письмо из банка физ.лицу

[Галюня-36]

Добрый день! Подскажите, как реагировать на данное письмо, пришло по карте физ.лицу


Для проведения дальнейших операций по счету просим Вас предоставить нам:

- Документы, указанные в назначении входящих платежей за период 3 календарных месяца и обосновывающие поступления от третьих лиц (договоры с юридическими лицами, трудовые и иные договоры с приложениями и сопроводительными документами, являющимися неотъемлемой частью договоров и т.п.);

- Документ, подтверждающий Ваш доход (справка 2-НДФЛ, декларация о доходах 3-НДФЛ, и иные документы);

- Разъяснения об экономическом смысле совершаемых операций по поступлению и расходованию денежных средств по счету физического лица в АО «Тинькофф Банк».

[vaz]

Представить, что просят.

[Галюня-36]

у них есть право? запрашивать документы у физ.лица? это же не юр.лицо, это его собственные деньги, почему он должен кому то отчитываться на что он их тратит? ) я просто хочу понять на каком основании?)))

[OLGALG]

я просто хочу понять на каком основании?)))

Все тот же пресловутый 115-ФЗ.

почему он должен кому то отчитываться на что он их тратит?

Ну насколько я поняла - их больше интересует - источники поступления.

[Галюня-36]

позвонили им в банк, сказали, они хотят быть белыми и пушистыми перед налоговой. поэтому предоставьте документы или будет блокировка карты.

Ну насколько я поняла - их больше интересует - источники поступления.

Ну на самом деле может да, потому что, данному лицу часто перечисляют подотчетные суммы , на закупку товара(