Запрос из гпб 115 фз.

[Аноним]

гпб запросил документы,практически все,что имеются в организации!
+выписки из других банков с полным набором инфы-кому,за что,сколько ,когда...
+ всю отчетность за последний год
+ всю инфу по поставщикам и заказчикам с подробным описанием кто,кому,как, откуда ,куда,телефоны,эл.почты,где познакомились,как общаемся и т.д...
Имеет ли право банк запрашивать абсолютно всю информацию об организации?
Мы работаем с 10-тю банками,и если кто из этих банков и запрашивал информацию,то только по конкретной сделке,а не такой бред,как штатное расписание с указанием квалификации сотрудников, и справки из ифнс об открытых счетах.
По тем же самым заказчикам и поставщикам мы работаем с другими банками и никакой банк больше не проявил интереса к нашим операциям.

[jul-2000]

Да, банки периодически присылают такие запросы. В рамках противодействия легализации список документов, которые банки могут запрашивать, практически ничем не ограничен. Так банки проверяют не просто конкретную операцию, а целиком клиента банка на "сомнительность". Это их обязывает делать ЦБ. Сомнительные клиенты, которые не могут подтвердить, что занимаются легальным бизнесом, имея для этого необходимые ресурсы (в т.ч. квалифицированных сотрудников), банкам не нужны.