[QUOTE=Demin;51276174][b]
Не надо недоооценивать банк.
То же самое касается банков по отношению к клиентам.
[QUOTE=Demin;51276174][b]
Не надо недоооценивать банк.
То же самое касается банков по отношению к клиентам.
SergeiP,в конкретном упомянутом случае, не правда ли?"Речь шла как раз об обратном - о неизбежности СНЯТИЯ наличных".
И сравните с моей (если угодно - со своей) зарплатой.Банк отказывается переводить деньги (300-700 тыс.) на счет до востребования. Аргументирует 115-ФЗ. Деньги "свои" по договорам - не кредитные.
Чебурашка, я в этом топике участвую с самой первой страницы...
Вашей зарплаты я не знаю, а у меня зарплаты вообще нет
Если сравнивать с моим месячным доходом, то у меня поменьше будет, но не на порядок Особенно если нижнюю границу озвученной суммы сравнивать
Наркотиками не торгую, торгую исключительно продуктами собственного головного мозга
Вот кстати, в пятницу получил от своего постоянного контрагента на свой предпринимательский транзитный счет X евро,
вчера все их продал, получил в результате на расчетный предпринимательский счет Y рублей, сегодня 90% этой суммы перевел на две из своих карт в двух разных банках. И примерно так же - два раза в месяц.
Я уже подозрительный клиент или еще нет?
Последний раз редактировалось SergeiP; 28.08.2007 в 15:48.
SergeiP,чем что?Если сравнивать с моим месячным доходом, то у меня поменьше будет
Шарман! Всем бы таких клиентов, как Вы!Вот кстати, в пятницу получил от своего постоянного контрагента на свой предпринимательский транзитный счет X евро,
вчера все их продал, получил в результате на расчетный предпринимательский счет Y рублей
Опять шарман!сегодня 90% этой суммы перевел на две из своих карт в двух разных банках. И примерно так же - два раза в месяц.
Я не читал правил внутреннего контрля кредитной организации, в которой Вы обслуживаетесь. Так что - извините. Правда, знать бы, сколько это - Х.Я уже подозрительный клиент или еще нет?
>чем что?
Чем число, с которым Вы просили сравнить :-)
То есть чем "300...700 килорублей".
SergeiP,Ваш интеллект блещет. Видимо, Вы имели в виду общую некую сумму оборотов?То есть для удовлетворения банковского работника главное значение имеет размер?
Нет, не только. Еще периодичность. Еще соответствие критериям необычных/подозрительных сделок, и сделок ОК. Кроме того, в ПВК кредитной организации, как правило, прописывается некая цифра, по которой смотрят дробление сделки.
Если в Вашем случае Х = 100 долларам 2 раза в месяц - то кому Вы нужны, о Неуловимый Джон? Но если вас таких Джонов нарисуется, скажем, с пару сотен, и будут основания предполагать, что вы , Джоны, взаимосвязаны - тады извините.
SergeiP,>чем что?
Чем число, с которым Вы просили сравнить :-)
То есть чем "300...700 килорублей".
Так у Вас меньше 300 килорублей в месяц? Спите себе спокойно, Неуловимый Джон...
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)