Для информации (рейдерство и Санкт-Петербург)

[AristoS]

Кризис повышает опасность рейдерских захватов

Кризис создает благоприятные условия для рейдерских захватов, сообщает пресс-служба Департамента имущества столицы. Как отмечают в Московской конфедерации промышленников и предпринимателей, рейдерские атаки на столичные предприятия последнее время усилились. По словам председателя этой организации Елены Паниной, активизация рейдеров напрямую связана с негативными последствиями мирового финансового кризиса для городской экономики.

«Ослабленные предприятия становятся наживкой для недружественных поглощений», — отметила Панина, уточнив, что наибольшие трудности сейчас испытывают структуры, работающие в химической отрасли, строительстве, машиностроении, оборонной промышленности и т д. По ее словам, рейдерские атаки проводятся в целях уничтожения производства, а не для санации проблемных предприятий. «Их (рейдеров) в первую очередь интересуют земля и имущественный комплекс, как наиболее привлекательные в будущем активы», — подчеркнула она.

В Департаменте имущества правительства Москвы разделяют озабоченность Московской конфедерации промышленников и предпринимателей. Глава департамента Владимир Силкин сообщил, что в городе появились структуры, которые постоянно мониторят рынок, выявляя проблемные предприятия, пригодные для захвата. В особо трудной ситуации, по его мнению, оказались предприятия малого и среднего бизнеса. С одной стороны, из-за банковского кризиса они потеряли доступ к кредитам, и теперь испытывают дефицит, в том числе оборотных средств.

С другой стороны, 159-ФЗ сделал их мишенью для крупного бизнеса, который таким образом, надеется прибрать к рукам помещения, которые малые предприятия арендуют у города. По закону субъекты малого бизнеса получили преимущественное право после 1 января 2009 года выкупить арендуемые площади по нормативу, установленному законодательным органом власти каждого региона.

«Наш закон, который в первом чтении уже одобрен Мосгордумой, предусматривает выкуп помещений площадью до 100 м²», — отметил Силкин. По его словам, подобный норматив установлен в интересах малого бизнеса, чтобы защитить предприятия от рейдерских атак. Что касается крупных предприятий, то интерес к ним со стороны рейдеров в первую очередь связан с возможностью приватизировать земельный участок, занимаемый имущественным комплексом.



Росбалт.RU


04.12.2008

[AristoS]

Рейдерство - искусственное создание условий, позволяющих существенно уменьшить стоимость приобретения права собственности на актив (объект).

[Sserg]

Росразвитие - проект для СПБ
1. Краткое описание фирмы.

Юридическая и консалтинговая фирма.
Официальная работа :
А) защита от поглощений (консультации, административная и силовая поддержка);
Б) покупка акций и долей в предприятиях, работа с акциями ЗАО;
В) юридическое обеспечение деятельности предприятий и консультации.

Неофициальная работа:
А) сбор информации о каждом конкретном предприятии, директорах, высших управленцах, выяснение слабых и сильных сторон, оценка бизнеса и активов, полная предварительная подготовка предприятий к скупке.

На мой взгляд, работу следует построить следующим образом:
1. Запустить в работу фирму – снять помещение, определиться со штатом и работой, дать рекламу о себе в газетах и журналах;
2. Выйти с коммерческим предложением на возможно большее количество предприятий, имеющих или возможно имеющим отношение к рейдерским атакам;
3. Выйти с предложение о сотрудничестве на Зеленый Коридор, местное отделение ГР РР и московское отделение ГК РР;
4. Попытаться внедрить человека в местное отделение ГК РР (юрист, журналист, секретарь и т.д.);
5. Определить одно - два предприятия, максимально интересные для рейда и начать работать по ним (сбор информации, выход на переговоры с директором, возможно провести выемку необходимых документов с самого предприятия с помощью правоохранительных органов и т.д. и т.п.);
6. Определить список предприятий РФ и Санкт-Петербурга, акции которых можно было бы скупать совершенно открыто для дальнейшей работы с ними.

Исходя из результатов работы в первый месяц или два, скорректировать дальнейшую работу и направления деятельности. Примерно через 4-6 месяцев работы определить успешность всего проекта в целом.

Хотелось бы отметить сразу, что данный проект является долгосрочным и рискованным вложением, хотя при результативной работе возможна окупаемость проекта в несколько сотен раз.

[AristoS]

В Санкт-Петербурге осуждена группа рейдеров
24.12, 22:00 «Вести.Ru»

Приговор группе рейдеров, обвиняемых в захвате городских предприятий, вынесен в среду в Санкт-Петербурге.

Георгий Индоит, Николай Павлов, Алексей Гнутов, Виталий Холопов, Александр Бурылев, Павел Гаврилов, Дмитрий Смекалов и Валентин Шишкир в июне 2005 года вступили в преступный сговор, чтобы завладеть недвижимым имуществом обществ с ограниченной ответственностью «Пушкинская» и «Магазин “Смольнинский”, сообщили в Генеральной прокуратуре РФ.

Рейдеры представили в инспекцию Федеральной налоговой службы подложные документы о смене в указанных обществах генеральных директоров. Затем, зарегистрировав эти изменения, злоумышленники от имени якобы новых директоров совершили цепочку фиктивных сделок с недвижимым имуществом, принадлежавшим предприятиям.

После этого преступники воспользовались полученными договорами и совершили силовой захват этих предприятий.

Суд признал всех членов организованной преступной группы виновными по части 4 статьи 159 (мошенничество, совершенное организованной группой) и части 4 статьи 174-1 (легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления) УК РФ.

Павлов, Гнутов, Холопов, Бурылев, Гаврилов, Смекалов приговорены к восьми годам лишения свободы каждый, Индоит — к восьми с половиной годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Шишкир с учетом смягчающих обстоятельств приговорен к условной мере наказания, сообщает РИА Новости.

[AristoS]

Суд в Петербурге попытается начать рассмотрение дела о рейдерстве
02:18 РИА «Новости»

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга в четверг в четвертый раз попробует приступить к рассмотрению дела о рейдерских захватах в северной столице, одним из фигурантов которого является предприниматель Владимир Барсуков (Кумарин).

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 янв — РИА Новости. Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга в четверг в четвертый раз попробует приступить к рассмотрению дела о рейдерских захватах в северной столице, одним из фигурантов которого является предприниматель Владимир Барсуков (Кумарин), сообщил РИА Новости адвокат Барсукова Сергей Афанасьев.

Ранее заседания переносились в связи с неэтапированием Барсукова из Москвы, где он находится под стражей. «Его пока не этапировали. Видимо, заседание опять будет перенесено», — сказал адвокат.

Барсуков был арестован в конце августа 2007 года, сейчас он содержится под стражей в одном из СИЗО Москвы. Срок ареста последний раз был продлен до 29 декабря.

Всего в отношении Барсукова возбуждено три уголовных дела — о рейдерских захватах (передано в суд для рассмотрения по существу), по факту организации убийства бывшего коллеги Георгия Позднякова (завершено предварительное следствие, Барсуков должен приступить к ознакомлению с материалами дела), а также о покушении на убийство бизнесмена Васильева в 2005 году в Санкт-Петербурге.

По данным следствия, в 2005-2006 годах организованная группа в составе Барсукова, Дрокова, Малышева, Асташко, Старостина, Баскакова, Кумище и других лиц совершила хищение имущества и долей в уставном капитале ООО «Пушкинская» и ООО «Магазин “Смольнинский”».

