Данные по бенефициарным владельца

[Надежда-25]

участник в ООО со 100% УК и гендиректор - одно и то же лицо

у нас также. при открытии счета и оформлении кредита в банке сказали заполнять анкету на ген. дира, как бенефициара.

[absconditus]

у нас также. при открытии счета и оформлении кредита в банке сказали заполнять анкету на ген. дира, как бенефициара.

Понятно, спасибо! Звонила в Сбер, двух слов связать не могут по этому вопросу.
Сделала два экземпляра, жалко директора гонять.

[Аноним]

Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, а если в ООО "Ромашка" учредить 100% другое ООО "Незабудка", то кто является бенефициаром "Ромашки"
Спасибо!

[natalyaKLERK]

Бенефициар ООО "Незабудка".

[Январь]

Бенефициар ООО "Незабудка".

Так не бывает.
Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ
бенефициарный владелец - в целях настоящего Федерального закона физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента.

если в ООО "Ромашка" учредить 100% другое ООО "Незабудка", то кто является бенефициаром "Ромашки"

Учредитель (ли) Незабудки, возможно

[natalyaKLERK]

Да, я имела в виду, "Физическое лицо" - бенефициары ООО "Незабудка".

[Аноним]

И у нас письмо от банка по бенефициарам. Звонила уточнить, что хотят. Так и не поняла. Сказали, дайте как можно меньше сведений, и вам и нам так спокойней.
А у нас 4 учредителя, у каждого по 25%, они же трудоустроены на предприятии. Один из них ген.дир. На него только подать? Или на всех? Или вообще ни на кого?
И еще просят указать размер выручки, которая по нашим прогнозам должна поступить в течение следующего года на расчетный счет в этом банке. 0_о. Я - Глоба, будущее предсказывающий,ага...

[Над.К]

На всех учредителей надо. Про них банк уже знает

[Аноним]

На всех учредителей надо. Про них банк уже знает

Спасибо за ответ! Тоже склоняюсь к тому, но смутил комментарий по телефону от ПОД/ФТ.
А как же 25%? По 115-ФЗ, вроде бы, надо отчитываться по тем, у кого больше 25?

[Аноним]

вот так написано в письме из банка:
Бенефициарный владелец - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) Вашей организацией либо имеет возможность контролировать действия Вашей организации.

У нас никто более 25% не имеет, вот и вопрос...

[Над.К]

либо имеет возможность контролировать действия Вашей организации.

.

[Аноним]

Спасибо еще раз!

[S_Ulyana]

Никак не могу понять, кто будет в нашем случае бенефициарным владельцем:
Мы ООО, учредители 2 иностранных юрлица, если долго-долго выстаивать цепочку, то в конечном итоге можно выйти на то, что первичным учредителем является американская компания, акции которой торгуются на нью-йоркской фондовой бирже и вот ну нет ни в какой момент времени у этого американского юрлица физлица владеющего больше, чем 25% акций, максимум 1% и то не всегда... Акции же такая вещь - сегодня у одних, завтра у других владельцев... На какой момент вообще определяются эти БВ? Чисто теоретически отчетность головной компании публикуется и американцы тоже каким-то образом заявляют о своих бенефициарных владельцах, но только на момент утверждения отчетности и у них совсем иные критерии признания владельца бенефициарным...
Генеральный директор в компании совсем не владелец акций - он наемное лицо, получающее за свой труд зарплату и премию... Его указывать как бенефициарного владельца?