Что грозит за отсутствия паспорта сделки???

[Bass]

Мы оказываем услуги компании нерезиденту на территории РФ.
Они нам перечислили деньги на расчетный счет. В связи с чем банк требует оформления паспорта сделки. Что нам грозит если мы не сделаем паспорт сделки и не сдадим в банк (желательно ссылку на статью)

[jul-2000]

Я звонила в свой банк с этим вопросом - мне казали, что штрафные санкции не предусмотрены. Просто банк сообщает об этом в ЦБ.

[Кисуля]

Bass, в случае неоформления паспорта сделки.. просто ЦБ могет прийти с проверкой к вам.. что я думаю не выгдно для вас.. тем более паспорт сделки много времени на оформление не занимает.. так что лучше оформить воизбежание проблемм.

[Bass]

А кроме проверки ни какие ужасные вещи не могут произойти.
К примеру Взыскание до 100% от выручки в пользу государства ???

[Katt]

статья 15.25 КоАП РФ