×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 10 из 10
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    19.01.2012
    Сообщений
    6

    Узнать основания для проверки валютного законодательства - физик

    В отношении меня как физ.лица проводится проверка соблюдения валютного законодательства.
    Неоднократно требовали разные документы.
    Некоторые требования вообще странные.
    Например, требование предоставить
    "Пояснения по факту не предоставления отчета о движении средств физического лица в банке за пределами Российской Федерации за 2018 год"
    Хотя отчет был своевременно предоставлен.

    Можно ли узнать основания для проверки и документы на которых это все основывается?

    С уважением,
    Вадим
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    14.03.2015
    Сообщений
    212
    Цитата Сообщение от vadimgr Посмотреть сообщение
    Можно ли узнать основания для проверки и документы на которых это все основывается?
    Можно, к примеру прочитав в те документы, на основаниях которых вас уведомили о проверке

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    19.01.2012
    Сообщений
    6
    Цитата Сообщение от Посторонним_В Посмотреть сообщение
    Можно, к примеру прочитав в те документы, на основаниях которых вас уведомили о проверке
    Они никак не уведомили.
    Присылают требование.
    Идет проверка, представьте то
    Далее опять идет проверка представьте это.

  4. #4
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    214,181
    Цитата Сообщение от vadimgr Посмотреть сообщение
    Присылают требование.
    В требовании должны быть указаны основания истребования документов и пояснений

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    19.01.2012
    Сообщений
    6
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    В требовании должны быть указаны основания истребования документов и пояснений
    Нету. Просто "для проведения проверки".
    Прилагаю требование.ttt3.jpg
    Это уже второе требование о представлении пояснений. При этом все отчеты были своевременно представлены.
    Последний раз редактировалось vadimgr; 08.11.2019 в 22:06.

  6. #6
    Клерк Аватар для Lartchik
    Регистрация
    04.09.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    497
    vadimgr, я уже несколько лет получаю аналогичные требования. В моем случае, один отдел долго передает в отдел по проверкам отчет о движении средств физического лица в банке за пределами Российской Федерации, либо вообще не передает. Поэтому отдел проверок просит у меня ксерокопии отчетов с отметками. Штрафовать им очень хочется по-легкому, может они всем веером рассылают и не смотрят, кто сдал? На мои возмущения советуют отправлять электронно. Но я не буду это делать, т.к. не все цифры и буквы счетов (те, которые давно открыты и не вписываются, видимо в стандарты) входят в стандартный отчет, я клеточки дорисовываю Возможно и Вам надо позвонить и уточнить, в чем дело?
    Трудоголики, объединяйтесь!

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    19.01.2012
    Сообщений
    6
    Понятно, вообщем налоговая просто драконит владельцев зарубежных счетов.
    Я понимаю теперь почему другие страны потстепенно отказываются от автоматического обмена информацией с Россией.

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    19.01.2012
    Сообщений
    6
    Поискал фото налогового инспектора, который прислал мне требование.

    1.jpg

  9. #9
    Клерк Аватар для Lartchik
    Регистрация
    04.09.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    497
    Цитата Сообщение от vadimgr Посмотреть сообщение
    Поискал фото налогового инспектора, который прислал мне требование.
    Трудоголики, объединяйтесь!

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    19.01.2012
    Сообщений
    6
    Цитата Сообщение от Lartchik Посмотреть сообщение
    Понравилась? )))
    Я ещё нашёл )

    2.jpg
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg 7.jpg (150.7 Кб, Просмотров: 0)
    • Тип файла: jpg 6.jpg (160.4 Кб, Просмотров: 0)
    • Тип файла: jpg 5.jpg (117.3 Кб, Просмотров: 0)
    • Тип файла: jpg 4.jpg (195.7 Кб, Просмотров: 0)
    • Тип файла: jpg 3.jpg (25.3 Кб, Просмотров: 0)

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •