Банк приостановил операции в связи с отсутствием юрлица по адресу

[Аноним]

Кто, сталкивался с таким, банк приостановил операции в связи с отсутствием юр.лица по адресу, нас предупреждал банк, мы уже и сменили его, но клиент по старым реквизитам заслал им не малую сумму, теперь деньги в заложниках, если мы закроем счет, нам вернут деньги?...или они так и будут требовать официальную смену юр. адреса, просто бюрократическая загвоздка не можем перевести в нежилое, переведем, но на это нужно много времени...

[Посторонним_В]

Могут вернуть, а могут и не вернуть

[Аноним]

Кто, сталкивался с таким, банк приостановил операции в связи с отсутствием юр.лица по адресу, нас предупреждал банк, мы уже и сменили его, но клиент по старым реквизитам заслал им не малую сумму, теперь деньги в заложниках, если мы закроем счет, нам вернут деньги?...или они так и будут требовать официальную смену юр. адреса, просто бюрократическая загвоздка не можем перевести в нежилое, переведем, но на это нужно много времени...

Тема юридического адреса - это тема налоговой инспекции... Поэтому ограничения на действия по счету могут быть наложены, в части юридического адреса, только по требованию налоговой инспекции... Или я ошибаюсь.

[doubtpoint]

Сейчас банки по 115-ФЗ могут требовать неограниченный список документов по только подозрению. Причиной подозрения может быть любое из более 100 пунктов. Например неоднократный(два раза) перевод поступивших денег сразу своему контрагенту :-(

По факту вы можете судиться с ними полгода и ни факт, что получите. Поэтому проще найти новое место нахождения.

[ZZZhanna]

Поэтому ограничения на действия по счету могут быть наложены, в части юридического адреса, только по требованию налоговой инспекции..

+1

банк приостановил операции в связи с отсутствием юр.лица по адресу

а вы выписку из ЕГРЮЛ смотрели? Там ваше отсутствие не зафиксировано?

[LeaLeaLi]

Полностью согласен с вами, у меня когда счет блокировали, то все мои обращения можно было сравнить с кругами ада) Банк постоянно запрашивал новые документы и так постоянно, уже и не надеялся, что получиться счет разморозить. Да и как я понял, сейчас все чаще и чаще по 115 ограничивают операции. Как вариант, конечно, открыть р.с в другом банке, но я бы на вашем месте все таки сначала с юристами проконсультировался. В том же Центре Содействия "115-ФЗ" специалисты хорошие работают, можете с ними связаться, у них то точно побольше опыта в подобных делах.