Обналичка

[Эдди]

Под какую статью подпадает обналичивание денег для ИП?
Незаконные банковские операции?
Или попытка ухода от налогов?
Если быть точнее, это когда ИП обналичивает деньги для, скажем, ООО.

[ruslan5]

172 ст.

[doubtpoint]

Вы бы поподробнее написали какие действия рассматриваете. Возможно там состав нескольких или не одного преступления.
Снятие наличных денег с банковского счета(обналичка) в общем случае не противозаконная операция.

[Эдди]

Да все просто. Мне перечислили на счет деньги. Заказ я не выполнил. На счете денег не. Могу вернуть наличными. Не подведут под статью?

[Эдди]

А вот, что еще пишут:
Ответственность заказчиков услуги обналичивания:
Предприниматели, пользующиеся «обналичкой» для вывода из-под налогообложения выручки путем создания фиктивных расходов либо для завышения покупной стоимости реализуемых активов, подлежат уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов (ст. 198 или 199 УК РФ).

Короче, в моем случае по 198 и 199 статье будет отвечать заказчик.
Конечно, если по кассе не проведет нал, тем самым сделав его черным.

[Эдди]

И еще: (как же интересно)
Ответственность руководителей фирмы-«однодневки» .
Действия лиц, предоставляющих услугу незаконного обналичивания денежных средств и учреждающих фирмы-«однодневки» , квалифицируются как незаконное предпринимательство (ст. 171 УК РФ) либо лжепредпринимательство (ст. 173 УК РФ) . Если лицо, на которое зарегистрирована фирма-«однодневка» , сознавало, что участвует в уклонении от уплаты налогов (помогает заказчику) и его умыслом охватывалось совершение этого преступления, то его действия могут быть признаны пособничеством в уклонении от уплаты налогов (ч. 4 ст. 34 — ст. 198 (199) УК РФ) .
Ответственность руководства банка.

И только если ИП = банк:
Если незаконным обналичиванием занимается кредитное учреждение, его руководству могут быть предъявлены обвинения по ст. 172 «Незаконная банковская деятельность» УК РФ.

[doubtpoint]

У вас широта вопроса все в кучу свалило.

Если кто то перечислил деньги и не включил данные(или включил фиктивные) по данной операции в декларацию то это 198 для ИП и 199 для организации.
171 тут нет (ИП, фирмы зарегистрированы)
172 тут напрямую не усматривается.
173 практически не применялась и поэтому исключена из УК.

Если декларацию подал, а налоги не заплатил то 199.1 или 199.2

Кроме того почти всегда можно 174, 174.1 добавить.

PS: отвечает не заказчик а "вся банда"