Правомерна ли сделка

[Аноним]

Есть ООО "Ромашка" , где учредитель и единственный сотрудник (директор) одно лицо - Пупкин И.И.
И есть ИП Пупкин И.И. (т.е. он же)
У ООО Ромашка заключен договор с ООО Василек договор на определенный технологический процесс производства. Но для осуществления этого производства, сначала нужно разработать модель. Разработка этой модели оговорена с покупателем (ООО Василек) и Василек перечисляет аванс на эту разработку.
Может ли ООО Ромашка переправить полученные от контрагента ООО "Василек" деньги на разработку модели ИП Пупкину (привлекать третьих лиц по договору можно)? ИП Пупкин разработает модель, а сам технологический процесс уже будет осуществлять ООО Ромашка. Или это настолько аффилировано,что так нельзя? Какие последствия такой сделки?
Просто директор хочет сделать именно так (поскольку за разработку нужно заплатить нал исполнителю,который технически это может сделать и дир хочет сделать это через свое ИП), а меня как-то напрягает такая аффилированность...
Тем более договор государственный.

[Татьяна-Васильевна]

договор государственный

всегда "восхищает" многообразие мыслей по поводу накручивания (нагромождения) схем)))) и правильно напрягает! ГОЗ проверяют и перепроверяют. Ответьте себе: чья ответственность, кто будет составлять документы (калькуляции, подбирать сертификаты к материалам, вести раздельный учет и т.д. и т.п.), сумма оборота, банк (казначейство) и т.д. И это все за зарплату7

[jul-2000]

Какие последствия такой сделки?

Это схема ухода от налогов со всеми вытекающими. Схема не прикрытая причём.

[Аноним]

Это схема ухода от налогов со всеми вытекающими. Схема не прикрытая причём.

Ну т.е., если бы было перечисление ИП Иванов какому-нибудь на эту разработку, то норм? Здесь чисто аффилированность главная проблема?

[jul-2000]

Здесь чисто аффилированность главная проблема?

Не только. Пупкин, как сотрудник ООО "Ромашка" не должен обладать навыками разработки модели. То есть должно быть логичное объяснение почему он перепоручил эту работу третьему лицу.
А ИП Иванов в свою очередь должен быть не просто ИП с ОКВЭДом мелкорозничной торговли или оказания юридических услуг. Он должен быть специалистом (иметь дипломы, профильное образование и всё такое) именно в разработке таких моделей.
В противном случае перевод на ИП Иванова - есть уголовно наказуемый обнал и мошенничество на налогах.

[Аноним]

Не только. Пупкин, как сотрудник ООО "Ромашка" не должен обладать навыками разработки модели. То есть должно быть логичное объяснение почему он перепоручил эту работу третьему лицу.
А ИП Иванов в свою очередь должен быть не просто ИП с ОКВЭДом мелкорозничной торговли или оказания юридических услуг. Он должен быть специалистом (иметь дипломы, профильное образование и всё такое) именно в разработке таких моделей.
В противном случае перевод на ИП Иванова - есть уголовно наказуемый обнал и мошенничество на налогах.

Ну вряд ли наверно кого-то заинтересуют дипломы Иванова, предполагаю, если как факт модель будет разработана Может он талантливый самоучка.)) Главное,что технологически работа выполнена на необходимом уровне. Или я не права?
ОКВЭД...ну ведь разрешено заниматься всем, если это не противозаконно. Вряд ли на единичную сделку критично получать ОКВЭД. В крайнем случае, это вроде как штраф в 5000р. Или в чем проблема?
Мне нужно досконально объяснить диру, ибо ему нужно оплатить работу гражданину,который не хочет регистрировать самозанятость, но реально грамотный,дипломированный и т.д. и т.п. специалист, как оказалось уже почти сделавший работу...я конечно в шоке, но вот так.

[Татьяна-Васильевна]

Аноним, решайте сами. Недавно читала письмо ФНС о том (приблизительный смысл): если нет сертификатов на материалы, то их нельзя (могут вынуть) включать в налооблагаему базу.

[Январь]

Аноним, дипломы Иванова, может, и не будут спрашивать, а вот вызвать самого Иванова и просто спросить, что ж он там разработал - запросто
Основной упор сейчас при проверках - реальность сделок. Если речь о небольшой сумме, то скорее всего не будет интересно