Правомерно ли требование банка заполнить форму W8-BEN для США?

[Аноним]

Добрый день!
Позвонила уже вторая знакомая с вопросом об этой форме. Банк затребовал немедленно заполнить им эту форму о бенефициарных владельцах, анкета на 8 листах.
Разработана Минфином США! По требованию ЦБ, банк требует со всех своих клиентов заполнение этой формы, после чего она будет переведена на английский язык и отправлена в США! Одна знакомая владелец ООО, а вторая вообще ИП.... В случае если они не предоставят эту форму, блокируют счет. Банки- райфазен и дойче банк.
Люди! Что это?
Честно говоря как-то напрягло это сильно. Почему данные о нас оправляют в США? О владельцах компаний, адреса, виды деятельности и многое другое.

[zak1c]

Аноним, это же сигнал к переходу в отечественный банк

[Просто человек]

Аноним, по требованию ЦБ банк требует заполнения формы о бенефициарных владельцах. Форма не утверждена и ее разрабатывает банк.