Анкета на выгодоприобретателя.

[Январь]

Давно и без перерыва работаем по агенстким договорам (мы агент), ничего у нас банк не спрашивал, а тут вдруг проснулся и срочняк-метаться дай ему анкету с данными выгодоприобретателя.
Тут выяснилось, что данных у нас маловато (нет ничего про их регистрацию, размер УК, полноту его внесения, лицензии и органы управления).
Возможно, выгодоприобретатели нам это сообщат, но не сегодня
Вопрос: что нам будет за то, что мы не все данные напишем? И вообще что будет, если ничего не напишем?
Сделки с отмыванием денег ни капельки не связаны

[sema]

Зарегистрировано в Минюсте РФ 6 сентября 2004 г. N 6005
------------------------------------------------------------------

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

19 августа 2004 г. N 262-П

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ИДЕНТИФИКАЦИИ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
КЛИЕНТОВ И ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕЙ В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ
ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА

Если кредитная организация не может завершить идентификацию клиента, установление и идентификацию выгодоприобретателя по причине непредставления клиентом необходимых документов и сведений, кредитной организации рекомендуется сообщить об этом в федеральный орган исполнительной власти, принимающий меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее - уполномоченный орган).

[Январь]

Ну хорошо, сообщат. И что нам то от этого? Придут с автоматами и будут искать, где деньги моем? Или штрафы какие-то положены?

[sema]

штрафы не положены.

[ROMKA]

4 Январь,

Ничего страшного, даже если по 6001 стукнут. Кстати, ЦБ собирается убрать из 262-П сведения об уставнике и органах управления.

[Январь]

Еще спросить хочу
Есть у нас договор агентский, где мы агент без участия в расчетах, т.е. мы на свой р/с получаем только вознаграждение от принципала. Банк говорит, что все равно анкету подавать надо. Что, правда, надо?

[ROMKA]

4 Январь,
Анкету на кого?

[Demin]

Еще спросить хочу
Есть у нас договор агентский, где мы агент без участия в расчетах, т.е. мы на свой р/с получаем только вознаграждение от принципала. Банк говорит, что все равно анкету подавать надо. Что, правда, надо?

Хотите - подавайте, и может быть по Вам стуканут. Не хотите - не подавайте, стуканут обязательно. Все зависит от того, насколько это нужно Вашему банку и насколько хорошие у Вас с ним отношения.

[Январь]

Анкету на кого?

На выгодоприобретателя. Этот выгодоприобретатель получает выгоду без задействия нашего счета...

[ROMKA]

4 Январь,

Последствия непредставления сведений о ВП описаны в последнем абзаце п. 2.8 Положения Банка России № 262-П.