Добрый день!
Наш банк разослал всем письма
Уважаемые Клиенты!
Благодарим Вас за сотрудничество с ОАО «Банк» (далее – Банк) и информируем Вас о требованиях Федерального
закона от 07.08.2001г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма» (далее – Закон), согласно которым Банк обязан принимать обоснованные и доступные в сложившихся
обстоятельствах меры по идентификации бенефициарных владельцев клиентов, а также обновлять информацию о них на регулярной основе.
Под «бенефициарным владельцем» в целях Закона понимается физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно
(через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом – юридическим лицом либо
имеет возможность контролировать действия клиента.
Согласно п. 14 ст. 7 Закона клиенты обязаны предоставлять организациям, осуществляющим операции с денежными средствами
или иным имуществом, информацию, необходимую для исполнения последними требований Закона, включая информацию о своих
выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах.
С учетом вышеизложенного, Банк просит Вас не позднее 10 рабочих дней с момента получения настоящего уведомления
предоставить следующие сведения, необходимые для идентификации бенефициарных владельцев:
- фамилия, имя, отчество (если имеется);
- гражданство;
- дата рождения;
- место рождения;
- реквизиты документа удостоверяющего личность, данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного
гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации;
- адрес места жительства (регистрации) или места пребывания;
- идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии).
За дополнительной информацией Вы можете обратиться к сотруднику Банка по месту обслуживания вашего счета.
Надеемся на Ваше понимание и дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество.
Прошу пояснить насколько это важно? ФЗ этот древний. С чего это они вдруг?
При открытии счета мы сообщали об учредителях. Чего они хотят?
И если у нас ЗАО, то акционеры могут меняться часто.