"собственник, в том числе конечный бенефициар" Это кто такой?

[Аноним]

В последнее время потоком идут запросы при заключении договоров.
Кто такой "конечный бенефициар? Раньше таких запросов не было.

[mvf]

Если грубо - конечный получатель дохода/выгоды.

[Аноним]

А в АО или ООО это кто?
Акционер? А если их несколько, то кто конечный?
Где бы это почитать? Вроде есть какоето постановление, председателя правительства чтоль.

[Несси]

Я так понимаю, что конечный - это в том случае, если учредителем является не физ.лицо, а ООО, то учредители этого ООО-учредителя, они и будут конечными, или их учредители, и т.д. Цепочка может быть на самом деле довольно длинной. Вот тот. кто на конце этой цепочки - он и есть конечный бенефициар. Вот где-то так.
Мне тоже пришел подобный запрос от контрагента. Но у меня ООО, учредители - физ.лица, так что заморачиваться не пришлось.
Но если кому интересно, то в письме была такая ссылка на нормативный акт "В соответствии с поручением Председателя Правительства российской Федерации Путина В.В. от 28.12.2011 № ВП-П13-9308..."
Если честно, то я до этого даже не подозревала, что такие нормативные акты бывают "поручения председателя правительства"....

[Аноним]

А с какой целью эти цепочки запрашиваю? (Думаю, может мы что то упускаем).
И где бы текст этого поручения найти?

[Галина1977]

Где бы это почитать? Вроде есть какоето постановление, председателя правительства чтоль.

Так вам когда запрос делают, не ссылаются разве на это постановление? У нас ссылались, но вообще-то, та информация, которая находится в открытом доступе запрашивается в ИФНС (пусть ваши контрагенты запросят), а если информация закрыта, вы не должны её кому-либо открывать.

[mvf]

И где бы текст этого поручения найти?

Яндекс заблокировали?

пусть ваши контрагенты запросят

Ну посоветуйте это Росатому, например...

[Галина1977]

Несси, это просто монополисты (РЖД и т.д.) не хотят работать и тратить время и деньги на это! Это они должны иметь такую информацию, а не вы должны её предоставлять, Якунин, кстати, в одном из интервью сказал, что он с пониманием отнесётся к тем контрагентам, которые не дадут такой информации!

[Галина1977]

mvf, а почему опять перед монополистами все должны делать "ку" и делать их работу?

[mvf]

а почему опять

Да потому что деньги нужны! Нее... если не нужны - можно и послать их... требовать в другом месте... они пойдут - им пофиг.

[Галина1977]

можно и послать их...

Фирма, в которой я работаю, просто пока помалкивает, и контрагент тоже... И всем хорошо

[Старый ворчун]

mvf, а почему опять перед монополистами все должны делать "ку" и делать их работу?

это председатель правительства перед "выборами" изображает борьбу с коррупцией.

[Галина1977]

Старый ворчун,

[НатальяС]

И нам газовики прислали запрос про бенефициаров.

[Аноним]

так как ООО должно им ответить?

[НатальяС]

Нам написали, что надо заполнить справку с сайта ФНС, приложив выписку из реестра.

[Аноним]

[QUOTE=mvf;53620532]Яндекс заблокировали?

QUOTE]

Ну попробуйте найти в Яндексе. Мне не удалось пока найти текст этого "поручения". А запросы такие валом идут, причем далеко не от монополистов, а от всяких мелких контор.

[mvf]

http://www.fayloobmennik.net/1408201

[KocmosMars]

Организация занимается розничной торговлей. Директор наемный, учредитель физ лицо. Газпром просит заполнить всю эту дурь по бенефициарам. Вот не пойму Согласие лица на обработку персональных данных кого писать? Учредителя или директора? В приложение 1 (табличка excel), что писать тогда если учредитель физ. лицо?
Вот эти таблички:
http://www.nalog.ru/html/spravka.zip

[Kirk-83]

Помогите кто заполнял. Ситуация такая же как у
KocmosMars,

[Аноним]

Kocmosа "Газпром" просит заполнять такую табличку не потому что им так хочется, а потому что их обязали это делать.
Если у Вас ООО, то заполняется она очень просто. Первый столбик - указываете номер 1, второй столбик пишите ИНН Вашего ООО, третий столбик - ОГРН Вашего ООО, четвертый столбик - Наименование Вашего ООО, пятый - код ОКВЭД (они берутся из выписки ЕГРЮЛ), шестой - ФИО руководителя (начальник, директор, короче тот, кто будет подписывать договор), седьмой - паспортные данные руководителя, с восьмого по двенадцатый - информация по договорам с организацией, которой Вы предоставляете данную табличку, тринадцатый - порядковый номер, четырнадцатый - (берете выписку ЕГРЮЛ и смотрите кто у Вас является учредителем и по каждому заполняете Лично его ИНН, ОГРН - если есть, ФИО, адрес регистрации человека, паспортные данные, пишите, что он является участником, в последнем столбике указываете на основании чего он является участником - например учредительный договор № ... от .......). Но не забудьте у всех кого Вы указываете взять согласие на обработку персональных данных.

[Аноним]

уважаемые знатоки, а если компания, у которой запрашивается информация о конечных бенефициарах, АО, акции которой котируются на бирже и ей не известна информация о конечных бенефециарах - как корректно ответить на этот запрос ?

[mvf]

Да вообще не отвечать и всё.

[alextu]

Наше предприятие находиться в структуре Росатома и нас обязали запрашивать данные о конечных бенефициарах... Обязали внутренними приказами...
В случае не предоставления мы обязаны расторгнуть договор, в случае пренебрежения данным приказом наказывают директора, вплоть до увольнения...

[alextu]

Форма ответа запрос по бенефициарам (Росатом), если надо кому....

[Аноним]

Форма ответа запрос по бенефициарам (Росатом), если надо кому....

Спасибо просто огромное при огромное)