В ноябре глава СКП РФ Александр Бастрыкин сообщил журналистам, что в отношении Барсукова будет возбужден еще ряд уголовных дел, связанных с рейдерскими захватами. В январе Бастрыкин рассказал, что против Барсукова в ближайшее время будет возбуждено еще одно дело по факту вымогательства в крупном размере.

[AristoS]

Питерские юристы прописали вакцину от рейдерства
16.01.2009


Волну повальных захватов собственности в Санкт-Петербурге остановили лишь к концу 2007 года. К тому моменту общество уже устало от упоминаний иностранного слова «рейдер» – явление настолько стало нашим.

16 января 2009 года питерскими юристами издано учебное пособие, суммирующее практику борьбы последних лет с недружественными захватами. Таким образом, наука поставила точку в скандальной странице истории отечественного бизнеса.

Захваты в Санкт-Петербурге начались в 2004 году. К 2006 году власть показала себя настолько беспомощной, что ситуация напоминала картинки из известного мультфильма «Ограбление по-итальянски», где все жители Рима знали – Марио идет грабить банк. Так и питерские СМИ буквально опережали нападения, заблаговременно объявляя, какой рейдерский клан кого собирается поглощать.

Единственными, кто пытался эффективно отработать свой гонорар, оказались адвокаты и юристы города. Одной из юридических фирм, активно вступивших в конфликт за права своих клиентов, стал «Зеленый коридор». Именно они и суммировали опыт противодействия рейдерам, классифицировали явление, проанализировали механизмы и выписали рецепт. Работа судьи городского суда в отставке Натальи Никоновой и партнеров «Зеленого коридора» Константинова, Добрынина и Крутильникова категорически скучна для подавляющего числа читателей. А само название – «Рейдерство: гражданско-правовые и уголовно-правовые аспекты» отпугивает безусловно. Но труд проделан специалистами для профессионалов.

Следственным комитетом при прокуратуре РФ в лице заместителя руководителя СКП Василия Пискарева пособию дана положительная оценка. Что редкость, с точки зрения внимания власти к труду гражданских лиц. Тем более, что часть тиража официально заказана Следственным комитетом для прямого использования в расследовании соответствующих уголовных дел. Своего рода «таблица Брадиса», но в текстовой форме.

Алгоритм экономических преступлений всегда одинаков. Сначала создается преступная схема, хорошо приспособленная под реалии современности. Она учитывает и коррупционность правоохранительных органов, и дырки в законодательстве, и неповоротливость государственной машины вообще. Затем начинается реализация планов конкретной группой, имеющей серьезный военный бюджет и сверхрентабельные ожидания, подкрепленные гарантиями купленных чиновников.

Как правило, проходит не менее двух лет, пока государственные структуры приходят в себя. В Санкт-Петербурге их привели в порядок волей прежнего президента Владимира Путина, так как даже губернатор города не мог совладать с мафиозными вертикалями, вставшими на накатанные рельсы открытого грабежа.

Следующим этапом является победа и затухание общественной значимости. Небольшая эпоха уходит в прошлое: кто успел – тот все себе уже отобрал. Оставшиеся захватчики переживают убытки в условиях следственного изолятора, под публичное заявление Дмитрия Медведева (не только как президента, но и как преподавателя в недалеком прошлом юрфака СПбГУ), впервые со столь высокой кафедры назвавшего рейдерство серьезной болезнью.

И, наконец, появляются научные работы в сфере юриспруденции и экономической социологии. Они подводят черту и облечены в новый «кейс», в котором сугубо профессионально, дотошно и вне кафедр высшей школы скучно анализируются правовые аспекты, выводятся рекомендации для законодателя. То есть вырабатывают вакцину.

Теперь лекарство от рейдерства будут преподавать, а студентам добавят зачет по новым навыкам.

Никакая книга и власть не избавит человечество от жадности. Новые обстоятельства приведут к новым формам неправомерного завладения чужим имуществом. Скорее всего, не столь наглым. Ведь наши питерские рейдеры стояли на плечах тех, кто отработал еще раньше схемы по лжебанкротству. А последние внимательно изучали опыт недружественных поглощений США в восьмидесятых.

Тогда вновь власть с опозданием в пару лет примет должные меры, будущие «пираты попадут на виселицу», а нынешние студенты юридического факультета СПбГУ, листающие аспекты «Зеленого коридора», выдадут свой анализ.

Вскоре должны появиться байки-мемуары о времени расцвета рейдерства. И в конце концов - мифология. До былин мы не доживем.



Источник: Фонтанка.ру

[AristoS]

Директору сидеть не положено

Госдуму внесен законопроект, который, можно не сомневаться, с радостью воспримут руководители разного рода коммерческих структур, потому что касается документ исключительно бизнесменов. Причем как начальников больших компаний, так и директоров маленьких фирмочек.

Речь в документе идет о поправках в закон, которые сильно ограничат желание отдельных представителей органов сажать коммерсантов на нары следственного изолятора до суда. Генеральные директора, главные бухгалтеры, члены советов директоров, если такие поправки примут, могут продолжать трудиться до суда на своих рабочих местах. Но это в том случае, если их подозревают в преступлениях небольшой или средней тяжести.

Надо подчеркнуть, что предлагаемый законопроект — вовсе не индульгенция нечестным бизнесменам.

Не секрет, что больше половины коммерсантов, помещенных до суда в следственный изолятор, на самом деле сажать не надо было. Их потом суд или оправдает, или даст условный срок или штраф. А нередко уголовное дело бизнесмена, посаженного за решетку, вообще до суда не доходит — его прекращают еще на стадии следствия.

В период, когда страна сталкивается с проблемами и спадом в экономике, такой законопроект — очень важная и серьезная правовая мера.

Заметим, что речь в законопроекте идет только о начальстве коммерческих гигантов. Таких «больших» людей, кстати, не так уж и много по стране. Основу нашего бизнеса, которому в итоге придется выводить страну из кризиса, составляют средние и небольшие коммерческие предприятия, где руководитель — главная движущая сила предприятия. Зачастую арест до суда генерального директора компании, где трудится два-три десятка человек, означал просто гибель предприятия. Когда потом выясняется, что генеральный совершил небольшой проступок, за который его в зону не пошлют, оказывалось, что предприятие уже приказало долго жить.

Законопроект, усложняющий заключение под стражу топ-менеджеров компаний, внесен группой депутатов от фракции «Единая Россия». Что предлагают авторы документа? Они уверены, что нужно применять заключение под стражу как меру пресечения в отношении руководителей организаций только в случае, если они являются подозреваемыми или обвиняемыми в совершении тяжких или особо тяжких преступлений. А вот отправлять коммерсантов за решетку по подозрению в совершении экономических преступлений средней тяжести, по мнению депутатов, можно только в самых исключительных случаях.

Как считает один из авторов законопроекта, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству Владимир Груздев, «в условиях противодействия последствиям мирового финансового кризиса главным локомотивом экономики становятся наиболее трудоспособные и активные граждане, которые в большинстве своем занимают руководящие должности в управлении компаний или являются предпринимателями». Груздев уверен, что предложенные депутатами поправки позволят продемонстрировать заинтересованность государства в таких людях, обеспечив им определенные психологические и правовые гарантии.

Давно уже на самых разных уровнях говорится, что взятие под стражу человека до суда должно применяться в отношении людей, подозреваемых в совершении преступлений против личности или по другим особо тяжким статьям УК. Когда же речь идет о экономических преступлениях, то должны применяться альтернативные меры пресечения, такие, как подписка о невыезде, залог или ограничение свободы, уверен Груздев.

Противники такого предложения скорее всего зададут вопрос: а как согласуются эти нормы с принятым законом о противодействии коррупции? Как ни странно согласуются и самым прямым образом. С точки зрения авторов документа, предложенная ими поправка направлена одновременно и на снижение коррупционных проявлений со стороны правоохранительных органов, и на повышение качества их работы по сбору доказательной базы. Ведь для заключения человека под стражу потребуются более веские и четкие обоснования со стороны следствия. До сих пор помню откровения некоего милицейского руководителя следственного подразделения, который на вопрос корреспондента «РГ“, неужели получится отправить в колонию задержанного коммерсанта П.“, не задумываясь, ответил: нет, его нам проплатили только до СИЗО. Поэтому есть серьезные основания считать, что такой документ снизит число заказных уголовных дел и задержаний.





«Российская газета» №4835 от 27 января 2009 г.


27.01.2009

[AristoS]

Дума против рейдеров

Дума приняла в первом чтении поправки к статье 82 УПК, регулирующей изъятие и продажу вещественных доказательств по уголовным делам, а также к закону об оценочной деятельности. Об этом говорится на сайте Думы. Поправки внесены депутатами Виктором Плескачевским, Владимиром Плигиным и Еленой Паниной в марте 2008 г. Они предусматривают, что оценивать стоимость арестованного имущества должны не правоохранители, а профессиональный оценщик, который будет отвечать за оценку, рассказал Плескачевский «Ведомостям». Кроме того, согласно поправкам арест и продажа товара возможны только по решению суда.

Руководствуясь действующей статьей 82 УПК, арестовать товар можно по любому поводу, а затем реализовать его по заниженной цене через структуры, близкие к РФФИ. Даже если владелец товара доказал свою правоту через суд, ему возвращается не реальная стоимость товара, а та сумма, в которую его оценили при аресте. Обычно она составляла не больше 10% реальной стоимости, говорит Антон Гуськов, представитель ассоциации РАТЭК, участвовавшей в разработке поправок.

Еще в июле 2008 г. Конституционный суд РФ признал противоречащими Конституции положения статьи 82 УПК, позволяющие по решению следователя или дознавателя продавать вещественные доказательства. Если поправки вступят в силу, товарное рейдерство станет невыгодным, надеется Плескачевский.

Один из ярких его примеров — арест сотрудниками управления «К» МВД партии телефонов Motorola C115, принадлежавшей «Евросети», в 2006 г. Позже часть телефонов была возвращена компании, но 50 000 трубок были признаны вредными для здоровья и якобы уничтожены. Затем выяснилось, что около 30 000 из них были проданы по бросовым ценам. Пресс-секретарь «Евросети» Наталья Аристова отказалась от комментариев.





«Ведомости» № 15 (2285) от 29 января 2009 г.


29.01.2009

[AristoS]

Новая волна рейдерских захватов в Ленобласти


К нам в редакцию обратился председатель ТСЖ поселка Западная Лица. Полковник в запасе рассказал, что сегодня днем к ним приехали вооруженные люди в масках. Пытались незаконно захватить территорию.

Требовали документы на землю. На отказ представителей местной администрации ответили активными действиями — крушили строения, разгромили бухгалтерию. А потом скрылись, но обещали вернуться.




http://www.tv100.ru/video/view/3984/




Телеканал «100 ТВ»




04.12.2008

[AristoS]

УБЭПовцев подвели под плодоовощную базу


Вчера в Санкт-Петербурге сотрудники Следственного комитета при прокуратуре РФ задержали сотрудников управления по борьбе с экономическими преступлениями (УБЭП) ГУВД Петербурга и Ленинградской области Татьяну Мищенко и Евгения Шумило. По неофициальным данным, задержание проводилось в рамках расследования уголовного дела по факту захвата Фрунзенского плодоовощного комбината, в рамках которого летом этого года был арестован экс-замначальника УБОПа Владимир Сыч.
Сотрудники УБЭПа Татьяна Мищенко и Евгений Шумило были задержаны в рамках расследования уголовного дела о захвате Фрунзенского плодоовощного комбината (ФПК), которое расследует следственный комитет при прокуратуре РФ (СКП). По неофициальным данным, оба милиционера подозреваются в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, вина госпожи Мищенко заключается в том, что она в 2005 году из корыстного интереса незаконно вынесла постановление о проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности комбината. Второй страж порядка, Евгений Шумило, как считает следствие, злоупотребил полномочиями, заведя из корыстного интереса уголовное дело на генерального директора ФПК Семена Шубика и приняв участие в милицейской проверке комбината.

В пресс-службе СКП и в пресс-службе ГУВД отказались прокомментировать задержание, не подтверждая и не опровергая его. Между тем коллеги задержанных Мищенко и Шумило не верят в их виновность. «История с Фрунзенским плодоовощным комбинатом тянется уже три года. Люди неоднократно допрашивались, являясь по первому же зову, были проведены обыски, изъяты интересующие следствие материалы. А теперь их решили задержать, хотя подозреваются они в не тяжком преступлении: части 1 статьи 285 УК»,—рассказал «Ъ» один из милиционеров. Кроме этого, стражи порядка недоумевают: в чем была корыстная заинтересованность Татьяны Мищенко и Евгения Шумило?

Отметим, что расследование рейдерского захвата плодоовощного комбината стало роковым для петербургских милиционеров. Летом этого года были задержаны двое оперативников управления по борьбе с оргпреступностью (УБОП) ГУВД Азер Алиев и Василий Боровицкий. Следствие полагает, что стражи порядка, воспользовавшись своим положением, получили у господина Шубика несколько пустых бланков предприятия с его подписями и печатями комбината. Впоследствии эти бланки были переданы рейдерам, которые и воспользовались ими при захвате предприятия.

Задержание милиционеров вызвало в Петербурге скандал. Заместитель начальника УБОПа Владимир Сыч на срочно созванной пресс-конференции заявил, что отрицает вину своих подчиненных. По словам господина Сыча, дело о захвате комбината было возбуждено еще в 2005 году, но лишь через три года появился документ, согласно которому оперативники якобы получили от Семена Шубика пустые бланки с его подписями и печатями. Кроме этого, Владимир Сыч говорил о возможной провокации в отношении самого себя. Вскоре после этой пресс-конференции он был задержан в Москве, а потом и арестован.

Защитник Владимира Сыча адвокат Игорь Сочиянц сообщил «Ъ», что в материалах дела содержится информация о причастности сотрудников УБЭПа,—в частности, в показаниях Семена Шубика. «Однако информации, подтверждающей связь между сотрудниками милиции, моим клиентом и его бывшими подчиненными, в материалах дела нет»,—сообщил «Ъ» господин Сочиянц.





«Коммерсантъ» № 10 от 22 января 2009 г.


22.01.2009

[AristoS]

Владимиру Барсукову размножили обвинение


Как стало известно вчера, «авторитетному» петербургскому бизнесмену Владимиру Барсукову (Кумарину), которому уже вменяются заказное убийство и рейдерские захваты, предъявлено новое обвинение — в организации вымогательства денег у собственников торгового центра «Елизаровский». По версии следствия, речь идет в общей сложности о 18,5 млн руб. и €34 тыс. По мнению адвоката господина Барсукова Сергея Афанасьева, доказательств вины его подзащитного в деле нет.

По предварительным данным следствия, в декабре 2005 года Владимир Барсуков (которого, напомним, правоохранительные органы считают создателем и лидером тамбовского организованного преступного сообщества.- «Ъ») создал преступную группу, в которую вошли адвокат Дмитрий Рафалович, задержанный в 2008 году, и Вячеслав Энеев (известен также как Слава Зверь). Господин Энеев, как считает следствие, получил распоряжение переговорить с Павлом Орловым, генеральным директором фирмы «Дебют» (этой компании принадлежит ТЦ «Елизаровский) о предоставлении торговому центру так называемой крыши. По версии следствия, господин Орлов с января 2006 года и до самой своей гибели в июле 2006 года (он был убит в Москве.- „Ъ“) выплатил 5 млн руб. и €34 тыс., а его наследники до декабря 2007 года передали еще 13,5 млн руб. Во время передачи последнего транша 25 декабря 2007 года Вячеслав Энеев и был задержан. Новое обвинение строится в основном на показаниях господина Энеева и показаниях матери и сестры Павла Орлова.

Адвокат Сергей Афанасьев, представляющий Владимира Барсукова, подтвердил „Ъ“ информацию о новом обвинении его подзащитному, который, по версии следствия, организовал вымогательство и руководил исполнителями преступления. „Как можно оценивать обвинение, если преступление длилось до декабря 2007 года, а мой подзащитный был арестован еще в августе? Доказательств его виновности нет, кроме голословных заявлений одного из обвиняемых“,- утверждает Сергей Афанасьев.

По словам адвоката Дмитрия Рафаловича Никиты Филатова, обвинение его подзащитному в окончательном варианте пока не предъявлено, ожидается, что это произойдет на этой неделе. „По-прежнему считаю, что подлинные причины задержания и уголовного преследования Рафаловича находятся за рамками правового поля. Я отношусь к моему клиенту как к адвокату, который пострадал за исполнение своих профессиональных обязанностей“,- заявил господин Филатов. Дмитрий Рафалович ранее представлял интересы Владимира Барсукова.

Отметим, что сейчас в Куйбышевском суде Петербурга находится на рассмотрении первое уголовное дело в отношении Владимира Барсукова о рейдерских захватах ресторана „Петербургский уголок“ и универсама „Смольнинский“, а также легализации средств, полученных преступным путем. Процесс долгое время не может сдвинуться с мертвой точки, поскольку главный фигурант дела находится в столичном СИЗО „Матросская Тишина“ и в Петербург его не доставляют. Следствие объясняет это тем, что господин Барсуков знакомится с материалами другого уголовного дела — по обвинению в организации убийства своего бывшего телохранителя Георгия Позднякова.

Напомним, что ранее Владимир Барсуков обвинялся в организации так называемого тамбовского организованного преступного сообщества и организации покушения на совладельца петербургского нефтяного терминала Сергея Васильева, но это расследование не завершено.





„Коммерсантъ“ № 12/П (4067) от 26 января 2009 г.


26.01.2009

[AristoS]

Медведь попался с "Дарами моря"


Вчера в Куйбышевском суде Санкт-Петербурга начался процесс по уголовному делу о рейдерских захватах нескольких городских предприятий — магазина «Дары моря», Северо-Западной финансовой группы и ООО «Терминал». Обвинение в мошенничестве и легализации средств, полученных преступным путем, предъявлено авторитетному предпринимателю Андрею Леухину, известному в некоторых кругах как «Медведь», и еще 9 фигурантам дела.

Вчерашнее заседание Куйбышевского суда оказалось не слишком продолжительным. Началось оно с оглашения представителями городской прокуратуры обвинительного заключения. Как следовало из этого документа, подсудимым предъявлены три эпизода рейдерских захватов, самым «громким» из которых считается рейдерский захват магазина «Дары моря». В сентябре 2005 года «старые» владельцы магазина Владимир Даниэль и его партнеры узнали о том, что якобы они продали свое предприятие. В магазин пришли представители новых собственников и заявили персоналу о смене владельцев. Новым собственником, согласно документам, оказалась московская компания, которая, как оказалось, на момент сделки купли-продажи не существовала. В начале 2006 года по факту мошенничества было возбуждено уголовное дело.

Практически по аналогичной схеме, по версии следствия, действовали подсудимые и в эпизоде с захватом ООО «Терминал» (магазин «Мегамарт“ на улице Фучика»).

Главный фигурант этого дела авторитетный предприниматель Андрей Леухин был задержан сотрудниками правоохранительных органов летом 2006 года по подозрению в мошенничестве. Кроме этого, он подозревался также в организации преступного сообщества. Однако это статья УК в окончательном варианте обвинительного заключения отсутствует. Всего по этому делу проходит 10 человек, 5 из которых находятся на подписке, остальные под стражей. В совокупности им предъявлено обвинение в мошенничестве, легализации средств, полученных преступным путем, и самоуправстве.

Как выяснилось на заседании Куйбышевского суда, позиция господина Леухина не изменилась: как и на следствии, он не признает себя виновным в инкриминируемых ему преступлениях.

По установленному регламенту, судебные слушания будут идти одну неделю каждого месяца. Первым эпизодом будет рассмотрен рейдерский захват Северо-Западной финансовой группы. Похоже, что процесс по этому делу обещает быть долгим: только сторона обвинения намерена представить около 150 свидетелей. «Ъ» сообщит о приговоре.



«Коммерсантъ» № 13 (4068) от 27 января 2009 г.


27.01.2009

[AristoS]

Мантра «рейдерства нет» не работает

Три года потребовалось силовикам, чтобы одолеть многоголовую «гидру» рейдерства. В конце 2008-го чиновники, которые также были вовлечены в процесс борьбы, милиционеры и следствие бодро рапортовали о том, что такого явления в Петербурге больше нет, а все группы (Кумарина, Шенгелии, Леухина и Слиозберга), занимавшиеся захватами, либо уже сидят, либо ждут суда. Пока Генпрокуратура, СКП и МВД выясняют, кому из них достанется победный щит, петербургские милиционеры продолжают работу по противодействию «недружественным поглощениям».

«Мода» на рейдерство в Петербурге прошла. Об этом свидетельствует и милицейская статистика, и данные Комиссии по экономической безопасности администрации города. Громкие задержания последних двух лет — группы Леухина, Бадри Шенгелии и в особенности Барсукова (Кумарина) — и практически сошедшее на нет количество обращений по рейдерским захватам в комиссию, позволили всем ответственным органам заявить «Рейдерства в Петербурге нет!». Об этом регулярно говорят в интервью ответственный за экономический блок вице-губернатор Михаил Осеевский, руководитель СКП Александр Бастрыкин и начальник ГУВД Петербурга и области Владислав Пиотровский. Единственное, что не могут поделить между собой силовые ведомства — это заслугу по искоренению этого зла.

