Лимиты снятия наличных

**не преступник** · 02.05.2007, 15:29

Господа специалисты, здравствуйте! У меня к вам вопрос такого рода.
Когда у банка или у службы денежных переводов начнут возникать вопросы по поводу объема выводимых средств из интернет кошелька? Это первый вопрос.
Вопрос №2: Есть ли лимит обналичивания, перейдя который требуется платить налог?

**Demin** · 02.05.2007, 15:57

не преступник,

Есть ли лимит обналичивания, перейдя который требуется платить налог

Налог платится с дохода, а не с обналиченной суммы.

Когда у банка начнут возникать вопросы по поводу объема выводимых средств из интернет кошелька?

По-разному. Сколько банков - столько и мнений. Про службы денежных переводов ничего Вам не скажу.

**не преступник** · 02.05.2007, 16:10

я говорю конкретно о системе COTACT. Мне интересно будут ли проблемы если снимать крупные суммы, или им по барабану?

**Demin** · 03.05.2007, 08:26

не преступник, может быть CONTACT?

**не преступник** · 04.05.2007, 11:38

да опечатка

**Demin** · 04.05.2007, 18:17

не преступник,

Мне интересно будут ли проблемы если снимать крупные суммы, или им по барабану?

- что такое крупные суммы?
- с какой периодичностью?
- снимать будете в России?

**не преступник** · 05.05.2007, 09:46

Сообщение от Demin

не преступник,
- что такое крупные суммы?
- с какой периодичностью?
- снимать будете в России?

от 100 до 500 т р в день в россии

**Demin** · 05.05.2007, 17:39

не преступник, будут, если Вы не сможете объяснить банку, чем Вы, собственно, занимаетесь.

**не преступник** · 05.05.2007, 18:39

тогда подскажите пожалуйста, как быть?
Возможно оставлять поручения на счете об отправки всех входящих платежей на счет в банк кипра или другого оффшора
или диверсифицировать транзакции по разным счетам
каково решение проблемы?

**Demin** · 07.05.2007, 09:11

не преступник,

Возможно оставлять поручения на счете об отправки всех входящих платежей на счет в банк кипра или другого оффшора

Оно, конечно, возможно, но это банк тоже заинтересует,

если Вы не сможете объяснить банку, чем Вы, собственно, занимаетесь.

**не преступник** · 15.05.2007, 19:13

каково же должно быть объяснение, чтобы оно не вызывало проблем?

**Demin** · 16.05.2007, 09:34

не преступник,

каково же должно быть объяснение, чтобы оно не вызывало проблем?

Не вполне понятна постановка вопроса.

Чем Вы занимаетесь? Какой у Вас бизнес? Чем Вы владеете? Кто Вы?

**Linsy** · 17.05.2007, 11:35

Сообщение от не преступник

каково же должно быть объяснение, чтобы оно не вызывало проблем?

Прочитала тему и окончательно не поняла - каких проблем???

Что конкретно вас беспокоит?

**Аноним** · 26.05.2007, 12:30

Сообщение от Demin

не преступник, Не вполне понятна постановка вопроса.

Чем Вы занимаетесь? Какой у Вас бизнес? Чем Вы владеете? Кто Вы?

Ну что же вы не видете? Это же "НЕ преступник", который пытается отмыть деньги

**Милая Марина** · 29.06.2007, 00:10

Здравствуйте!
А у меня другая проблема. Проблема со Сбербанком.У работника предприятия три пластиковые карты. Предприятие подотчет перечисляло ему некоторые суммы. Можно бесплатно снимать по 150000 рублей в сутки с одной карты.То есть снимали через банкоматы 450 000 рублей в сутки. Начальник службы безопасности нашего отделения СБ заблокировал все карты. На них ещё есть деньги.Он требует, чтобы работник написал заявление на перевод денег с карт в другой банк.СТРОГО СКАЗАЛ- НЕЧЕГО ОПУСТОШАТЬ НАШИ БАНКОМАТЫ! ВЫ ЗАНИМАЕТЕСЬ ОБНАЛИЧКОЙ!

**Демидова Татьяна** · 29.06.2007, 01:55

Милая Марина, а что вы возмущаетесь? Вы занимаетесь обналичкой и банк не желает видеть у себя таких клиентов. Вполне закономерно.

**Милая Марина** · 29.06.2007, 02:13

А до этого момента он хотел видеть! А если предприятие откроет корпоративную карту с 1% ком.вознаграждения банку и безлимитное снятие, то это будет не "опустошение банкоматов"!
Да я не возмущаюсь! Мне просто жить не хочется.

