какие документы контрагенты имеют право запрашивать?

[vzletcom2006]

Я занимаюсь розничной торговлей через павильон. Ко мне приходят всякие представители торговых компаний и предлагают свою продукцию. И вот для того чтобы заключить с ними договор поставки. Они запрашивают копии свидетельств, паспорт предпринимателя, договор аренды или зеленку.
А сами, в свою очередь, в реквизитах договора указывают минимум информации и когда они привозят товар, то вместо товарной накладной обычный товарный чек без печати. И, к тому же, отдавать документы челу, которого ты видишь первый или второй раз в жизни как-то не хочется.
У меня вопрос:
Закреплено ли где-нибудь в нормативных источниках какие документы контрагенты имеют право запрашивать?

[Irusya]

vzletcom2006, вы в Поиск сходите, каждую неделю почти этот вопрос кто-то поднимает)))))))))

[Шквал]

Я занимаюсь розничной торговлей через павильон. Ко мне приходят всякие представители торговых компаний и предлагают свою продукцию. И вот для того чтобы заключить с ними договор поставки. Они запрашивают копии свидетельств, паспорт предпринимателя, договор аренды или зеленку.
А сами, в свою очередь, в реквизитах договора указывают минимум информации и когда они привозят товар, то вместо товарной накладной обычный товарный чек без печати. И, к тому же, отдавать документы челу, которого ты видишь первый или второй раз в жизни как-то не хочется.
У меня вопрос:
Закреплено ли где-нибудь в нормативных источниках какие документы контрагенты имеют право запрашивать?

Не закреплено. Полюбовно.

[vzletcom2006]

хорошо, я в поиске посмотрю.

[тотьма]

Я занимаюсь розничной торговлей через павильон. Ко мне приходят всякие представители торговых компаний и предлагают свою продукцию. И вот для того чтобы заключить с ними договор поставки. Они запрашивают копии свидетельств, паспорт предпринимателя, договор аренды или зеленку.
А сами, в свою очередь, в реквизитах договора указывают минимум информации и когда они привозят товар, то вместо товарной накладной обычный товарный чек без печати. И, к тому же, отдавать документы челу, которого ты видишь первый или второй раз в жизни как-то не хочется.
У меня вопрос:
Закреплено ли где-нибудь в нормативных источниках какие документы контрагенты имеют право запрашивать?

Думаю что в первую очередь не Вы должны предоставлять различные документы, а Вы должны запрашивать у них :
-Полное название организации
-Краткое название
-Сфера деятельности
-Документ на основании которого заключается договор (устав)
-Адрес юридический
-Адрес почтовый
-ИНН
-КПП
-ОКПО
-ОКОГУ
-ОКАТО
-ОКВЭД
-ОКФС\ОКОПФ
-ОГРН
-Наименование банка
-Расчетный счет
-Корреспондентский счет
-БИК
-Должность руководителя
-ФИО руководителя
-ФИО главбуха
-Номер телефона
- иные данные..........

[тотьма]

Граждане , поделитесь , как Вы проверяете фирмы на "вшивость" перед заключением договоров , что бы не попасть в "лапы" однодневки "Рога и копыта" ?

[Dubinkin]

Граждане , поделитесь , как Вы проверяете фирмы на "вшивость" перед заключением договоров , что бы не попасть в "лапы" однодневки "Рога и копыта" ?

Ничего оригинального: запрос учредительных и регистрационных документов, бухгалтерской отчетности. Выбор контрагента на тендере.

[Шквал]

Граждане , поделитесь , как Вы проверяете фирмы на "вшивость" перед заключением договоров , что бы не попасть в "лапы" однодневки "Рога и копыта" ?

