×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 7 из 7
  1. #1
    Аноним
    Гость

    2 Р.СЧ. СЧЕТА ИП

    ситуация такая ИП имеет счет в банке, по 115 фз ип может снимать не более 600 тыс в месяц?да бы не блокирнуть счет, а если у ип будет несколько счетов это правило так же будет распространяться?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    222,631
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    по 115 фз ип может снимать не более 600 тыс в месяц
    нет такого в законе. А блокирнуть могут даже если 5 тыс.снимете. Если вас заподозрят в неблаговидных делах

  3. #3
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    нет такого в законе. А блокирнуть могут даже если 5 тыс.снимете. Если вас заподозрят в неблаговидных делах
    Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 29.12.2017) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" КАК нет? у нас банк только на него и ссылается.
    ИП снимает свой доход, налоги оплачены, каждое снятие и перевод на карту с расчетного счета заканчивается истерией банка, на что снимаете зачем? на хлеб , гсм , еду, личные цены. и т.д.

  4. #4
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    нет такого в законе. А блокирнуть могут даже если 5 тыс.снимете. Если вас заподозрят в неблаговидных делах
    Статья 6. Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю

    1. Операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 600000!!!!!!!!! далее банк читает по своему ИЛИ НЕ ПРОЧИТАЛ ПРОСТО. И грозит подать данные в фин.мониторг. Вот и думаем, может ИП открыть еще счет и снимать там и там, меньше суммы меньше внимания

  5. #5
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    222,631
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    КАК нет? у нас банк только на него и ссылается.
    Ну вот так, нет. Там не написано, что нельзя снимать больше 600 тыс. Зато там написано много чего другого. Что и позволяет банку блокировать счета под любым предлогом
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    И грозит подать данные в фин.мониторг.
    Вас подозревают в нечестных делах. Вы что, первый раз о таких проблемах услышали? Весь интернет по моему уже забит такими проблемами предпринимателей

  6. #6
    Клерк Аватар для z_osen
    Регистрация
    14.04.2017
    Адрес
    Красноярск
    Сообщений
    225
    Аноним,
    что у вас за банк дурной такой?явно не из 1десятки.
    заведите счет этого же физлица (на физика а не ИП) в этом или другом банке, переводите туда и снимайте спокойно

  7. #7
    Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,809
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Вот и думаем, может ИП открыть еще счет и снимать там и там, меньше суммы меньше внимания
    Смотря какие суммы и откуда они приходят.
    Если в этом банке не нравится, переходите в другой. Но и там вас будут контролировать

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •