×
×
+ Ответить в теме
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 30 из 47
  1. #1
    Клерк Аватар для *Елена
    Регистрация
    24.01.2013
    Сообщений
    241

    Вопрос Контрагент не сдал отчетность - нас трясут(

    Добрый день.
    Контрагент не сдал отчетность, нас попросили предоставить документы по сделке - мы предоставили. Нас вызвали на комиссию, мы все объяснили.
    Дело в том, что контрагент объявил о своем банкротстве и компания сейчас находится в стадии ликвидации. Назначен ликвидатор, которому компания (с их слов) передала все документы. Почему не сданы отчеты - они не в курсе. По одной из сделок, контрагент нам остался должен, и мы забрали долг материалом. Договора на материал нет, только накладная и счет-фактура. Теперь налоговая требует, чтоб мы перенесли НДС на другой налоговый период. Но мы уже заплатили НДС.
    Что теперь делать? Имеют ли они право нас об этом просить? Какие у нас возможности грамотно им отказать? НДС по сделке - крупная сумма, не хотелось бы всё переделывать...
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    51,766
    Просить они имеют права о чем угодно. Перенести они у вас письменно просят или как?

  3. #3
    Клерк Аватар для *Елена
    Регистрация
    24.01.2013
    Сообщений
    241
    Нет. После комиссии позвонили.

  4. #4
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    51,766
    Так не реагируйте на звонки вообще

  5. #5
    Клерк Аватар для *Елена
    Регистрация
    24.01.2013
    Сообщений
    241
    Они угрожают нам выездной проверкой и вообще большими трудностями. Требуют договор и транспортные накладные. Груз мы забирали на личном транспорте директора (у него два грузовика).

  6. #6
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    51,766
    Это только вам решать, насколько прогибаться под их хотелки. Законных оснований для озвученных пожеланий у них нет

  7. #7
    Клерк Аватар для Лёнка
    Регистрация
    25.05.2009
    Адрес
    г.Волгоград
    Сообщений
    13,477
    Цитата Сообщение от *Елена Посмотреть сообщение
    Груз мы забирали на личном транспорте директора (у него два грузовика).
    дайте им путевые листы+ акт взаимозачета, скушают...
    1.напиши текст вопроса...прочти вопрос...
    2.сам понял о чем хотел спросить?тогда жми на кнопку...

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    17.10.2012
    Сообщений
    38
    У нашей фирмы аналогично просили документы по контрагенту, который не отчитался. Представили договор, ТН, ТТН, счета-фактуры и документы, подтверждающие должную осмотрительность. Однако, данные документы не спасли от выездной проверки. пришли сразу после окончания года и доначислили.

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    27.08.2003
    Адрес
    Геленджик
    Сообщений
    571
    Цитата Сообщение от Leka1803 Посмотреть сообщение
    и доначислили.
    И что доначислили?

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    17.10.2012
    Сообщений
    38
    Цитата Сообщение от Невоспитанная Посмотреть сообщение
    И что доначислили?
    Доначислили НДС, по суммам за которые не отчитался (не отразил в отчете по НДС) контрагент.

  11. #11
    Клерк Аватар для Старый ворчун
    Регистрация
    27.03.2002
    Сообщений
    10,837
    Цитата Сообщение от Leka1803 Посмотреть сообщение
    Доначислили НДС, по суммам за которые не отчитался (не отразил в отчете по НДС) контрагент.
    и что вы?
    ... поскольку вышеизложенное в свете вышеуказанного влечет нижеследующее по отношению к поименованному...

  12. #12
    Клерк
    Регистрация
    17.10.2012
    Сообщений
    38
    Цитата Сообщение от Старый ворчун Посмотреть сообщение
    и что вы?
    Апелляция в вышестоящую ФНС и суд. Иных доводов налоговая инспекция не воспринимает, а как вышло письмо от 23 марта 2017 г. N ЕД-5-9-547/@ ФНС, так вообще кашмар.

  13. #13
    Клерк Аватар для Старый ворчун
    Регистрация
    27.03.2002
    Сообщений
    10,837
    Leka1803, ты как-то неправильно понимаешь политику партии и правительства. Выездная проверка обязательно должна доначислить сколько-то миллионов, правомерность этих доначислений никакого значения не имеет. Дальше действительно апелляция (в значительной степени формальная) и суд - это уже по существу.
    Если движение ТМЦ было реальным, бумажные документы в порядке и оплата была по безналу - шансы на выигрыш достаточно велики.
    ... поскольку вышеизложенное в свете вышеуказанного влечет нижеследующее по отношению к поименованному...

  14. #14
    Клерк
    Регистрация
    17.10.2012
    Сообщений
    38
    Цитата Сообщение от Старый ворчун Посмотреть сообщение
    Leka1803, ты как-то неправильно понимаешь политику партии и правительства. Выездная проверка обязательно должна доначислить сколько-то миллионов, правомерность этих доначислений никакого значения не имеет. Дальше действительно апелляция (в значительной степени формальная) и суд - это уже по существу.
    Если движение ТМЦ было реальным, бумажные документы в порядке и оплата была по безналу - шансы на выигрыш достаточно велики.
    Политика партии ясна! Спасибо.

  15. #15
    Клерк Аватар для *Елена
    Регистрация
    24.01.2013
    Сообщений
    241
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    прогибаться под их хотелки
    Заставляют, в прямом смысле слова....

    Цитата Сообщение от Лёнка Посмотреть сообщение
    дайте им путевые листы+ акт взаимозачета
    предоставили, опять 12-го вызывают на комиссию по тому же поводу(

    Цитата Сообщение от Старый ворчун Посмотреть сообщение
    обязательно должна доначислить сколько-то миллионов
    а если документы в порядке и доначислять нечего?

    Как правильно дать объяснения, хочу сделать это в письменной форме. В нашей ситуации получается следующее:
    1) Заключен договор на 3 мл. рублей. Выполнены работы. Выписаны счет-фактуры на сумму 457 627р. НДС уплачен.
    2) Получены 1,7 мл на расчетный счет. НДС- 259 322р
    3) Получены материалы на сумму 1,3 мл. Зачтен НДС - 198 305р.
    4) п.1 457 627р. = п.2 259 322р + п.3 198 305р. УЩЕРБА бюджету нет! Мы забрали СВОЁ!!!!

  16. #16
    Клерк Аватар для Старый ворчун
    Регистрация
    27.03.2002
    Сообщений
    10,837
    Цитата Сообщение от *Елена Посмотреть сообщение

    а если документы в порядке и доначислять нечего?
    *Елена, ты как-то неправильно понимаешь политику партии и правительства. Выездная проверка обязательно должна доначислить сколько-то миллионов, правомерность этих доначислений никакого значения не имеет.



    Как правильно дать объяснения, хочу сделать это в письменной форме. В нашей ситуации получается следующее:
    1) Заключен договор на 3 мл. рублей. Выполнены работы. Выписаны счет-фактуры на сумму 457 627р. НДС уплачен.
    2) Получены 1,7 мл на расчетный счет. НДС- 259 322р
    3) Получены материалы на сумму 1,3 мл. Зачтен НДС - 198 305р.
    4) п.1 457 627р. = п.2 259 322р + п.3 198 305р. УЩЕРБА бюджету нет! Мы забрали СВОЁ!!!!
    вообще-то не совсем понятно, что вы там творили. что в декларациях, за какие периоды? как выглядит раздел 3 спорной декларации? почему ндс с полученных денег суммируется с ндс при получении материалов? что такое "забрали"?
    ... поскольку вышеизложенное в свете вышеуказанного влечет нижеследующее по отношению к поименованному...

  17. #17
    Клерк Аватар для *Елена
    Регистрация
    24.01.2013
    Сообщений
    241
    Цитата Сообщение от Старый ворчун Посмотреть сообщение
    что такое "забрали"?
    Это я образно, что бюджет не потерял ничего с нашей сделки))

    Цитата Сообщение от Старый ворчун Посмотреть сообщение
    как выглядит раздел 3 спорной декларации?
    Как обычно, начислено - уплачено, к уплате столько то. Возмещения нет.

    Весь сыр бор из-за того, что контрагент не сдал отчетность. Нас просят убрать счет-фактуру, по накладной по которой мы получили материал от заказчика в счет его долга перед нами.

  18. #18
    Клерк Аватар для Старый ворчун
    Регистрация
    27.03.2002
    Сообщений
    10,837
    Цитата Сообщение от *Елена Посмотреть сообщение
    Это я образно, что бюджет не потерял ничего с нашей сделки))

    Как обычно, начислено - уплачено, к уплате столько то. Возмещения нет.

    Весь сыр бор из-за того, что контрагент не сдал отчетность. Нас просят убрать счет-фактуру, по накладной по которой мы получили материал от заказчика в счет его долга перед нами.
    и подарить им 200 тыс?
    пусть из контрагента отчеты и деньги вытрясают.

    объяснения в письменной форме могут выглядеть примерно так: "декларация за ... квартал составлена в соответствии с нормами гл. 21 НК РФ на основании первичных документов".
    ... поскольку вышеизложенное в свете вышеуказанного влечет нижеследующее по отношению к поименованному...

  19. #19
    Клерк Аватар для *Елена
    Регистрация
    24.01.2013
    Сообщений
    241
    Цитата Сообщение от Старый ворчун Посмотреть сообщение
    и подарить им 200 тыс?
    В том то и дело. Давят на директора, давят на меня. Вызывали на комиссию - мы все документы предоставили. Не было транспортных и договора на материал. Предоставили транспортные, договора у нас нет, тк материалы забирали в зачет долга. Сегодня опять пришел вызов на комиссию по тому же контрагенту. Поэтому и хочу составить не то чтобы жалобу на давление, но грамотно им написать, что убирать сф мы не будем, тк они не правы.

  20. #20
    Клерк Аватар для *Елена
    Регистрация
    24.01.2013
    Сообщений
    241
    В первую очередь необходимо исходить из презумпции добросовестности налогоплательщика (п. 1 постановления Пленума ВАС РФ от 12 октября 2006 г. № 53):
    1) организация считается невиновной в совершении правонарушения, пока ее виновность не будет доказана в предусмотренном законом порядке;
    2)организация, привлекаемая к ответственности, не обязана доказывать свою невиновность в совершении налогового правонарушения;
    3) обязанность по доказыванию обстоятельств, свидетельствующих о факте правонарушения и виновности организации в его совершении, возлагается на ИФНС. Это прямо предусмотрено пунктом 6 статьи 108 Налогового кодекса РФ. Кроме того, налоговое законодательство не обязывает организацию контролировать, как ее контрагенты сдают налоговую отчетность, и не устанавливает зависимости между действиями этих контрагентов и правом на вычет по НДС (определения ВАС РФ от 30 ноября 2009 г. № ВАС-14953/09, от 29 апреля 2009 г. № ВАС-5585/09, от 8 октября 2008 г. № 12676/08 и иные).


  21. #21
    Клерк Аватар для Старый ворчун
    Регистрация
    27.03.2002
    Сообщений
    10,837
    Цитата Сообщение от *Елена Посмотреть сообщение
    В том то и дело. Давят на директора, давят на меня. Вызывали на комиссию - мы все документы предоставили. Не было транспортных и договора на материал. Предоставили транспортные, договора у нас нет, тк материалы забирали в зачет долга. Сегодня опять пришел вызов на комиссию по тому же контрагенту. Поэтому и хочу составить не то чтобы жалобу на давление, но грамотно им написать, что убирать сф мы не будем, тк они не правы.
    ну а чем вариант из #18 неграмотный?

