ИП с большой обналичкой. В какой банк податься?

[SergeiP]

Можно.

http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=265333

[Strannikk]

Спасибо

[Аноним]

Недавно, открыла счет со вкладом, проще говоря сберкнижка и с нее и на нее можно зачислять и списывать деньги. На счет максимальной суммы точно не знаю, но то, что все совершенно без комиссий - это 100%, но в кассе банка. Можно эти деньги перевести на карту через банк-онлайн и хоть заснимайся. Снимали не давно 2,5 млн. - заказали вечером, приехали на следующий день и няли. Ни вопросов, ни отказов. Теперь, думаю проверить, как будут реагировать на 5 млн.?

[Аноним]

Недавно, открыла счет со вкладом, проще говоря сберкнижка и с нее и на нее можно зачислять и списывать деньги. На счет максимальной суммы точно не знаю, но то, что все совершенно без комиссий - это 100%, но в кассе банка. Можно эти деньги перевести на карту через банк-онлайн и хоть заснимайся. Снимали не давно 2,5 млн. - заказали вечером, приехали на следующий день и няли. Ни вопросов, ни отказов. Теперь, думаю проверить, как будут реагировать на 5 млн.?

Забыла добавить, что я ИП на 6% и перечисления получаю от ООО по Агентскому договору, оставляя у себя процентное вознаграждение, остальное снимаем и оплачиваем другому ООО, тоже на УСН, за давальческое сырье (красители), от них остается Акт выполненных работ. И мы потом с первым ООО подписывае Акт.

[Таран Татьяна]

А не возникало вопроса, почему поставщику нужны наличные? Почему не по безналу? Тем более 5 млн?

[Demin]

Аноним,

оплачиваем другому ООО, тоже на УСН, за давальческое сырье

Вообще-то расчёты наличными в таких объёмах не вполне корректны.

[Таран Татьяна]

Я тоже так думаю, скорей всего привлечет внимание спецслужб, хотя если документы впорядке, то пусть поставщик и отвечает.

[Demin]

Таран Татьяна,

скорей всего привлечет внимание спецслужб

Это Вы уже фантазируете.

[Таран Татьяна]

Аноним,
Вообще-то расчёты наличными в таких объёмах не вполне корректны.

тогда как понять?

[Demin]

Таран Татьяна, так и понять, что предел расчётов наличными по 1 договору - 100 тысяч рублей. А тут 5 лямов. То есть, мягко говоря, больше. Из чего делается вывод о том, что ООО, которое получает нал в таких объемах, рисковый партнёр.

[Аноним]

Поставщик сырья заверил, что договор можно не заключать, а работать по заявкам, а я думаю, может заключить 50 договоров с разными номерами и датами.

[Demin]

Вот эта самая лёгкость принятия решений меня и настораживает.

[Над.К]

а я думаю, может заключить 50 договоров с разными номерами и датами.

И в случае чего суд признает все это одним договором. Прецеденты были.
Вы просто занимаетесь незаконной обналичкой, уж сознайтесь сами себе-то

[Аноним]

А как же быть? Акт о том, что сырье получено и переработано у меня на руках. То есть назад деньги не вернешь. И налог 6% я заплатила.

[Таран Татьяна]

вот и я о том, что снимать такие суммы даже с лицевого с счета ИП, привлечет внимание, почему наличные, почему не безнал?!!

[Demin]

Аноним, ещё раз - почему не безнал?

[Аноним]

Мы разместили объявление на сайте тендеров, нам позвонил представитель ООО, сказал, что он готов предложить нам сырье, со всей документацией, по привлекательной цене и с доставкой до перерабатывающего завода, но за наличные (может китайское?), мы купили на 2,5 млн., по Агентскому договору для ООО принципала, за вознаграждение, с которого уплатили 6% и расплатились, только когда получили Акт о том что сырье получено и пущено в переработку.

[Аноним]

ООО поставщик так же на УСНО. А покупатель - наш принципал, на ОСНО, сырье они оплатили, и не приходуя, силами нашего поставщика отправили в переработку. Потом забрали готовую продукцию в стоимость, которой вошло сырье и наши услуги.