Ваша задача на деньги не попасть и от налоговой отвертеться.
В первом случае не надо отдавать деньги (товар) без полного исполнения контрагентом обязательств. По крайней мере пока вы не убедитесь, что с ними стоит работать.
Во втором случае работает презумция добросовестности налогоплательщика. Берете заверенные копии устава, выписки, свидетельств, документов руководителя. В идеале их налоговую декларацию с отметкой налоговой (достаточно первого листа с отметкой).
Плюс посмотрите сведения из ЕГРЮЛ. Они есть в открытом, бесплатном доступе на сайте налоговой.
Все эти меры официально называются "надлежащей осмотрительностью".
Следите за правильностью оформления документов.

[тотьма]

В моем случае не товар , а предоставляемые нами услуги . Фирм "Рога и копыта" довольно много, пользуются по договору услугами, а заканчивается месяц \ начинается другой, проплаты нет , а их и след простыл. ВАЛААМ , СПАРК, СКРИН - не дают расширенной информации из ЕГРЮЛ . Поэтому нужна всесторонняя проверка фирм, прежде чем заключать с ними договора.

[тотьма]

Ничего оригинального: запрос учредительных и регистрационных документов, бухгалтерской отчетности. Выбор контрагента на тендере.

Предоставляют все , кроме бухгалтерской отчетности , которую мы не вправе требовать )

[Irusya]

Поэтому нужна всесторонняя проверка фирм, прежде чем заключать с ними договора.

угу. главное под это дело раздуть штат и создать архив))))))))

[тотьма]

угу. главное под это дело раздуть штат и создать архив))))))))

штат и архив не нужен если есть хорошая БД (обновляемая база данных) типа СПРУТ

[Irusya]

тотьма, многократно высказывалась на тему сбора макулатуры, повторяться не буду))) Блажен, кто верует)))

[Шквал]

Сами по себе документы ничего не гарантируют. Кто их рисовал, подписывал? Вы не совершаете правонарушения и значит не должны нести за него ответственность. Во избежание лишних вопросов от налоговой проявите разумную осмотрительность, чтобы подтверждение было.
Зачем так заморачиваться?

[Шквал]

тотьма, многократно высказывалась на тему сбора макулатуры, повторяться не буду))) Блажен, кто верует)))

Ирочка, просвети меня пожалуйста. Твоих откровений по этому поводу я еще не слышал.

[Irusya]

Ирочка, просвети меня пожалуйста. Твоих откровений по этому поводу я еще не слышал.

мне лень саму себя цитировать))))
сходишь сам в Поиск?

[Dubinkin]

Предоставляют все , кроме бухгалтерской отчетности , которую мы не вправе требовать )

Да требовать-то Вы можете что угодно, вопрос в том дадут ли Вам ее. Конечно, если Вы покупаете канцтоваров на 10 т.р. требовать бух отчетность странно. Но если Вас интересуют работы на 10 млн.р., тут такое требование встречается контрагентом с пониманием.

[Dubinkin]

тотьма, многократно высказывалась на тему сбора макулатуры, повторяться не буду))) Блажен, кто верует)))

Во-первых, документы лучше собирать не в бумажном, а в электронном виде - удобнее и дешевле.
Во-вторых, никто и не утверждает, что наличие документов - панацея. Один из доводов в пользу осмотрительности, не более, но и не менее того.

[Шквал]

мне лень саму себя цитировать))))
сходишь сам в Поиск?

Вот так значит?
А я-то думал...

[Andyko]

кроме бухгалтерской отчетности , которую мы не вправе требовать

почему вдруг не вправе?

[тотьма]

тотьма, многократно высказывалась на тему сбора макулатуры, повторяться не буду))) Блажен, кто верует)))

У Вас видимо есть опыт по сбору макулатуры)). Вы имеете представление о программах -СКРИН, СПУТНИК , АВАЛАЧ,СПРУТ и др... или их придумали для сбора макулатуры ?
Для меня одна задача, перед заключением договора с любой фирмой , собрать инфу и проанализировать, стоит ли заключать договор или нет.

[Dubinkin]

почему вдруг не вправе?

Думаю, автор имел в виду, что в их предоставлении могут отказать сославшись на режим коммерческой тайны. Но это отдельная тема для обсуждения.

