Транзитный счет - возврат полательщику

[Аноним]

Добрый день!
Мы благотворительный фонд, у нас открыт валютный счет, используем его для операций по покупке валюты и переводы за рубеж за оплату лечения. Никакого экспорта у нас нет, на днях обнаружила на транзитном валютном счете остаток. Стала выяснять, оказывается в течении прошлого года пришло два пожертвования в долларах. При попытке вернуть эти деньги плательщикам выяснилось, что в течении 15 дней после поступления нужно было предоставлять какие то документы в валютный контроль, теперь могут быть штрафные санкции, но у нас никаких документов подтверждающие эти поступления нет и мы не собираем пожертвования в валюте, мы вообще не знали, что они могут к нам придти.
Так как с экспортом никогда не работали и никакой информации о порядке учета валютных поступлений от не резидента нет, и толком не могу найти описание нашей ситуации, подскажите, пожалуйста, чем нам эти нарушения грозят?
Должен ли был банк лично известить нас о поступлении денег на транзитный счет?
Если мы не ведем никакой экспортной деятельности и даже предположить не могли, что могут быть благотворительные поступления в долларах, и хотим вернуть эти деньги обратно плательщику, то в такой ситуации мы что то нарушили?
И если мы нарушили, то какие штрафные санкции за такое нарушение могут быть?
Письмо на возврат этих поступлений отправили в банк.
В банке сказали, что могут и не оштрафовать.

Заранее Спасибо за ответ!!!

[Аноним]

Банк должен был письменно уведомить вас о поступление валюты на транзитный счет.