×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 5 из 5
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    30.04.2008
    Сообщений
    1,214

    список ЦБ или самого банка?

    Коллеги
    у знакомого вопрос--часто как физик покупал валюту в одном банке в 2018--в январе 2019 дали бумажку--откуда доходы и т.п. и не продали
    купил в другом в январе 25тыс долларов,(кстати не критичная сумма вроде то..) -- а в феврале и в нем то же дали запрос --- откуда источник( причем устно сказали что за 2018 год купил в прежнем банке на такую то сумму...)
    это что единая система?
    и как понять например в черном списке ЦБ физик или только банк отказал?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    213,732
    Цитата Сообщение от werw33 Посмотреть сообщение
    это что единая система?
    Конечно. Борьба с отмыванием и финансированием. А вдруг он для террористов валюту покупает?

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    30.04.2008
    Сообщений
    1,214
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Конечно. Борьба с отмыванием и финансированием. А вдруг он для террористов валюту покупает?
    я вот читал что есть единый список ЦБ -- ну типа стоп-лист...(физиков и форм)
    и отказники каждого банка...
    а как в принципе узнать попал человек в первый или во второй?

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    25.08.2017
    Сообщений
    281
    Гугл вам в помощь. Есть 2 списка: один- по юрикам, другой - по физикам. Набираете фио и вперед. Поиск там плохой. Приходится долго и нудно искать вручную.сайт Росфинмониторинга.

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    25.08.2017
    Сообщений
    281
    Цитата Сообщение от werw33 Посмотреть сообщение
    а как в принципе узнать попал человек в первый или во второй?
    если вас без объяснения причин долго не берут на работу; если вам без объяснения причин, не открывают карточный или такой счет; если вам без объяснения причин не регистрируют пред-е. Это первые звоночки, так сказать. Так что, дорогие господа, похоже 37 год давно вернулся.И Конституция у нас для проформы.

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •