Письмо из налоговой-противоречия в уведомлении о прослеживаемых товарах

[Аноним]

В июле продали товар,он оказался прослеживаемым. Сдала уведомление о перемещении через день после отгрузки товара.
Вроде больше ничего не надо было сдавать,только по окончании 3-го квартала
Сегодня пришло уведомление из налоговой,что выявлены противоречия - 1.по партии образовался отрицательный остаток (как раз на сумму отгрузки),2. по партии этого товара не найдены операции поступления.
Разве еще что-то надо сдавать было за июль по прослеживаемому товару?

[Над.К]

В июле продали товар,он оказался прослеживаемым.

Откуда этот товар у вас взялся? Вы его купили? Документы с РНПТ были или откуда вы его взяли? У вас ОСНО или УСН?
У налоговой нет данных о том, что этот прослеживаемый товар числится за вашей организацией.

[Аноним]

Откуда этот товар у вас взялся? Вы его купили? Документы с РНПТ были или откуда вы его взяли? У вас ОСНО или УСН?
У налоговой нет данных о том, что этот прослеживаемый товар числится за вашей организацией.

УПД за июль с РНПТ прислал поставщик,я на ОСНО.

[Аноним]

УПД за июль с РНПТ прислал поставщик,я на ОСНО.

Вы должны были сначала передать информацию о приобретении прослеживаемого товара

[Аноним]

Вы должны были сначала передать информацию о приобретении прослеживаемого товара

Получается,о продаже я сообщила ,о покупке нет,и попала на штраф...
А если не сдавать инфу о покупке?Просто отчитаться за 3 кв по прослеживаемому товару в декле по НДС?

[Аноним]

Вы должны были сначала передать информацию о приобретении прослеживаемого товара

Вообще мозг взорвался-товар продали физ.лицу.Получается,мне не надо было отчет о продаже в налоговую отправлять?
Поскольку организации и ИП на ОСНО, не освобожденные от уплаты НДС, уже отражают реквизиты прослеживаемости товаров в налоговых декларациях и первичных документах, то повторно отчитываться по этим же операциям, представляя в ИФНС отчет о прослеживаемости, они не должны. Соответственно, компании на ОСНО не представляют отчет о прослеживаемости в следующих случаях:
реализации прослеживаемых товаров физлицам в личных, семейных, домашних и иных не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности целях;

[Над.К]

Аноним, нет пока штрафов. И раз у вас ОСНО, то вы в декларации по НДС покажете УПД с номером РНПТ.

уведомление о перемещении

вообще сдается при реализации товаров в страны ЕАЭС. А никак не российским лицам, тем более физлицам.

Отчет о прослеживаемых товарах вам не надо было сдавать, поскольку реализацию товара и его РНПТ вы тоже укажете в декларации по НДС.

И в любом случае в таких ситуациях нельзя сдавать отчеты и уведомления о реализации раньше декларации по НДС (или отчета о прослеживаемых товарах, если он нужен при покупке), в котором отражена покупка такого товара и его РНПТ.

[Аноним]

Аноним, нет пока штрафов. И раз у вас ОСНО, то вы в декларации по НДС покажете УПД с номером РНПТ.

вообще сдается при реализации товаров в страны ЕАЭС. А никак не российским лицам, тем более физлицам.

Отчет о прослеживаемых товарах вам не надо было сдавать, поскольку реализацию товара и его РНПТ вы тоже укажете в декларации по НДС.

И в любом случае в таких ситуациях нельзя сдавать отчеты и уведомления о реализации раньше декларации по НДС (или отчета о прослеживаемых товарах, если он нужен при покупке), в котором отражена покупка такого товара и его РНПТ.

Так срок сдачи 5 дней с момента продажи, поэтому и подорвались со сдачей.
А продали мы гражданину Казахстана, правда ндс 20 %,но еще и подавали статистику в таможню ,так как знали, что он этот товар повез через границу.
Насколько я понимаю, раз продали физ.лицу,то прослеживаемость на нас и заканчивается.(Он уверял,что купил товар для личных нужд,хотя у нас уже был прецендент,что купил физик-казах,а печати при получении товара наставил как ип)

[Над.К]

А продали мы гражданину Казахстана,

Если вы в розницу продавали, то зачем все вот эти танцы со статистикой? Вы вообще не обязаны знать гражданство покупателя. И даже его ФИО.

Так срок сдачи 5 дней с момента продажи, поэтому и подорвались со сдачей.

Ну вы же изначально не написали, что зачем-то оформляли как продажу в страну ЕАЭС. Кто же мог это угадать?

Насколько я понимаю, раз продали физ.лицу,то прослеживаемость на нас и заканчивается.

Да. И без всяких уведомлений. А по декларации НДС, раз вы на ОСНО.