×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 8 из 8
  1. #1
    София Ильина
    Гость

    Выгодоприобретатель по 115-ФЗ

    Добрый день!

    Мы - ООО - оплатили со своего счета в банке за аренду за ИП, который является учредителем нашего ООО. Банк затребовал сведения о выгодоприобретателе по 115-ФЗ. Подскажите, пожалуйста, действительно ли здесь имеет место быть выгодоприобретатель? И чем это грозит, если заполнить анкету на выгодоприобретателя?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    29.09.2019
    Сообщений
    4
    Вероятность, что на этом форуме ответят не велика. Как я понимаю, есть новая версия этого форума, лучше на ней спросить https://club.klerk.ru

    По вопросу, я не юрист, но так мысли есть.
    У вас, скорее всего, УСН "доходы-расходы", поэтому банк возбудился, мол попытка уменьшения налоговой базы.


    Цитата Сообщение от София Ильина Посмотреть сообщение
    И чем это грозит, если заполнить анкету на выгодоприобретателя?
    Правильней спросить, что грозит, если не заполнить... А если заполнить, то получите предупреждение, что так делать нельзя. Лучше задать вопрос в новой версии форума, ссылку на которую я скинул.
    Последний раз редактировалось ivladimir; 03.10.2019 в 15:28.

  3. #3
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    213,732
    ivladimir, вероятность ответа здесь, точно такая же, как и на новом форуме И вот точно ни при чем уменьшение налоговой базы, это банк совершенно не интересует

    Цитата Сообщение от София Ильина Посмотреть сообщение
    оплатили со своего счета в банке за аренду за ИП
    На каком основании? Дали в долг ИП или вы ему были должны? Нельзя просто так взять и заплатить за кого-то. Анкету вам сделать придется. И документы, обосновывающие почему вы оплатили за иное лицо. Учредительство ни разу не аргумент

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    29.09.2019
    Сообщений
    4
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    это банк совершенно не интересует
    Не должно интересовать... Но исходя из

    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Нельзя просто так взять и заплатить за кого-то.
    Операция таки подозрительная. И, на вскидку похожа на уменьшение налоговой базы... Впрочем, если операция разовая и банку нормально все объяснить, то навряд ли какие-то серьезные последствия будут.

  5. #5
    София Ильина
    Гость
    Должны за аренду офисного помещения, т.е. наш ИП, он же учредитель, арендует помещение у другого ООО 2, и сдает его в субаренду нашему ООО 1. Мы - ООО 1 - оплатили ООО 2 задолженность ИП по арендной плате. Подскажите, пожалуйста, есть ли здесь, действительно, выгодоприобретательство? И какие документы мы должны предоставить в банк?

  6. #6
    София Ильина
    Гость
    Система налогообложения - УСН "Доходы" 6 %

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    29.09.2019
    Сообщений
    4
    Цитата Сообщение от София Ильина Посмотреть сообщение
    и сдает его в субаренду нашему ООО 1
    Вот и основание оплаты. Вместе с анкетой выгодоприобретателя прикрепите договор субаренды и будет вам счастье.

    Цитата Сообщение от София Ильина Посмотреть сообщение
    Подскажите, пожалуйста, есть ли здесь, действительно, выгодоприобретательство?
    Если кто-то получает деньги, значит выгодоприобретательство уже есть) Только не ясно, чего вы так боитесь... Банки обязаны задавать вопросы. Вот и задают, хлеб отрабатывают)

  8. #8
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    213,732
    Цитата Сообщение от София Ильина Посмотреть сообщение
    Подскажите, пожалуйста, есть ли здесь, действительно, выгодоприобретательство?
    Есть. ИП выгодоприобретатель. И ничего страшного тут нет
    ИП пишет вашему ООО письмо с просьбой оплатить аренду туда-то в счет взаиморасчетов с ним. Копию письма плюс договор субаренды предоставите в банк.
    Вообще прокладка в виде ИП в подобных случаях может быть красной тряпкой для налоговиков. Особенно, если ИП арендует единственное помещение и его же по повышенной цене пересдает в субаренду.
    Но банки вот это возбуждать не должно

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •