Одновременное обращение в Роспотребнадзор и в полицию в связи с нарушениями ООО

[Lesovik]

.

Уважаемые специалисты, добрый день. Выскажите мнения, пожалуйста.

Допускается ли (и рациональна ли) одновременная подача жалоб в Роспотребнадзор и в полицию (либо вместо полиции в прокуратуру) в связи с нарушением ООО обязательств по договору подряда, если в поведении ООО и его директора одновременно есть и признаки нарушения прав потребителя, и признаки мошенничества?

Или же лучше обращаться, скажем, только в Роспотребнадзор либо в прокуратуру с подробным описанием ситуации, а там уже специалисты поднимут пласты всех нарушений сами?

Контекст:

ООО заключило с клиентом-физлицом договор на оказание услуг, причем, в договоре прямо указало, что оплатить нужно на банковскую карту директора в Сбербанке (по косвенным признакам, эта карта личная, не ООО). Часть перечисленных директору денег являлась авансами за работу ООО, часть перечислена на закупку материалов. В сумме - 400 тысяч.

На все оплаты на карту есть соглашения к договору о том, сколько и за что нужно перечислить. Также есть "расписки" за подписью директора с печатью ООО о получении денег. Расписки - не вполне по закону о бухучете, но тем не менее они подтверждают факты получения директором денег в соответствие с условиями договора. Да и Сбербанк подтвердит платежи: клиент перечислял деньги на карту директора в Сбербанке со своей карты в Сбербанке же.

Поскольку ООО выполнило только демонтаж, но ничего не построило, клиент договор расторг. При этом:

а) при расторжении договора клиент письменно выразил требование вернуть деньги в отведенный законом срок 10 дней, требование получено подрядчиком,
б) была достигнута еще и дополнительная устная договоренность о том, что клиент дает подрядчику на возврат еще 1 месяц (до конца ноября 2017, который истекает).

В течение 1 месяца с момента расторжения договора ни ООО, ни директор не вернули ничего.

Таким образом:

1. Работа не произведена (начата, на объекте все старое сломано, но ничего нового за 3 месяца не построено).
2. Деньги не возвращены.
3. Деньги по сути выведены на личную карту директора.
4. В сущности, директором потрачены и те средства, которые могли бы считаться авансом, и те, которые ООО и директор в принципе не имели права тратить, ибо они выделялись на покупку материалов в интересах клиента.

Пласты нарушений:

1. Права потребителя.
2. Мошенническое овладение имуществом клиента директором как физлицом (счет карты - личный).
3. Уход от налогов.
4. Уход от уплаты сборов в фонды.
5. Уход от исполнения ранее вынесенных судебных решений (на ООО есть исполнительные листы по другому клиенту и налогам).

Цели клиента ООО:

1. Вернуть деньги (от ООО это менее вероятно, но от физлица директора, как кажется, более вероятно, так как чужой исполнительный лист на ООО, а не на директоре как физлице).
2. Мотивировать обманщика к возврату средств красными флажками со всех сторон.

Спасибо.

.

[Над.К]

В суд подавайте. Причем тут прокуратура?

Уход от налогов.
4. Уход от уплаты сборов в фонды.

У Вас нет и не будет доказательств вот этому. Не надо выдумывать

Кстати, Вы явно многого не договорили. Вот тут есть Ваша тема http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=593280

[doubtpoint]

Зачем создавать новую тему? В старой вам многое объяснили.

Подавать имеет смысл везде, возможно где-то что-то всплывет, да и гемороя добавите директору, а от него увеличиться его желание побыстрее вернуть :-) только аккуратно, что бы как клевету не посчитали.

По факту, большинство проверяющих, сошлются на гражданские взаимоотношения и отправят вас в суд.

PS: Доказательства нужны только в суде, в остальных местах достаточно просьбы проверить.

[Над.К]

Доказательства нужны только в суде, в остальных местах достаточно просьбы проверить.

Это в прокуратуру Вы предлагаете направить просьбу проверить?

[doubtpoint]

Прокуратура такими делами не занимается, но направить можно...
А вообще Полиция, Налоговая, потребнадзор. Вот когда они ни напишут отписки, написать в прокуратуру.
Но на 90% это просто подергать ответчика.


PS: Вы абсолютно правы: гражданскоправовые вопросы решаются в соответствующем суде.