    обрати внимание: они не выкатили акт со штрафами/недоимками/требованиями, а по ушам ездят - вдруг проникнетесь и деньги им подарите.
    ... поскольку вышеизложенное в свете вышеуказанного влечет нижеследующее по отношению к поименованному...

  22. #22
    Клерк Аватар для Старый ворчун
    Регистрация
    27.03.2002
    Сообщений
    10,837
    Цитата Сообщение от *Елена Посмотреть сообщение
    В первую очередь необходимо исходить из
    ...
    Многабукф.
    "Не мечите бисер..."
    ... поскольку вышеизложенное в свете вышеуказанного влечет нижеследующее по отношению к поименованному...

  23. #23
    Клерк Аватар для *Елена
    Регистрация
    24.01.2013
    Сообщений
    241
    Цитата Сообщение от Старый ворчун Посмотреть сообщение
    ну а чем вариант из #18 неграмотный?
    уже было

  24. #24
    Клерк Аватар для Старый ворчун
    Регистрация
    27.03.2002
    Сообщений
    10,837
    Цитата Сообщение от *Елена Посмотреть сообщение
    уже было
    ну и хватит им.
    пора писать жалобу в управление.
    ... поскольку вышеизложенное в свете вышеуказанного влечет нижеследующее по отношению к поименованному...

  25. #25
    Клерк Аватар для *Елена
    Регистрация
    24.01.2013
    Сообщений
    241
    Цитата Сообщение от Старый ворчун Посмотреть сообщение
    пора писать жалобу в управление
    Подскажите, как? Угрожают они устно. Я ждала какого-то акта или постановления по первой комиссии, но ничего нет. Вызывают на вторую комиссию.

  26. #26
    Клерк Аватар для Старый ворчун
    Регистрация
    27.03.2002
    Сообщений
    10,837
    Цитата Сообщение от *Елена Посмотреть сообщение
    Подскажите, как? Угрожают они устно. Я ждала какого-то акта или постановления по первой комиссии, но ничего нет. Вызывают на вторую комиссию.
    Да как есть, так и писать. Вызывают на комиссии, отвлекают от работы, предъявляют незаконные требования. Главное, чтобы это была именно жалоба на действия должностного лица с упоминанием ст. 137 НК РФ.
    ... поскольку вышеизложенное в свете вышеуказанного влечет нижеследующее по отношению к поименованному...

  27. #27
    Клерк Аватар для *Елена
    Регистрация
    24.01.2013
    Сообщений
    241
    Цитата Сообщение от Старый ворчун Посмотреть сообщение
    Да как есть, так и писать.
    Попробую. Свое "творчество" потом выложу.

    Сейчас опять звонили. И смех и грех. Говорит, что нашла в "Консультанте" дословно привожу фразу: "Они не имели права вам вообще выставлять счет-фактуру, т.к. это был взаимозачет. Требование составлю вам в понедельник." Воооот.....

  28. #28
    Клерк Аватар для gnews
    Регистрация
    16.10.2012
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    11,223
    Цитата Сообщение от *Елена Посмотреть сообщение
    мы забрали долг материалом. Договора на материал нет, только накладная и счет-фактура
    *Елена, договор есть, т.к. все существенные условия-в накладной.

    Цитата Сообщение от *Елена Посмотреть сообщение
    Они не имели права вам вообще выставлять счет-фактуру, т.к. это был взаимозачет

    Интересно будет увидеть ссылку на НПА.

  29. #29
    ~ Аватар для Зета
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    17,476
    А где сейчас материал, который забрали?

  30. #30
    Клерк Аватар для Старый ворчун
    Регистрация
    27.03.2002
    Сообщений
    10,837
    Цитата Сообщение от *Елена Посмотреть сообщение

    Сейчас опять звонили. И смех и грех.
    Вот здесь достойная позиция: http://forum.klerk.ru/showthread.php...1#post54717767
    ... поскольку вышеизложенное в свете вышеуказанного влечет нижеследующее по отношению к поименованному...

+ Ответить в теме
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •