правилам РФ.
Паспорт сделки также необходимо составлять, если организация является зарегистрированным на тер-рии РФ представительством иностранной организации, тогда ИНН у нее начинается на 9909.

Скажите пожалуйста, если вы так разбараетесь во всем этом, то может у вас есть балванка какого нибудь контракта с иностранцами. Едем в Китай надо составить договор, а мы не в курсе-как. Первый раз все таки.

**Annushka78** · 19.10.2005, 10:59

Дорогие клерки, нужна болванка контракта, наверняка у кого нибудь есть. Скиньте, плиз на мыло: spb_armatura@mail.ru

**Марша** · 19.10.2005, 11:54

Не всегда в договоре прописываются банк.реквизиты к/агента и не всегда есть договор, а ИНН/КПП входит обязательные реквизиты для с/ф.
Номер р/с у иностр.организаций, зарегистрированных в РФ может начинаться с 40807 или 302078
Аноним, болванки нет - но не забудьте прописать НДС агентский и налог на доходы, перечисляемые в бюджет РФ.

**sve4ka** · 19.10.2005, 13:10

Большое всем спасибо кто ответил на мой вопрос. Очень сложно самостоятельно разбираться во всяких тонкостях. Особенно не имея достаточного опыта и знаний.

**Балу** · 30.01.2006, 13:35

А скажите пожалуйста) мы получили оплату от клиента в рублях, а он не резидент. Какие-то особенности учета этих средств есть? НДС там.. договор какой особенный должен быть?

**Tanjushaone** · 13.08.2007, 17:33

Мы работали с нерезидентами и паспорта сделки оформлял всегда наш местный банк. А сейчас появился новый нерезидент, с которым будем работать через московский банк. И этот московский банк (Национальный стандарт) потребовал, чтобы мы сами заполнили бланк паспорта сделки, а я даже и не знаю, что в какие клеточки писать.
Может кто-то ответить - это обязанность резидента или банка запполнять папспорт сделки? И где про это точно написано?

**Julia 2006** · 13.08.2007, 17:39

обязанность резидента или банка запполнять папспорт сделки?

У нас банк за дополнительную плату оформляет ПС

В договоре с банком может быть написано, какие услуги и почем.

**Январь** · 13.08.2007, 17:51

банк за дополнительную плату оформляет ПС

А если пару раз криво заполнить, то сотруднику вал.контроля может надоесть, и он сделает это за вас бесплатно

**Demin** · 13.08.2007, 18:08

Tanjushaone, клиент предоставляет в уполномоченный банк паспорт сделки.
Январь,

А если пару раз криво заполнить, то сотруднику вал.контроля может надоесть

и он может устроить ликбез сотруднику клиента.

**Январь** · 13.08.2007, 18:46

он может устроить ликбез сотруднику клиента

Так это именно то, что надо

Так не так много полей для заполнения.

**Tanjushaone** · 13.08.2007, 18:57

А номер паспорту сделки тоже сами ставим?

**Январь** · 13.08.2007, 19:57

Номер банк присваивает

**Guzel** · 29.04.2009, 12:01

Подскажите, пожалуйста:
1. Есть зарубежный Принципал. Есть его Агент на территории РФ. Должен ли оформляться паспорт сделки?

2. Является ли деятельность Агента по залючению договоров с Субагентами незаконной и сделки ничтожными, если никакого паспорта сделки у Агента нет?

Спасибо заранее.

**ROMKA** · 29.04.2009, 12:53

Есть зарубежный Принципал. Есть его Агент на территории РФ

Комиссию как берете: из средств, собранных с получателей, или нерез перечисляет?

Является ли деятельность Агента по залючению договоров с Субагентами незаконной и сделки ничтожными, если никакого паспорта сделки у Агента нет?

Исключительно по данному основанию (отсутствие ПС) - нет.

**Guzel** · 29.04.2009, 18:10

Сообщение от ROMKA

Комиссию как берете: из средств, собранных с получателей, или нерез перечисляет?

Из собранных средств.

**Guzel** · 29.04.2009, 19:11

Как правильно должен быть оформлен Агент на территории РФ, обслуживающий нерезидента? Чем отличается Агентство от Представительства, а какое может быть сходство и чем это опасно?

**ROMKA** · 30.04.2009, 09:03

Из собранных средств.

Тогда формально обязанность по оформлению ПС отсутствует (нет перечислений от нереза), но по факту ПС нужен, т.к. есть контракт с нерезом. Поэтому большинство банков в данном случае ПС все-таки запрашивают. Уточняйте в своем банке.

**~dem~** · 05.05.2009, 08:56

Извините если не совсем по теме, просто не могу понять, на сколько я правильно это понимаю: Наша компания покупает турпродукт (услуги) у иностранного поставщика(полностью турпродукт), и его перепродаёт нашим (резидентам) агенствам (агентский договор) - озночает ли это, что наши агенства могут расчитываться с нами в ин.валюте???

На всякий случай скопировал статью что указана в загаловке.

"Статья 9. Валютные операции между резидентами

1. Валютные операции между резидентами запрещены, за исключением:
1) операций, предусмотренных частями 2 и 3 настоящей статьи, частью 6 статьи 12 и частью 3 статьи 14 настоящего Федерального закона;
2) операций, связанных с расчетами в магазинах беспошлинной торговли, а также с расчетами при реализации товаров и оказании услуг пассажирам в пути следования транспортных средств при международных перевозках;
3) операций между комиссионерами (агентами, поверенными) и комитентами (принципалами, доверителями) при оказании комиссионерами (агентами, поверенными) услуг, связанных с заключением и исполнением договоров с нерезидентами о передаче товаров, выполнении работ, об оказании услуг, о передаче информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них;"

Буду очень признателен за внимание.

**ROMKA** · 05.05.2009, 12:29

У вас с нерезом агентский договор?

**~dem~** · 05.05.2009, 13:39

Сообщение от ROMKA

У вас с нерезом агентский договор?

По моему Комиссии.... Может без этой информации, можно разжевать немного мне, что же это значит и для кого?

**Тоня** · 06.05.2009, 09:31

что же это значит и для кого?

Например, комитент-резидент покупает что-то через своего комиссионера-резидента у иностранного поставщика. В этом случае комитент может рассчитаться с комиссионером валютой.

**ROMKA** · 06.05.2009, 09:41

что же это значит

Что именно? Процитированный Вами кусок Закона?
Один рез (комитент, принципал) работает с нерезом не напрямую, а через другого реза (комиссионера, агента). В данном случае валютные операции между этими резами разрешены. Суть комиссии и агентирования см. в ГК РФ.

**Oksana-SRT** · 01.12.2009, 14:04

Здравствуйте, я тоже впервые работаю с нерезидентом, к нам поступили средства по счету, выставленному ранее, про паспорт сделки мне сообщил банк в день поступления средств, мы его сделали, еще предлагают переделать акт и счет-фактуру датой поступления средств, иначе будет штраф от 80 до 100 % от суммы сделки, а я не знаю согласится ли наш "нерезидент". Неужели правда будет такой штраф???

**Diez** · 01.12.2009, 14:44

Штраф от 40 до 50 т.р. Ст. 15.25 Ч.6 КоАП РФ

**TlOlesya** · 24.06.2011, 11:42

у нас вот тоже неризидент, ИНН начинается с 9909, р/с 40807, паспорт я оформляю намного позже, чем пришли деньги, значит, попадем на штраф,
а вот с налогами как быть? есть ли обязанность у нас? или поскольку ИНН в РФ есть, то они сами уплачивают все?

**TlOlesya** · 24.06.2011, 11:45

хотя я запуталась, неридидент этот нам платит, а не мы ему, а мы выполняем ему СМР, я должна как-нибудь в отчетности отражать или других документах то, что мы работаем с нерезидентом?

Тема: Нерезиденты и паспорт сделки

Опции темы

Поиск по теме