×
×
Показано с 1 по 19 из 19
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    17.11.2017
    Сообщений
    1

    Бухгалтерские услуги и Росфинмониторинг

    Коллеги, всем добрый день.

    26 января 2018 года вышло новое информационное письмо Росфинмониторинга "«О необходимости подключения лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания бухгалтерских услуг к Личному кабинету на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу»".
    Теперь в соответствии со 115-ФЗ лица, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания бухгалтерских услуг, должны будут зарегистрироваться в Личном кабинете на сайте Росфинмониторинга и подавать отчетность соответственно, как я понимаю.

    Ссылка на текст письма: http://www.fedsfm.ru/news/2974
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    213,393
    Giselle, обязаны зарегистрироваться только определенные фирмы и предприниматели
    Статья 7.1. Права и обязанности иных лиц
    (введена Федеральным законом от 28.07.2004 N 88-ФЗ)

    1. Требования в отношении идентификации клиентов, организации внутреннего контроля, фиксирования и хранения информации, установленные подпунктом 1 пункта 1, пунктами 2 и 4 статьи 7 настоящего Федерального закона, распространяются на адвокатов, нотариусов и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, в случаях, когда они готовят или осуществляют от имени или по поручению своего клиента следующие операции с денежными средствами или иным имуществом:
    сделки с недвижимым имуществом;
    управление денежными средствами, ценными бумагами или иным имуществом клиента;
    управление банковскими счетами или счетами ценных бумаг;
    привлечение денежных средств для создания организаций, обеспечения их деятельности или управления ими;
    создание организаций, обеспечение их деятельности или управления ими, а также куплю-продажу организаций.

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    27.03.2007
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    192
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Giselle, обязаны зарегистрироваться только определенные фирмы и предприниматели
    Статья 7.1. Права и обязанности иных лиц
    (введена Федеральным законом от 28.07.2004 N 88-ФЗ)
    "обеспечение их деятельности "
    Вот юристы говорят, что под эту фразу можно подвести все. И просто ведение бух.учета и не принятие участия нив одной вышеперечисленной сделки данной статьи.

  4. #4
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    213,393
    Цитата Сообщение от rtb Посмотреть сообщение
    Вот юристы говорят
    МОжет ну их, юристов, которые такое говорят? Ведение бухучета это не обеспечение деятельности организации, а формирование документированной систематизированной информации об объектах, предусмотренных законом о бухгалтерском учете.

  5. #5
    Клерк Аватар для ylidka
    Регистрация
    12.02.2008
    Адрес
    г. Казань
    Сообщений
    0
    Добрый день!
    т.е. получается, что если вместо директора у ООО управляющий-индивидуальный предприниматель, то такому ИП необходимо регистрироваться?

  6. #6
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    213,393
    Да

  7. #7
    Клерк Аватар для ylidka
    Регистрация
    12.02.2008
    Адрес
    г. Казань
    Сообщений
    0
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Да
    Спасибо

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    22.08.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    173
    Можно еще вопрос по этому письму? Там всюду упоминаются ЛИЦА, это они о ком? Об ИП, оказывающие бухгалтерские услуги? ООО, оказывающие такие услуги должны регистрироваться в личном кабинете?
    Вот.

  9. #9
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    213,393
    Цитата Сообщение от Сластена Посмотреть сообщение
    Там всюду упоминаются ЛИЦА, это они о ком?
    О физических (ИП) и юридических лицах

  10. #10
    Клерк Аватар для medyza
    Регистрация
    12.06.2007
    Сообщений
    268
    Создала подобную тему в разделе аутсорсинг :https://forum.klerk.ru/showthread.php?t=605331
    Друзья хотелось бы привлечь ваше внимание , я так понимаю проверки на эту тему идут повсеместно. Очень хочется услышать комментарии юристов , как все таки быть, выполнять требования или нет. Должен ли любой ИП С видом деятельности бух. услуги выполнять требования 115 ФЗ , даже если он не осуществляет перечисленные в рекомендациях от 25.04.2018 операции. Выше в этой теме прозвучало противоположное мнение. Как быть?
    Чем шире раскрываешь свои объятья, тем легче тебя распять.

  11. #11
    Клерк Аватар для medyza
    Регистрация
    12.06.2007
    Сообщений
    268
    Добрый день, на сайте Росфинмониторинга нашла свежайшее ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 54 от 19 июля 2018 г. Теперь все встало на свои места. Все таки под формулировку "обеспечение деятельности" попают пресловутые бухгалтерские услуги по их мнению. Выхода нет. Придется выполнять требования 115ФЗ, разрабатывать правила внутреннего контроля и Т.Д. Успехов всем.
    Вот ссылка на письмо:http://www.fedsfm.ru/companies/messages/3330
    Чем шире раскрываешь свои объятья, тем легче тебя распять.

  12. #12
    Клерк Аватар для medyza
    Регистрация
    12.06.2007
    Сообщений
    268
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    МОжет ну их, юристов, которые такое говорят? Ведение бухучета это не обеспечение деятельности организации, а формирование документированной систематизированной информации об объектах, предусмотренных законом о бухгалтерском учете.
    Очень надеялась, что здравый смысл победит и Вы окажетесь правы.Но увы....
    Чем шире раскрываешь свои объятья, тем легче тебя распять.

  13. #13
    Клерк
    Регистрация
    02.12.2008
    Сообщений
    16
    Хотелось бы знать- все таки кто то регистрировался в финмониторинге?

  14. #14
    Клерк Аватар для elenaln
    Регистрация
    25.07.2017
    Сообщений
    30
    +

  15. #15
    Клерк
    Регистрация
    12.05.2007
    Сообщений
    934
    И что в итоге? Кто штраф получил, а кто зарегистрировался?

  16. #16
    Клерк Аватар для medyza
    Регистрация
    12.06.2007
    Сообщений
    268
    В итоге я зарегистрировалась после проверки прокуратуры, штраф не получила, Росфинмониторинг не нашел "состава преступления".)))
    Чем шире раскрываешь свои объятья, тем легче тебя распять.

  17. #17
    Клерк
    Регистрация
    20.01.2019
    Сообщений
    0
    Скажите пожалуйста, прокуратура на Вас вышла из-за того, что не зарегистрировались в ЛК РФМ или по другому поводу? РФМ выписал Вам предупреждение? Тоже думаю, регистрироваться или нет. Но есть сроки регистрации, которые я уже пропустила.

  18. #18
    Клерк Аватар для medyza
    Регистрация
    12.06.2007
    Сообщений
    268
    Цитата Сообщение от БухЮлия Посмотреть сообщение
    Скажите пожалуйста, прокуратура на Вас вышла из-за того, что не зарегистрировались в ЛК РФМ или по другому поводу? РФМ выписал Вам предупреждение? Тоже думаю, регистрироваться или нет. Но есть сроки регистрации, которые я уже пропустила.
    Да, прокуратура проверяла именно регистрацию на сайте РФМ и наличие правил ВК. После регистрации от РФМ не было никаких санкций.
    Чем шире раскрываешь свои объятья, тем легче тебя распять.

  19. #19
    Клерк
    Регистрация
    20.01.2019
    Сообщений
    0
    Спасибо за ответ! Решила нигде не регистрироваться. Потому что 30-дневный срок регистрации уже пропустила, а сейчас могут оштрафовать.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •