обналичка

**Аноним** · 13.03.2007, 09:21

Мне нужна помощь! Пару раз друг попросил обналичить деньги через мою сберкнижку.,т.е. он мне перечислял сумму большую а я снимал, но денег естественно я не видел(приезжали инкасаторы и забирали). Теперь меня вызывают в УБЭП по экономическим преступлениям. Что мне грозит и как мне действовать?

**Алексей-1** · 13.03.2007, 09:44

ст. 174 УК. Нужно покаятся. Написать явку с повинной, слить друга. На суде это зачтется как смягчающее обстоятельство пп. И п.1 ст. 61 УК РФ.

**Аноним** · 13.03.2007, 10:02

Я в шоке -это что срок?

**Алексей-1** · 13.03.2007, 10:09

все зависит от суммы и иных значимых действий. Можно отделаться и штрафом. С учетом явки с повинной и иной помощи следствию получится не более 90 000 руб. А так вырисовывается преступная группа, действующая по предварительному сговору.

**Аноним** · 13.03.2007, 10:10

я же ничего не имел с этого!! а адвокат поможет?

**Алексей-1** · 13.03.2007, 10:15

правельный поможет. но это незаконно

**Аноним** · 13.03.2007, 10:26

А сколько стоит правильный? Кроме меня еще люди были , их вызывают в УБЭП. Меня пока нет, может самому пойти? страаашно! Или может пронесет?

**Алексей-1** · 13.03.2007, 10:31

ладно по умничал и хватит. в общем не стоит суетиться. вызовут - тогда и стоит беспокоится.
На счет адвоката - в зависимости от региона. Приблизительно за такое дело, если все так, как описано выше около 30 000 руб.
И на будующее. Не связывайтесь с такими "друзьями".

**Аноним** · 13.03.2007, 10:39

Спасибо большое!!! А сколько срок давности по таким делам? Вообщем самому идти не стоит? Вы же говорили явка с повинной?

**Алексей-1** · 13.03.2007, 10:55

срок давности зависит от пункта... если по 1 -то 2 года, по второму -6лет.
Про явку с повинной я говорил если вызовут и серьезно прижмут. самый простой путь.

**Аноним** · 13.03.2007, 11:09

Простите пожалуйста бестолкового дурака! Я просто думал что явка с повинной это когда еще не вызывают, а ты сам пришел.

**Аноним** · 14.03.2007, 09:43

Вообщем деньги те ворованные оказались, в списке 9 человек. Не знаю я там есть, но вызывали только 3."Дружок" по ходу отмажется, даже следователь говорит: вы за него не бойтесь.Че делать а? Срочно адвоката искать?

**Алексей-1** · 14.03.2007, 09:49

Сообщение от Аноним

Вообщем деньги те ворованные оказались

Кто бы сомнивался.

Сообщение от Аноним

Не знаю я там есть, но вызывали только 3."Дружок" по ходу отмажется, даже следователь говорит: вы за него не бойтесь.Че делать а? Срочно адвоката искать?

на счет нанимать/нет - это один вопрос, а искать подходящего - это нужно.

**Аноним** · 14.03.2007, 09:58

Спасибки! Адвокат"!дружка" говорит, чтобы не говорили что деньги отнего брали за "услугу". Деньги то "тьфу" 500 руб. Вот дурак-то я!!! И говорит чтобы бумаги все сожгли, где тот фигурирует.
А я думаю что он своего прикрывает.

**Алексей-1** · 14.03.2007, 10:13

Аноним, правельно думаете. из соучастников в непосредственного участника переводят.

довод адвоката. каждая из 9 сумм меньше 1 млн. руб. но в массе больше.

т.е. если будет установлено, что каждый из этих 9 совершал преступление - то и кваллификация будет по п. 1 ст. 174., у каждого из этих 9 человек.
А тот останется сухим.

и стоило из-за 500 руб. замарачиваться?

PS, в назначении платежа что указано?

**Аноним** · 14.03.2007, 10:34

Да дибил я!! Насчет назначения платежа не помню, типа от фирмы какой-то. А п.2 ст. 174 могут припаять? Там вроде точно срок светит.Так что говорить что деньги от него получал, лил дураком прикинуться, мол за так.

**Аноним** · 14.03.2007, 10:36

А если сумма была больше 1 миллиона?

**Алексей-1** · 14.03.2007, 10:55

Аноним, тогда до 4 лет. как правило 3 условно с учетом чистосердечного признания и помощи следствию.
если будет доказана группа то от 4 до 8 лет.
а если все еще серьезнее и будет доказано устойчевое преступное сообщество, то от 7 до 10 + штрафы.

А с фирмой сложнее. там и 199, да еще и 198 тоже может.
от назначения платежа тоже многое зависит.

**Аноним** · 14.03.2007, 11:07

как могут доказать что группа? Типа делать вид я их не знаю?

**Аноним** · 14.03.2007, 11:08

Там вроде кого то арестовали, кто деньги воровал, а мы вроде свидетели что ли.Говорят на суды к ним будут вызывать

**Алексей-1** · 14.03.2007, 11:17

Аноним, сами это подтвердите.
если фирма случайно перечислила деньги - вы должны возвратить как неосновательное обогащение.
Если говорить, что не знаете, то деньги у Вас. Доход - доход. а с него что нужно сделать? правельно заплатить подоходный налог и подать декларацию. если нет - 198 с круга. + штраф + сам налог + пеня. (еще есть шанс. придется доплатить =всего сумма*13%) неплохо да?

либо, что деньги получены и отданы - а это и есть группа лиц по предварительному сговору.

А вот если будет доказано, что были членом преступного сообщества .....

**Алексей-1** · 14.03.2007, 11:18

Сообщение от Аноним

Там вроде кого то арестовали, кто деньги воровал, а мы вроде свидетели что ли.Говорят на суды к ним будут вызывать

из свидетеля легко стать подозриваемым, а там и обвиняемым

**Аноним** · 14.03.2007, 11:34

Господи, я уже не знаю что и думать!! Т.е.по любому вырисовывается группа? А как же "дружок" отмазывается? Он вообще как организатор может идти?

**Аноним** · 14.03.2007, 11:36

Что же делать Лелик?

**Алексей-1** · 14.03.2007, 11:38

Сообщение от Аноним

Господи, я уже не знаю что и думать!! Т.е.по любому вырисовывается группа? А как же "дружок" отмазывается? Он вообще как организатор может идти?

2 варианта -
1. нигде не светится, а фирма, которая перечисляла - прокладка
2 - финансово

**Алексей-1** · 14.03.2007, 11:40

Сообщение от Аноним

Что же делать Лелик?

в нормальному адвокату идти. он уже с учетом всех особенностей сможет что-то детально сказать.

или сразу в органы и писать явку с повинной. Или в налоговую с декларацией + в банк с платежкой по НДФЛ.

вариантов множество.

**Аноним** · 14.03.2007, 11:45

А в налоговую , т.е. заплатить с тех денег по документам, типа он мне выплатил вознаграждения и я с него налог?

**Алексей-1** · 14.03.2007, 11:49

Сообщение от Аноним

А в налоговую , т.е. заплатить с тех денег по документам, типа он мне выплатил вознаграждения и я с него налог?

типа да.

**Аноним** · 14.03.2007, 11:50

Это что какой то оправдательный документ?

**Аноним** · 14.03.2007, 11:51

Можно его предьявит типа я добросовесный человек?

Тема: обналичка

Опции темы

Поиск по теме