Нынче, следуя президентской программе, в «моду» вошла борьба с коррупцией. Расплодившиеся за последние два года антирейдерские подразделения, комиссии и комитеты теперь срочно перепрофилируются в антикоррупционные. Тем временем, вдалеке от кабинетов высоких начальников петербургские милиционеры продолжают работу по противодействию «недружественным поглощениям». Хотя и отмечают, что они не носят такого массового характера как раньше.

Как рассказал «Фонтанке» источник в правоохранительных органах Петербурга, сотрудниками подразделений по борьбе с экономическими преступлениями ведется работа как минимум по трем рейдерским делам. Весной прошлого года в районное подразделение ГУВД обратились владельцы ООО «Лоцманские бани», расположенного в Адмиралтейском районе Петербурга. Они жаловались на то, что некая группа товарищей в один совсем не прекрасный день предъявила права на помывочное заведение. Пришедшие размахивали перед лицами ошеломленных сотрудников бумагами, которые, якобы, доказывали, что именно им с этого дня принадлежит предприятие. Первоначальная проверка, которую проводил следственный отдел Адмиралтейского района, никаких нарушений не выявила, однако, предприниматели не оставляли попыток вернуть себе имущество и обратились в главк. Вторичная проверка привела к возбуждению 9 декабря 2008 года уголовного дела по факту мошенничества в особо крупном размере. В правоохранительных органах полагают, что столь наглым образом могли действовать представители так называемой преступной группы Кудряшова, бывшего соратника известного авторитетного предпринимателя Малышева, ныне ожидающего суда в Испании.

На попытку захвата в прошлом году пожаловалось руководство ЗАО «Золотой ключик» (не то, что печенье производит, а то, что занимается ювелирным бизнесом). По не подтвержденной официально информации, в компанию пришел действующий представитель судебной системы, который пытался склонить бизнесменов сначала к продаже недвижимости. А потом и к продаже акций. Пока эта информация проверяется. Проверка проводится и по информации о якобы имевшем место захвате лесоперерабатывающего завода «Ламель» в Киришском районе области.

Есть в разработке у сотрудников питерского ГУВД и объекты военно-промышленного комплекса. Как стало известно «Фонтанке», в середине января из МВД в Северную столицу пришло распоряжение провести проверку на двух крупных предприятиях этой сферы — ОАО «Силовые машины» и «Балтийском заводе». Инициирована эта процедура была после письма заместителя секретаря совета безопасности РФ Юрия Балуевского. Как выяснилось, генерал прочитал в газете «Известия» статью «Устоит ли ВПК под напором рейдеров», написанную госдумовцем Илюхиным, и обратился в министерство. Проверять предприятия будут на предмет якобы имевших место фактов захвата, произведенного путем старого как мир приема «преднамеренного банкротства».

Мантра «рейдерства нет», к сожалению, без конкретных действий не превращает захваты в миражи, поэтому работа у милиционеров в этом сегменте еще есть. Пусть ее и не так много.





Фонтанка.ру



28.01.2009

[AristoS]

Комментарии старшего партнера юридической фирмы "Зеленый коридор" Константина Добрынина в материале "Кошмарить бизнес» в новой редакции"

Депутаты показали свое видение президентского призыва «не кошмарить бизнес». Разрекламированный антикоррупционный закон может оказаться фикцией.


Федеральный закон №293-ФЗ был принят Советом Федерации 26 декабря 2008 года в рамках так называемого антикоррупционного пакета, предложенного президентом РФ Дмитрием Медведевым. Однако, по мнению экспертов, на деле этот закон оказался очередным разрекламированным «перекладыванием бумаг».


Как официально заявляла Госдума, этот закон должен был ограничить полномочия милиционеров на проверки бизнеса. Так, из закона «О милиции» убраны пункты, позволяющие милиционерам проводить проверки бизнеса, а также приостанавливать деятельность предпринимателей. Однако, по словам юристов, на деле никаких ограничений закон не содержит. Дело в том, что все эти права содержатся в законе «Об оперативно-розыскной деятельности», которым также руководствуются милиционеры.


Шило на мыло


«Эти изменения связаны прежде всего с заявленным президентом антикоррупционным вектором обновления доктрины и должны были сократить поток ничем не мотивированных, а попросту говоря, заказных проверок», — говорит старший партнер юридической компании «Зеленый коридор» Константин Добрынин.


В ГУВД отказались от официальных комментариев, но сообщили, что сейчас разрабатываются новые методики проведения проверок — в соответствии с изменениями в законодательстве.


«Фактически право на проверки отобрали только у участковых, которые и раньше им особо не пользовались, — комментирует документ адвокат Павел Лепшин. — Проверками всегда занималось УБЭП, которое нисколько не ущемлено в правах данным законом. Просто теперь в актах проверок они будут писать не «на основании закона о милиции», а «на основании закона об ОРД», и больше ничего не изменится».


Избыточная функция


По мнению главы Ассоциации малого бизнеса Алексея Третьякова, технология, когда из одного законодательного акта функции госоргана перекладываются в другой законодательный акт, вполне стандартна и применяется властями не только на федеральном, но и на региональном уровне. «Вместо ликвидации избыточной функции ее просто переложили в другой закон, — возмущается Третьяков. — А жизнь показала, что эта функция милиции именно избыточна. Злоупотреблений правами проверять бизнес со стороны милиционеров гораздо больше, чем проку».


По мнению Третьякова, это обусловлено тем, что милиция, в отличие, к примеру, от органов госбезопасности, ориентирована именно на малый бизнес: «Им для статистики выгоднее проверить сто ларечников, чем одно крупное предприятие. Кроме того, малый бизнес менее подкован юридически, что дает милиции простор для деятельности».


По словам члена совета СПб отделения общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александра Мишина, на человеке в форме не написано, из какого он подразделения. «Они приходят, тыкают в нос удостоверением и начинают проверять. И ты не узнаешь, в рамках какой деятельности — розыскной там, оперативной или какой еще — он это делает. Они и дальше будут совершать противоправные действия, только ссылаться будут на другой закон».


Кастрированное лобби


По мнению аналитиков, такая «половинчатость» принятых поправок позволяет сделать вывод, что проблема коррупции с 1990-х годов так и не решена. «Это не первый случай, когда ограничительные поправки вносятся в закон «О милиции», но не вносятся в закон «Об ОРД», — говорит руководитель Фонда ИНДЕМ Георгий Сатаров. — Все эти поправки лоббируются бизнесом, но при прохождении через бюрократический механизм они неизменно кастрируются, и на выходе остаются такие полумеры».
Впрочем, эксперты уверены: даже если был бы принят полноценный закон, ситуация бы не изменилась. «В условиях кризиса победа над коррупцией была бы весьма кстати, так как коррупция снижает эффективность использования капитала, — считает генеральный директор ЗАО «Финэкспертиза-Консалтинг» Дмитрий Шустернак. — Но беда в том, что строгость наших законов компенсируется необязательностью их исполнения, а эту проблему за месяц не решить».

Подчиненные начальника ГУВД Петербурга и Ленобласти Владислава Пиотровского сохранили за собой полномочия проверять бизнесменов.

«Вообще, надо, чтобы и наши правоохранительные органы … перестали кошмарить бизнес.
Дмитрий Медведев, президент РФ

История


С чего начиналась защита малых бизнесменов

В марте 2008 года на заседании президиума Госсовета по проблемам малого бизнеса Дмитрий Медведев предложил вообще запретить приход контрольных органов на малые предприятия, даже по жалобам на их деятельность.



«Деловой Петербург» № 8 (2820) от 21 января 2009 г.







21.01.2009

[Розочка]

Эта кормушка кормит многих чиновников, поэтому они ее никогда не прикроют! Примут еще много законов "защищающих малый бизнес"!

[Sserg]

интересно а куда же делся Мостотрест №6???

[AristoS]

В Петербурге «накрыли» целую группу рейдеров
15:18 «Вести.Ru»

Петербургские милиционеры ликвидировали организованное преступное сообщество, которое специализировалось на рейдерских захватах предприятий, имеющих в собственности крупные объекты недвижимости.

Как сообщили ИТАР-ТАСС в четверг в пресс-службе ГУВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, участники группировки занимались преступной деятельностью с 2000 по 2005 год. «Они изобличены в совершении рейдерских захватов ряда объектов недвижимости компаний “Дары Моря”, “Терминал” и “Северо-Западная финансово-строительная группа”».

В мошеннических действиях и легализации доходов, приобретенных преступным путем, обвиняются лидер группировки — безработный мужчина 1971 года рождения, а также 10 активных участников данного сообщества. Пятеро из них — руководители и помощники директоров коммерческих фирм, юрист одной из петербургских компаний, а также охранник, работающий в частной фирме, и трое нигде не работающих граждан.

В ГУВД также сообщили, что четверо из задержанных — уроженцы Грузии, Осетии и Армении. В настоящее время уголовное дело по обвинению участников группировки передано на рассмотрение в Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга.

[AristoS]

"Ночного губернатора" уничтожат (часть 1)

Если его привезут в Питер - так заявлено в суде
Ирина Тумакова (Санкт-Петербург)

"Крестный отец" северной столицы Владимир Барсуков больше не приедет в свой город. Даже в суд и даже под конвоем. В понедельник это окончательно и недвусмысленно дали понять представители Следственного комитета при Генпрокуратуре. В Куйбышевском районном суде Петербурга, где из-за отсутствия главного обвиняемого уже в восьмой раз не начали рассматривать громкое дело, стороной обвинения было заявлено ходатайство о переносе слушаний в Москву. В суде прозвучало и объяснение, почему "ночного губернатора" никак не этапируют в Петербург из столичной "Матросской Тишины". Оказывается, есть информация, что криминальные лидеры Питера и области готовят физическое устранение главного подсудимого, чтобы тем самым сорвать весь процесс. Кому и чем опасен этот инвалид I группы - и когда-то один из самых влиятельных людей в городе?

"Он же памятник!"

Арест в августе 2007-го Владимира Барсукова, более известного под прежней фамилией - Кумарин, стал в Питере событием года. Еще бы: за решетку попал последний авторитет 90-х, умудрившийся остаться в живых и на свободе. 50-летнего дачника в шортах и тапочках, у которого ампутирована правая рука, брали 40 сотрудников федеральных органов след-ствия и оперативников под прикрытием спецназа и двух вертолетов.

За два месяца до этого Барсуков рассказывал "Известиям" об операции по спасению похищенных детей Бородулиных, в которой он принял непосредственное участие.

Он подготовил сумму для выкупа и одновременно обратился к преступникам через печать: пообещал, что сам найдет не только похищенных, но и похитителей. Детей вернули, не взяв выкупа.

При личном знакомстве Барсуков не показался мне человеком обаятельным. Пронзительный взгляд исподлобья, жесткие складки у рта, хищная полоска усов, во всем облике - какие-то звериные сила и воля. Говорят, до покушения, в котором он потерял правую руку, он выжимал в положении лежа 110-килограммовую штангу. И это при росте чуть больше метра шестидесяти.

В нашей беседе он вышел за рамки интервью и вдруг разоткровенничался: поделился, что его вызывали в прокуратуру, что он ждет обысков или еще чего похуже. Тогда, в июне 2007-го, я подумала: паранойя. Про Барсукова в Питере говорили: "Кто ж его посадит, он же памятник!"

Сейчас Барсукову-Кумарину вменяются мошенничество, организация убийства и покушения и вымогательство. Поговаривают, что в столичной "Матросской Тишине" ему выделили "спецкамеру", вокруг нее - все пустые. Видимо, чтоб не мог передать весточку в "свой" город. Любая попытка "свести" Барсукова с Петербургом пресекается на корню. Когда два сотрудника прокуратуры попытались отвезти его в Питер на следственный эксперимент, их выгнали из органов со скандалом. Эпопея с переносами судебных слушаний из-за того, что обвиняемого не доставили, уже похожа на мыльную оперу.

На что же способен арестант Барсуков, окажись он в Питере? При удачном для него стечении обстоятельств - на все. Это его город во всех отношениях. Представители следствия утверждают, что Барсукова могут убить. Или он сам замыслил побег? Но судите сами. В Питере достаточно тех, кто Барсуковым запуган, а еще больше тех, кто чем-то обязан всесильному "ночному губернатору". Таким вполне может оказаться сотрудник СИЗО, гаишник на дороге, пограничник в аэропорту... Говорят, что в момент ареста у Барсукова был авиабилет в один из городов Германии, где у него особенно прочные деловые связи. Он просто не успел им воспользоваться.

Кроме того, почти все свидетели по делу Барсукова - петербуржцы. Если его газетное выступление так сильно подействовало на похитителей детей, то представьте, что испытает свидетель, получив весточку от такого обвиняемого.

Есть еще и третья версия - почему Барсукова не везут в Питер. То интервью, которое я брала у него за два месяца до ареста, было вторым или третьим в его жизни. До определенного момента это был один из самых непубличных людей в Петербурге. Но в 2006 году о нем вдруг начали обильно писать, он снялся в фильме Невзорова, в прессе замелькали его фотографии... Между тем в прошлом у этого человека - общие дела с персонами, которые меньше всего на свете хотят огласки. Так что, возможно, "Матросская Тишина" - это нынче самое безопасное для него место.

"Люди, годы, жизнь"

Такие люди, как Барсуков, были порождением своего времени. Нет, не "лихих 90-х". А как раз тишайших 70-х. Кончилась "оттепель". Пришло время голодных, злых и малограмотных, но очень смекалистых спортсменов. Таких, как Володя Кумарин.

В Ленинград он приехал в конце 70-х из деревни Александровки, что под Тамбовом. Ему было чуть за 20, он только отслужил в армии и поступил в Институт точной механики и оптики ради койки в общежитии и прописки. Уже на втором курсе он понял, что инженеры не котируются, что есть дела более перспективные. В то время открывались первые бары с платным входом, и спортивный юноша мог устроиться вышибалой. Но только по очень большому блату. Володю Кумарина, который с юности увлекался боксом, пристроил на работу земляк-тамбовец. Позже, когда сам он станет создавать бригаду, он тоже будет опираться на земляков. Завсегдатаями тех баров, где служили вышибалы, часто становились обеспеченные члены ВЛКСМ. В 70-х это были две "передовые" категории населения. Из них позже формировались две "элиты" - бандитская и политическая. Там Кумарин и стал тем, кем он стал к концу 90-х.

В "Розу ветров" и "Таллин", где "вышибали" Кумарин и сколоченная им бригада, заходило много таких комсомольцев, которых нынче и по именам-то не назовешь, настолько высокие должности они занимают. Был в их числе будущий депутат Петросовета Виктор Новоселов. Мы вспомним о нем позже.

Вышибалам приходилось наводить порядок разными способами. Первую судимость Кумарин заработал как раз из-за "способов". Случилось так, что во время разборки в баре был убит член одной из группировок. В убийстве подозревали вышибалу-боксера, но доказать это следствие не смогло. Зато у него нашли пистолет и какую-то липовую бумажку сотрудника спецслужб. В итоге Кумарина посадили за хулиганство, подделку документов и хранение оружия. Но по зоне почему-то ходил упорный слух, что убийство - это его рук дело. Сильный, волевой и жестокий Кумарин не возражал. Его личностные качества плюс репутация - и за два года 30-летний зек с первой судимостью стал матерым авторитетом. Таким он и вышел на свободу в 87-м.

Пока он "отдыхал" на зоне, страна начала меняться. Упущенное время надо было наверстывать: это был первый раз, когда Кумарин встал перед необходимостью переделить рынок в свою пользу. С первого же раза он справился. Так начинался "бандитский Петербург".

Слово "рынок" использовалось в первоначальном смысле: это была толкучка в ленинградском Девяткине. Там "наперсточники" обирали народ, а бандиты обирали "наперсточников". Все места были заняты, тамбовцам пришлось потеснить другие группировки. Были там и более многочисленные, и лучше вооруженные, и более жестокие. Но не было лидера, умевшего так сплотить своих бойцов. В ход пошли автоматы, в воздухе запахло паленым... К концу 80-х в городе доминировал "тамбовский" коллектив - триста вооруженных бойцов. Говорят, когда бывший вышибала заходил в кафе, посетители вставали.

Государство попыталось покончить с гангстерскими войнами. В 88-м году в Ленинградском ГУВД был создан 6-й отдел, занимавшийся оргпреступностью (будущий РУБОП). Оперативники прямо в разгар стрелки повязали больше 70 тамбовцев. Кумарина закрыли за вымогательство, хулиганство и разбои. Группировку считали разгромленной и обезглавленной. Дело было очень громким... Но перед самым приговором женщине-гособвинителю проломили голову. Кумарин получил 4 года, которые с комфортом отбывал в черте Питера. После окончания процесса судья Александр Парфенов, вынесший этот приговор, уволился.

ОПГ стала сообществом

В 93-м пальба, взрывы, изуродованные трупы коммерсантов - это были привычные будни делового сообщества. Шел уже большой передел. Причем делили не базар с наперсточниками, ставки были гораздо крупнее: банки, казино, заводы, нефть...

"Тамбовские" с их дальновидным лидером раньше всех перестали тупо "доить" коммерсантов и начали внедрять в их фирмы "партнеров". Это было ноу-хау. Пойти на такое могла только структура с железной дисциплиной. "Тамбовское" сообщество было перестроено в синдикат, состоящий из независимых друг от друга группировок. Каждая отвечала за свой сектор рынка. Подчинить "бригадиров", каждый из которых сам по себе был личностью, могла только фигура масштаба Кумарина. Это уже было не группировкой "тамбовских", это было именно сообществом. Есть мнение, что в других регионах подобные "коллективы" стали брать пример именно с "тамбовских".

Еще одну вещь твердо понимал дипломатичный и умный Кумарин: как важны друзья в госструктурах. Он ими быстро обзавелся. Это определенно пошло на пользу бизнесменам, вставшим под "крышу": вопросы с чиновниками стали решаться в минуту, дела шли в гору. Это была конструкция, которой относительно довольны были все стороны. Жаль, не все понимали, что "крыша" - штука пожизненная.

Очень показательный пример - история коммерсанта Сергея Бейнешева. Он был главой фирмы "Логос", торговавшей нефтепродуктами. А нефть - это была самая главная мечта лидера "тамбовских". Как только они с Бейнешевым нашли друг друга, "Логос" расцвел, как майская роза, его владелец стал крупнейшим торговцем бензином в Питере. Но, видно, в какой-то момент Бейнешев решил, что теперь сможет обойтись и без "крыши"... 20 октября 93-го в него всадили семь пуль. По одной из версий, весь бизнес перешел к "тамбовцам" и стал фундаментом будущей топливной части империи.

Между тем благодаря умелой организации сама бизнес-империя разрасталась. Были взяты рестораны, казино, банки и заводы, под "крышей" оказался почти весь северо-запад страны, щупальца тянулись в Германию, Польшу, Италию, Испанию, США, даже на Кубу. Казалось, империи ничто не угрожает. Кто же знал, что придется все завоевывать заново...

"Чем ближе к закону - тем безопаснее"

В июне 94-го автомат Калашникова превратил в сито "Мерседес" Кумарина. Водитель и охранник погибли на месте. Сам "объект" несколько месяцев пролежал в коме, утратил правую руку и на два года исчез. Когда он вернулся после лечения в Германии, поговаривали, что Сергеич уже не боец, что ослаб да еще и головушкой тронулся... Слухи быстро улетучились, когда по Питеру прокатилась новая волна убийств. За короткое время были расстреляны 12 человек - вся бригада "великолукских", стоявшая, по одной из версий, за покушением на Кумарина.

Кстати, в лидера "великолукских" стреляли мотоциклисты. Через несколько лет, в 2003-м, в Москве точно так же будет убит давний конкурент и враг Барсукова-Кумарина - питерский авторитет Костя Могила. Еще через 3 года мотоциклисты обстреляют автомобиль владельца Петербургского нефтяного терминала Сергея Васильева. Организация этого убийства сейчас вменяется Барсукову.

Из произошедшего Кумарин сделал свои выводы. Когда с основными супостатами было покончено, он, по выражению автора "Бандитского Петербурга" Андрея Константинова, принял на вооружение девиз итальянской мафии: "чем ближе к закону - тем безопаснее". И в 1997 году Владимир Кумарин... перестал существовать. Он сменил фамилию, и с тех пор уже не Кумарин, а Владимир Сергеевич Барсуков, благообразный предприниматель, добросовестный налогоплательщик, глубоко верующий меценат, спонсор политиков и целых партий, жил и работал в Петербурге.

Говорят, что это была не личина: он действительно очень хотел завязать со слишком бурным прошлым, которое стоило ему здоровья. Да, видать, не уходят с этой работы "на пенсию"...

Окончание в следующем номере




Газета "Известия" 9:34 03.03.09

[AristoS]

"Ночного губернатора" уничтожат (часть 2)

Если его привезут в Питер - так заявлено в суде
Ирина Тумакова (Санкт-Петербург)

Во вторник "Известия" опубликовали первую часть расследования о деяниях "крестного отца" северной столицы Владимира Барсукова. 30 лет назад он приехал в Ленинград с Тамбовщины с трудовой книжкой колхозника в кармане, а к началу 2000-х подчинил себе весь "бандитский Петербург". Суд над ним откладывали восемь раз "из-за отсутствия главного обвиняемого". В Генпрокуратуре считают: если привезти Барсукова из Москвы, где он находится под стражей, в Питер, его немедленно убьют.