[alecsa]

Вы имеете представление о программах -СКРИН, СПУТНИК , АВАЛАЧ,СПРУТ и др... или их придумали для сбора макулатуры ?

а вы имеете представление о доказательственной значимости (как для налоговой, так и для подтверждения надежности/платежеспособности) сведений из этих программ ?

одна задача, перед заключением договора с любой фирмой , собрать инфу и проанализировать, стоит ли заключать договор или нет

работайте по предоплате. все остальное не даст вам 100% гарантий
еще хорошо проанализировать может хорошая служба безопасности

[stas®]

Тут наблюдается какая-то мешанина из слабо связанных между собой вопросов:

(1) доказательства осмотрительности для налорга (вопрос преимущественно относится к вычетам НДС по поставщикам). Закрывается в основном формальным сбором макулатуры, минимизация ее объема - свидетельство профессионализма бухгалтерии и юридической службы предприятия. Чем слабее главбух, тем менее уверенно он чувствует себя в общении с налоргом, тем больше бессмысленной бумаги он собирает.

(2) реальная надежность поставщика/покупателя. Здесь формальный сбор макулатуры, как правило, также свидетельствует о беспомощности соответствующих служб предприятия, поскольку против действительных мошенников этот метод не работает, тем более что главный вопрос - действительность подписи - все, как правило, забывают.

[тотьма]

Здесь формальный сбор макулатуры, как правило, также свидетельствует о беспомощности соответствующих служб предприятия, поскольку против действительных мошенников этот метод не работает, тем более что главный вопрос - действительность подписи - все, как правило, забывают.

Если мошенники где то хоть раз засветились , то инфу можно раскопать. Такое впечатление что гражданка высказавшаяся о макулатуре , подписывает документы не глядя))) Зачем листать кипу бумаги , зачем знать какую то инфу?, поставил подпись, а там трава не расти))

[Нечистая Сила]

Также соглашусь с Irusya, порой неимоверно глупо собирать тонны бумаги с каждого контрагента. Не факт, что каждая бумажка, подписанная даже ген.диром будет гарантировать подлинность данного документа.
Работать через 100% предоплату тоже глупо. Наш рынок не позволяет этого делать ))) Торгуем алкоголем, постоплата не смотря на предусмотренные законодательством 45 календарных дней, составляет порой и все 60 (банковских) тут либо работать на данных условиях, либо уйти в небытие ))))

[Нечистая Сила]

Такое впечатление что гражданка высказавшаяся о макулатуре , подписывает документы не глядя))) Зачем листать кипу бумаги , зачем знать какую то инфу?, поставил подпись, а там трава не расти))

Такое впечатление, что у Вас крайне маленький бизнес и не более 3-х договоров в неделю или того меньше.

[stas®]

тотьма, Ваша манера ведения дискуссии весьма адекватна Вашей подписи, извините за откровенность

[Шквал]

Тут наблюдается какая-то мешанина из слабо связанных между собой вопросов:

(1) доказательства осмотрительности для налорга
(2) реальная надежность поставщика/покупателя.

Согласен целиком и полностью.

[alecsa]

Работать через 100% предоплату тоже глупо.

и

Наш рынок не позволяет этого делать )))

это две абсолютно разные вещи))). хотя согласна, что не каждый может позволить себе диктовать условие о предоплате.

Если мошенники где то хоть раз засветились , то инфу можно раскопать

был у нас один неплательщик, по факту оказавшийся мошенником)))) - в общей сложности у него было больше 20 эпизодов мошенничества - при этом абсолютно нормальные учред документы, и подписи сам лично ставил, как директор. но я это к чему - при обороте 10-20 оптовых договоров в день дешевле списать сумму 1 из 100 на убытки, чем для изучения каждого из этих 100 заводить "особый" отдел, содержание которого в люб случае выйдет гораздо дороже, и все равно не будет гарантировать отсутствие нарушений со стороны клиента.
ну просите выписку об оборотах с расчетного счета, только мне интересно, кто вам ее даст?