×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 8 из 8
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    28.04.2007
    Сообщений
    4,529

    банк запрашивает выписки по р/с в другом банке???

    доброе утро!
    у нас в банке "НВК" открыт расчетный счет, этот банк нам выдает банковские гарантии. По соглашению о выдаче банковских гарантий выручка от контрактов (по которым выданы гарантии) должна приходить в их банк. Мы так и делаем. Но работать с этим банком не очень удобно. Поступившую выручку мы перегоняем на счет в Открытии и оттуда тратим.
    Сегодня приходит письмо из НВК с требованием:
    1. письменно пояснить основные направления нашей деятельности.
    2. предоставить расширенную выписку по расчетному счету в Открытии за период с 01 октября.
    В письме ссылки на 115-ФЗ нет.
    Имеет ли право банк в рамках 115-ФЗ запрашивать выписку по р/счету из другого банка?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    213,580
    olga-osina, понимаете, вы можете сколько угодно выяснять на что имеет право банк, а на что нет. Банку все это до лампочки. Он просто заблокирует операции по счету.

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    28.04.2007
    Сообщений
    4,529
    я понимаю это. мы счет хотим и сами давно закрыть. один контракт остался. остальных уже перевели в открытие.
    хотелось бы знать из права

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    04.12.2008
    Сообщений
    1,275
    olga-osina, нету щас прав. Вы 115ФЗ прочитайте внимательно, и поймете.

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    28.04.2007
    Сообщений
    4,529
    прочитали. счет закрыли.

  6. #6
    Клерк Аватар для Яна Ваймер
    Регистрация
    29.12.2018
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12
    У меня в сбере ограничили, открыла резервный в Открытие, сделала 2 платежа и........ заблокировали..

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    08.03.2017
    Сообщений
    1
    Если у Вас блокировка в одном банке, в другом это тоже вылезет. Теперь нужно контактировать с обоими и предоставлять документы, чтобы разблокировать оба счета.

  8. #8
    В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    22,996
    Цитата Сообщение от Яна Ваймер Посмотреть сообщение
    У меня в сбере ограничили, открыла резервный в Открытие, сделала 2 платежа и........ заблокировали..
    причина блокировки какая? решение налоговой?

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •