Попал в неприятности

[doctormescaline]

Я был владельцем ООО, в один момент что бы не ликвидировать его,я принял решение его продать. Тут и началась проблема. Попался мне один клиент, решил купить моё ООО и предложил ещё открыть ему счёт в банке и за это ещё доплатить(хотел участвовать в торгах ,мол нужно было побыстрее это всё сделать ибо там ещё месяц переоформляться). Я пошёл ему на встречу(очень жалею). Вся сделка попала на апрель. Был карантин, все нотариусы не работали. А я дурак поверил ему и передал все документы не оформив всё у нотариуса. Где то через месяц ему на счёт пришли деньги которые он благополучно быстро снял.Но при этом ещё не сменился учредитель и вообще ничего не сделано официально. Тут я естественно офигел, начал у него спрашивать что за дела такие. При это он не куда не пропадал и постоянно на связи. Что он мне там на рассказывал я щас перечислять не стану, в итоге то учредителя сменили. Но факт остаётся фактом, деньги были сняты когда я был учредителем. И по факту он ничего не делает что бы отчитаться перед налоговой. Скажите, что может меня ожидать? Сейчас все документы на ООО и на счёт у меня, у меня весь контроль над организацией. так же хотел бы узнать, могу ли я не сдавать ни какие отчётности и к примеру привести к тому что организацию ликвидируют? А я что бы не платить налог за то что я не делал , смогу ли я стать банкротом и попытаться как то выйти из этой ситуации без лишних денежных вложений?

[ZZZhanna]

поверил ему и передал все документы не оформив всё у нотариуса

какие именно документы передали?

Где то через месяц ему на счёт пришли деньги которые он благополучно быстро снял.

на каком основании ? Просто так не гендир деньги со счета снять не может. Доверенность дали? Чековую книжку? По карте?

Сейчас все документы на ООО и на счёт у меня

в итоге то учредителя сменили

учредителя сменили, а гендиром по выписке из ЕГРЮЛ продолжаете оставаться Вы?

[doctormescaline]

1. Все документы были отданы.
2. Переведены на счёт, после на корп карту и после сняты.
3. Учредителя и директора сменили.

[ZZZhanna]

Учредителя и директора сменили.

тогда чего именно Вы боитесь, если Вы там уже не учредитель и не ген.директор?

[ZZZhanna]

Все документы были отданы.

Сейчас все документы на ООО и на счёт у меня, у меня весь контроль над организацией.

что-то не очень понятно.

[doctormescaline]

тогда чего именно Вы боитесь, если Вы там уже не учредитель и не ген.директор?

На сколько я знаю, что вся ответственность на человеке кто был ген диром во время съема денег.

А на счёт документов. Там долгая история, но суть в том что я нашёл человека которого в последствии сделали учредителем и ген диром, и поэтому документы у меня(с начало этим человеком должен был стать другой человек со стороны товарища что купил фирму)

[ZZZhanna]

На сколько я знаю, что вся ответственность на человеке кто был ген диром во время съема денег.

сам по себе "съём денег" - не нарушение, и не является налогооблагаемой суммой.
Вашей информации недостаточно, чтобы что-то Вам советовать.
И на дополнительные вопросы Вы не отвечаете.

[vaz]

Попался мне один клиент, решил купить моё ООО и предложил ещё открыть ему счёт в банке и за это ещё доплатит

И сколько денег вы за все (компания плюс счет в банке по выбору покупателя) получили с покупателя?