Приходят на счёт ИП странные деньги, что с ними делать ?

[autobuh]

Ситуация:
на мой расчётный счёт ИП уже 3-й раз за 2 года пришли какие-то неизвестные деньги, которые я не ждал и из другого региона.
Никто не объявляется, никто не звонит. В этот раз уже пришло аж 5850 рублей (2 месяца назад).
Деньги всегда приходят из Нижнего Новгорода, но от разных людей, совершенно незнакомых мне.
В прошлый раз удалось вернуть, так как деньги были перечислены с карты. Хотя женщина, которой возвращал деньги, сказала, что она мне ничего не перечисляла.
В этот раз платёж был через кассу Сбербанка наличными, адрес плательщика при этом не указан (что возможно нарушение со стороны Сбера). Непонятно - кому и как возвращать деньги ? Сбербанк по телефону сказал, что деньги женщина перечисляла "осознанно", сказав мой ИНН и мой номер расчётного счёта. Что за "чертовщина" ...

Что за странные деньги ?
Кто-то сталкивался с таким?
Не пытаются ли втянуть меня в какую-то мошенническую схему ?
Что в этот раз делать с деньгами ?
Может это какой-то глюк внутренней программы Сбербанка ?

[Storn]

кому и как возвращать деньги ? С

достаточно письменно сообщить своему банку что это не ваши деньги и просьбу вернуть отправителю

ую-то мошенническую схему ?

вернуть

[Январь]

достаточно письменно сообщить своему банку что это не ваши деньги и просьбу вернуть отправителю

И банк что-то сделает? У нас была клиентка, которая то ли оформила автоплатеж, то ли просто невнимательна, а договор закончился. И несколько месяцев мы получали - возвращали, получали - возвращали. А каждый возврат - это комиссия. Писали в банк, но в ответ, что банк ничего сделать не может

[Над.К]

достаточно письменно сообщить своему банку что это не ваши деньги и просьбу вернуть отправителю

И куда он вернет, если деньги через операционистку отправлены?

[Storn]

вы хотите сказать что банк (операционистка) берет деньги с закрытыми глазами?

[Аноним]

вы хотите сказать что банк (операционистка) берет деньги с закрытыми глазами?

небольшие суммы если, то да. не глядя и не спрашивая документов и полных данных.
там от 15 тысяч (если не ошибаюсь в размере) только полные данные плательщика нужны и докУмент, удостоверяющий личность.

[Ego]

вы хотите сказать что банк (операционистка) берет деньги с закрытыми глазами?

Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ ст. 7.2 п.12 пп. 5
Да, с закрытыми. Да, имеет право.

[autobuh]

А всё-таки что насчёт происхождения денег можно сказать ?
Почему неизвестные мне люди идут в банк и платят немалые деньги на мой расчётный счёт ?
И никто не спохватывается, никто не ищет эти деньги.

[Storn]

небольшие суммы если, то да. не глядя и не спрашивая документов и полных данных.

Да, с закрытыми. Да, имеет право.

плачу в СБ за охрану росгвардии, так эти суки каждый раз паспорт от корки да корки......а вы говорите с закрытыми глазами......или Росгвардия это иноагент?

[Над.К]

вы хотите сказать что банк (операционистка) берет деньги с закрытыми глазами?

Это тут причем? Человек наличкой заплатил, вы где того человека искать будете? И кто это будет делать?

[Над.К]

Почему неизвестные мне люди идут в банк и платят немалые деньги на мой расчётный счёт ?

Сиё, увы, не известно.

[Аноним]

плачу в СБ за охрану росгвардии, так эти суки каждый раз паспорт от корки да корки......а вы говорите с закрытыми глазами......или Росгвардия это иноагент?

ну бюджетный платёж.
госпошлину тоже так просто не примут, хоть и 100 рублей лишь

[Старый ворчун]

плачу в СБ за охрану росгвардии, так эти суки каждый раз паспорт от корки да корки......а вы говорите с закрытыми глазами......или Росгвардия это иноагент?

м.б., террористы?

[autobuh]

Сиё, увы, не известно.

Но может есть какие-то соображения на этот счёт ?
Например, вдруг этот человек объявится через 2 года и попросит вернуть сумму с процентами за пользование чужими денежными средствами.

[Над.К]

Обратиться, конечно, он может. Только максимум, что получит назад - свои деньги. Никаких перспектив в суде

[Ego]

плачу в СБ за охрану росгвардии, так эти суки каждый раз паспорт от корки да корки......а вы говорите с закрытыми глазами......или Росгвардия это иноагент?

А вы вообще много грамотных сотрудников банка за свою жизнь видели?

[autobuh]

небольшие суммы если, то да. не глядя и не спрашивая документов и полных данных.
там от 15 тысяч (если не ошибаюсь в размере) только полные данные плательщика нужны и документ, удостоверяющий личность.

Мне физики когда платят - у них всегда банки требуют место прописки (даже при суммах 2000 руб.). Причём, не только Сбербанк требует, а все банки.
И даже если они в банкомате платят - банкомат требует ввести адрес плательщика, иначе не даёт заплатить.
И реестры мне всегда приходят с адресами плательщиков.
В этот раз в поле адрес стоит цифра "1".

[Аноним]

Мне физики когда платят - у них всегда банки требуют место прописки (даже при суммах 2000 руб.). Причём, не только Сбербанк требует, а все банки.
И даже если они в банкомате платят - банкомат требует ввести адрес плательщика, иначе не даёт заплатить.
И реестры мне всегда приходят с адресами плательщиков.
В этот раз в поле адрес стоит цифра "1".

нам за ЖКУ платят и то адреса не спрашивают, и даже с QR-кода адрес не считывают ))
хорошо хоть лицевые счета считывают с кода, а то бы вообще беда была