×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 5 из 5
  1. #1
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    38,870

    Новый вид мошенничества? Или не новый?

    За неделю пришло 4 (!) запроса собственнику помещения от налоговой с просьбой подтвердить или опровергнуть наличие договорных отношений со вновь регистрируемым юр. лицом. Собственник никому своего согласия на сдачу помещений в аренду или предоставление юр.адреса не давал.
    До этого были пару раз подобные ситуации, и случайно обнаружены несколько липовых фирм на юр. адресе, но тут - 4 штуки за неделю! Один раз налоговая даже фиктивное гарантийное письмо прислала - и бланк не похож, и подпись рядом не лежала, т.е. это люди явно совсем посторонние.
    Кто мошенник - пытающиеся зарегистрироваться или регистрирующая фирма?
    И как подстраховаться - ладно, в этой налоговой уже в курсе и будут звонить и писать запросы, но в других могут этого и не сделать.
    Поделиться с друзьями
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  2. #2
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    213,429
    ZZZhanna, по закону вообще при регистрации фирмы никаких документов на аренду требовать не могут

    Цитата Сообщение от ZZZhanna Посмотреть сообщение
    И как подстраховаться - ладно, в этой налоговой уже в курсе и будут звонить и писать запросы, но в других могут этого и не сделать.
    Так в Петербурге одна регистрирующая. Её и извещаете, что в аренду ничего не сдается, юрадреса не предоставляются

  3. #3
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    38,870
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Её и извещаете, что в аренду ничего не сдается, юрадреса не предоставляются
    в том-то и дело, что это коммерческая недвижимость, предназначенная для сдачи в аренду, и есть реальные арендаторы, в т.ч. с предоставлением юр. адресов.

    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    по закону вообще при регистрации фирмы никаких документов на аренду требовать не могут
    я знаю, но, получается, даже и хорошо, что уточняют. Причем уточняет не 15-я, а районная, 15-я, я так понимаю, требует у районных провести проверку достоверности (?) юр. адреса.
    А иначе можно обнаружить, что твоя недвижимость превратилась в место массовой регистрации

    Вообще у нас чем дальше - тем сложнее жить добросовестным предпринимателям, и как будто специально создаются условия для мошенников...
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    17.09.2017
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    413
    Схема не новая, в Москве прошлые годы существовала практика предоставления собственником помещений списка арендаторов в налоговую и налоговая это отслеживала. Одно время продавалось очень много поддельных юр адресов, причем как то даже у меня сотрудники украли копию свидетельства собственника и сами начали штамповать адреса, после увольнения. Надо пойти и пообщаться с налоговой, какая у них по этому поводу политика

  5. #5
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    38,870
    Цитата Сообщение от inteloffice Посмотреть сообщение
    и пообщаться с налоговой
    со зданием? С которым? Их много...
    Люди, занимающиеся регистрацией, в оперзале не сидят. Да и о чем с ними общаться? Они и так, судя по всему, стараются проверять хоть как-то...
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •