×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 2 из 2

Тема: 115 ФЗ

  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    28.06.2006
    Сообщений
    1,394

    115 ФЗ

    ИП для ведения деятельности вносит личные средства на р/счет
    сейчас идет активная стройка, а выручки пока нет
    вносит по коду 19
    банк запросил подтверждение происхождения денег
    сумма около 4 млн руб
    что делать?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    220,875
    Искать какие-то документы или пояснения. Иначе банк просто заблокирует счет и вообще ИП может попасть в черный список ЦБ

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •