×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 4 из 4
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    03.11.2019
    Адрес
    Междуреченск
    Сообщений
    325

    115-ФЗ и компетенции

    Здравствуйте!

    От банка поступила просьба представить информацию в соответствии со 115-ФЗ. Кому из участников благотворительной деятельности целесообразно поручить подготовить эту информацию?

    С уважением,

    Лев Лелюх
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    216,615
    Ничего непонятно. Какую информацию просят? Причем тут участники благотворительной деятельности и кто вы, чтобы им что-то поручать?

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    03.11.2019
    Адрес
    Междуреченск
    Сообщений
    325
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Ничего непонятно. Какую информацию просят? Причем тут участники благотворительной деятельности и кто вы, чтобы им что-то поручать?
    Уважаемая Мария Александровна!
    Банк (наименование) "…уведомляет Вас о необходимости ежегодного обновления сведений (информации) о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах, а также о предоставлении финансовых документов, отзывов согласно пункта 1.6 Положения Банка России от 15.10.2015 № 499-П "Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев".
    В связи с этим просим Вас в срок до 17.02.2020г. предоставить на бумажном носителе в наш адрес:
    - сведения о Вашей организации в виде "Анкеты Клиентов юридических лиц", а также документы, подтверждающие изменения в ранее предоставленные сведения (в случае наличия изменений);
    - сведения о бенефициарных владельцах Вашей организации в виде "Анкеты Клиента - физического лица", с приложением заверенных надлежащим образом копий документов, удостоверяющих личность;
    - сведения о выгодоприобретателях в виде "Анкеты Клиента - физического лица", с приложением заверенных надлежащим образом копий идентификационных документов;
    - финансовые документы организации (перечень документов изложен в "Анкете Клиентов юридических лиц");
    - отзывы (в произвольной письменной форме) о Вашей организации других клиентов Банка, имеющих с Вами деловые отношения или отзывы от других кредитных организаций, в которых Вы ранее находились на обслуживании.
    Обращаем Ваше внимание, что на основании пункта 14 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ 07.08.2001г. "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма" клиенты обязаны предоставлять информацию, необходимую для исполнения требований Закона.

    Должность подпись Ф.И.О"

    После представления годовой отчётности в Фонде несколько расслабились на тему бумаготворчества, поэтому письму из банка было суждено пройти классический бюрократический путь.
    5 февраля (дата исходящего) его отпечатали в головной конторе банка. 6 февраля (наиболее вероятно) внутрибанковской доставкой перевезли из Новокузнецка в Междуреченский офис. 7 февраля (штемпель на конверте) отправили заказным письмом в адрес благотворительного фонда. Якобы 8 февраля (опять штемпель на конверте) получили в почтовом отделении, обслуживающем район нахождения Фонда: на самом деле задним числом проштемпелевали 10 февраля, так как 8, 9 – выходные (наше отделение не работает). На извещении дата от 12 числа – лежит почему-то в почтовом ящике, хотя обычно доставлялись с вручением письма. Извещение обнаружено дежурным волонтёром вечером 13 февраля. 14 февраля его сменщиком получено в почтовом отделении, о чём информирован один из членов правления. 15 февраля член правления предстал с докладом о письме перед шефом. 16 февраля Мария Александровна наложила резолюцию: "Найти решение. Донести об исполнении".
    Теперь сижу, ломаю голову: на кого это дело "повесить". Первые, пришедшие на ум варианты: ревизор или попечительский совет…
    Последний раз редактировалось DyexrfKbpf9002; 17.02.2020 в 06:51.

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    03.11.2019
    Адрес
    Междуреченск
    Сообщений
    325
    Остановился на кандидатуре ревизора. Именно её и предложил шефу. Мария Александровна попросила ревизора организовать работу по формированию пакета документов и представлению их в банк.
    Ревизор раздала задания штатникам и волонтёрам, а потом собрала требуемое банком и представила в кредитную организацию. Вопрос закрыт.
    Таким образом, самым компетентным специалистом по 115-ФЗ в сообществе благотворителей оказалась ревизор НКО.

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •