Читал форум, вопрос попадался несколько раз, но так и не нашел ответа с ссылкой на нормативные документы.
1. Правомерно ли требование предоставить налоговые декларации ЕНВД, УСН и 3-НДФЛ; отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от других кредитных организаций; отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) других клиентов Банка, имеющих с Клиентом деловые отношения об оценке его деловой репутации?
Прошу дать ссылку на нормативные документы.
2. Сегодня вообще глаза выпали от требования (пока неофициального, по электронной почте) заполнить анкету:
anceta_ПА.xls
В письме написано:
Объём запрашиваемых данных определён требованиями:
- Положения об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
утв. Банком России 19.08.2004 N 262-П, ред. от 21.01.2014)
- Федерального закона от 27.06.2011 N 161-ФЗ (ред. от 29.12.2014) «О национальной платежной системе».
Что-то не нашел такого по предоставленным ссылкам.
Насколько я понимаю, данное требование ко мне как к платежному агенту неправомерно? Или есть другие мнения?