**BorisG** · 29.06.2007, 06:08

Сообщение от Милая Марина

это будет не "опустошение банкоматов"!

Во-первых, это будет "опустошение" за деньги...

И во-вторых... 115-ФЗ пока не отменили.

**Demin** · 29.06.2007, 08:37

Милая Марина,

Да я не возмущаюсь! Мне просто жить не хочется.

Это еще ничего, скоро будет еще хуже.

А если предприятие откроет корпоративную карту с 1% ком.вознаграждения банку и безлимитное снятие, то это будет не "опустошение банкоматов"!

Я очень сильно сомневаюсь в слове

безлимитное

**Демидова Татьяна** · 29.06.2007, 12:40

Да я не возмущаюсь! Мне просто жить не хочется.

из-за чего не хочется? что прикрыли канал обнала?

Поверьте, есть поводы посерьезнее.

Безлимитно можно снимать нал прямо в банке на зарплату

Но, что-то никто не пользуется именно этим способом.

**Юстас** · 29.06.2007, 16:51

450 тыщ в день-конечно не хило ,в неделю 2250 набегает,а в месяц 9 лимонов.
вопрос тут такой-проверять кассовую дисциплину в этом контексте банк не могет,нал -то не сымали
вот СБ и бесится-завидно им
а че сбер опустошать-они давно всех по самое не балуй с государством натянули
помню один клиент горько усмехнулся на очередную"загогулину"сбера:"Спасибо.что разрешаете нам пользоваться нашими же деньгами,чтоб мы без вас дармоедов делали"

**Милая Марина** · 29.06.2007, 17:24

Сообщение от Демидова Татьяна

из-за чего не хочется? что прикрыли канал обнала?

Поверьте, есть поводы посерьезнее.

Безлимитно можно снимать нал прямо в банке на зарплату

Но, что-то никто не пользуется именно этим способом.

Безлимитно можно снимать нал прямо в банке на зарплату

Это интересно!И процент всего 0,5%.
Кассовую дисциплину проверяют в банке.Так налоги с зарплаты не спрашивают.
А когда налоговая будет проверять, так эти деньги сделаю подотчётными!
Но что-то слишком хорошо получается!Надо всё продумать!
Спасибо!

**Милая Марина** · 29.06.2007, 17:43

А по одной карте в СБ можно снять за месяц 5 млн.без %.Это установлено банком.Что мы делали противозаконно? Если им не нравится всё это, то пересмотрите тарифы и лимиты! По чековой тоже можно в месяц 20 млн.снять по 1,5%.Это всё разрешено СБ.Зачем бесится?Блокировать карты?
Теперь и не дождаться, когда снимут блокировку.

**Demin** · 29.06.2007, 19:33

Милая Марина,

Зачем бесится?

Все же более вероятно предположить, что служба безопасности банка предприняла некоторые действия в отношении Ваших счетов на основании материалов смежного отдела финмониторинга или как он там у них называется. А тот отдел, весьма вероятно, посмотрел на Ваше движение финансов и несколько изумился.

Обналить плохо, Вы же сами прекрасно понимаете.

Зачем нормальному предприятию 450 тыров нала в сутки?

Вот история из жизни - у коллег этакие перцы за месяц 300 мультов сналили. Теперь под следствием. Я имею в виду, перцы под следствием, а не банкиры.

**BorisG** · 29.06.2007, 19:57

Сообщение от Demin

Зачем нормальному предприятию 450 тыров нала в сутки?

На город обрати внимание.
Например, расчеты за металлолом.

ps: Не всегда большой объем налички связан с криминалом.

**Demin** · 01.07.2007, 17:14

BorisG,

Например, расчеты за металлолом.

Ага. 450 тыров в сутки наличными. Ну-ну. Видали мы лилипутов и покрупнее.

**BorisG** · 01.07.2007, 17:28

Сообщение от Demin

Ага. 450 тыров в сутки наличными.

Для Череповца? Это совсем немного. Всего то вагон - два.

ps: Я ведь недаром на город просил обратить внимание. Там металургический комбинат, один из крупнейших в России.

**Милая Марина** · 02.07.2007, 08:16

Это еще ничего, скоро будет еще хуже.

А что ещё будет? Что ещё могут придумать банки?

**ROMKA** · 02.07.2007, 08:40

А что ещё будет? Что ещё могут придумать банки?

Да при чем тут банки?! Все вопросы к думцам и ЦБ.

**Demin** · 02.07.2007, 10:43

А еще можно грибы закупать.

http://www.klerk.ru/news/?79293

Тема: Лимиты снятия наличных

Опции темы

Поиск по теме