А если ООО работает на ОСНО и директор он же учередитель для поддержания ООО дает как физическое лицо займы организации на закупку продукции, ведение работ, а организация возвращает ему по договору беспроцентного займа. Что тут противозаконного? На практике я знакома с несколькими такими людьми, которые систематически производят такие операции и у тех у кого суммы на карты физ. лиц уходят солидные имели общение и со службой безопасности банка и с налоговой и с УБЭП и судились за доночисления со стороны налоговой. Все ссылаются на ФЗ-115, есть клиент которому после таких операций даже счета в Банках отказываются открывать (не проходит проверку Службы безопасности Банка). Кто может объяснить, что тут противозаконного?
Да ничего. Просто и банкам и прочим органам нужно делать вид, что они борятся.
Это нормальная рядовая ситуация.
Ничего. Когда это не притворная сделка, а нормальная - то ничего.
На практике очень много операций, которые маскируются под нормальные.
По беспроцентным займам банкам необходимо контролировать, это требование 115-ФЗ.
После открытии темы прошло время и Сбербанк внес изменения.
Теперь со счета ИП перевод денег на его карту как физического лица стоит 1% от суммы. Обналичивание в банкомате бесплатно.
Как на сегодняшний день снизить эти расходы в 1% от суммы ? Возможно открыть счет физического лица, опять же перевод денег со счета на карту для обналичивания возможно тоже чего то стоит...
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)