Петербургско-тамбовская кампания. По легализации нажитого имущества

К концу 90-х петербургские автомобилисты уже хорошо знали красно-белый логотип заправок "Петербургской топливной компании". На самом деле сеть АЗС - это лишь самая заметная часть ПТК, которая почти полностью монополизировала хранение нефтепродуктов в регионе. В Питере эту компанию долго не могли подвинуть даже такие гиганты, как "ЮКОС" и "ЛУКОЙЛ". Но самое интересное - это история появления ПТК. Ведь "жемчужина тамбовского бизнеса" была учреждена... мэрией Санкт-Петербурга.

"Тамбовское" бизнес-сообщество давно хотело на топливный рынок Питера, но он был монополизирован фирмой "Сургутнефтегаз". В 94-м году в Петербурге один за другим случились три жутких бензиновых кризиса. Мэрия немедленно обвинила во всем монополиста. Было решено создать собственную топливную компанию. Наряду с мэрией ее соучредителями стали фирмы, подконтрольные "тамбовским".

Теперь сообществу Барсукова мешали только упомянутые сибиряки. Но в какой-то момент директора питерских филиалов вдруг на совершенно невыгодных для головной компании условиях сдали в аренду "тамбовским" почти все заправки и нефтехранилища. Вскоре эти директора стали сотрудниками ПТК, это скорее всего означает, что о сделке с ними договаривались полюбовно. К 98-му большая часть бывших активов "Сургутнефтегаза" в Петербурге перешла в собственность ПТК.

Свои и чужие

Поговаривали, что триумф "петербургско-тамбовской компании" был бы невозможен без поддержки видных чиновников администрации - в частности, вице-губернатора Петербурга Юрия Антонова. Позже, когда Антонов уйдет в отставку, он станет президентом ПТК.

Другой чиновник, по одной из версий, мешал "тамбовцам" распространить влияние на Большой морской порт. Это был председатель комитета по управлению городским имуществом Михаил Маневич. В августе 97-го снайпер с чердака стрелял по его автомобилю. Чиновник погиб, его жена была ранена. Говорили, что незадолго до гибели он встречался с представителями "тамбовских", потом о чем-то беседовал с депутатом Госдумы Галиной Старовойтовой. Ее убили через год после Маневича. Первое преступление не раскрыто вовсе, второе раскрыто на уровне исполнителей.

Но дружба с "тамбовскими" не гарантировала безопасности. В 99-м году был убит давний соратник Барсукова - Виктор Новоселов, вице-спикер питерского парламента, который контролировал там три четверти голосов и мог протолкнуть почти любое решение. Заказчик убийства, как водится, не был найден, но это точно не "тамбовские": для них это была слишком большая потеря. Однако погиб Новоселов, как принято считать, все-таки из-за дружбы с ними. Говорили, что слишком часто решения Заксобрания были выгодны именно этому бизнес-сообществу и наносили ущерб конкурентам. На Новоселова покушались несколько раз. Предпоследнее покушение сделало его инвалидом, но работать он продолжал. В октябре 99-го Новоселова должны были избрать спикером городского парламента. За несколько дней до голосования на крыше его машины взорвалась мина.

Вообще-то с конкурентами Барсуков с некоторых пор предпочитал разбираться путем переговоров и с помощью мер экономических. Но их ряды почему-то редели и в конце 90-х. Вице-президент российско-финской сети АЗС Валерий Мандрыкин был застрелен через окно дачного домика вскоре после того, как не смог мирно поделить с "тамбовскими" нефтехранилища. Глава второй по величине в Питере топливной компании "Балт-Трейд" Павел Капыш, по некоторым данным, попытался помочь экспансии москвичей на местный бензиновый рынок, и вскоре его автомобиль был расстрелян из гранатометов. Говоря о заказчике убийства, одни намекали на ту самую московскую компанию, с которой Капыш вел переговоры, другие - на "тамбовских", которым эти переговоры были очень невыгодны. Через два года при загадочных обстоятельствах умер молодой преемник погибшего Капыша, и тогда заправки "Балт-Трейда" перешли москвичам и ПТК.

Ни по одному из этих эпизодов Барсукова не привлекали в качестве подозреваемого, и все разговоры о его причастности не более чем версии. Кроме того, вчерашние "бригадиры" вполне могли действовать по собственной инициативе.

Охота на охотников

Отношения с питерскими правоохранителями у Барсукова складывались по-разному. Поговаривали, что когда-то сам начальник оперативно-поискового управления предупреждал его обо всех телодвижениях РУБОПа. А вопиющая информация просочилась из органов совсем недавно: будто бы арестованный за пособничество рейдерам замначальника питерского УБОПа Владимир Сыч дал показания о тесной и взаимовыгодной дружбе между лидером "тамбовских" и главой ГУВД Владиславом Пиотровским. Прежде о них ходил такой слух: когда оперативники взяли банду киллеров, на счету которой могло быть покушение на самого Барсукова, Пиотровский водил его на беседу к задержанным в "Кресты".

Но и в милиции разный народ служит. В 99-м году прогремело покушение на знаменитого борца с оргпреступностью - замначальника Северо-Западного РУБОПа Николая Аулова (ныне генерал-майор Аулов - глава ГУ МВД по Центральному федеральному округу). Снайпер с чердака (помните убийство Маневича?) стрелял по машине, в которой ехал Аулов. Полковник, пересажавший армию "авторитетов", был ранен, но выжил.

Найти заказчика было для милиции делом чести. Началась настоящая охота, и Барсуков был в ней "дичью" наравне с другими людьми с непрозрачным прошлым. Он предпочел совсем уйти в тень, отказался даже от поста вице-президента ПТК. Заказчик покушения на Аулова не был найден. Не исключено, что это помогло бы раскрыть еще целый ряд преступлений, в том числе убийство Маневича... Но в 2001 году по инициативе министра МВД Грызлова РУБОПы были скоропостижно реорганизованы. На практике - уничтожены. Охота свернулась.

Спустя два года мог состояться еще один крупный наезд на питерскую оргпреступность. Его затеяла легендарная "семерка" - 7-й отдел УБОПа под командованием майора Игоря Гусева. Эти пошли дальше всех: у них "на мушке" оказался не только "ночной губернатор", но и его соратник - Роман Цепов, которого считали автором кадровых перестановок в питерской милиции. В начале 2004-го, когда попытки "семерки" покуситься на "неприкасаемых" стали очевидны, отдел вдруг был расформирован, а Гусев - уволен. Сейчас он работает инструктором по плаванию.

К концу 2004-го Барсуков стал полновластным хозяином Питера. Уже год как был убит его главный конкурент Костя Могила, а в сентябре умер от отравления и Цепов. Барсуков мог себе позволить отдыхать, давать интервью, спасать взятых в заложники детей... До ареста в августе 2007-го оставалось всего ничего.

Роковой "Уголок"

В чем именно обвиняют Барсукова? Рейдерские захваты кафе "Петербургский уголок" и "Смольнинского" универсама, датированные 2005 годом, покушение на владельца Петербургского нефтеналивного терминала Сергея Васильева весной 2006-го, убийство предпринимателя Георгия Позднякова и вымогательство 18 миллионов у владельцев торгового центра. Типичный гангстерский набор. Вдаваться в то, насколько доказательны эти обвинения, мы не будем, на это есть суд. Но вот что поражает многих посвященных в северной столице: зачем человеку масштаба Барсукова, миллиардеру, "ночному губернатору" понадобились замурзанные кафе с магазином?! Ведь именно с этого общепита на Невском начались серьезные неприятности Барсукова.

Выяснилось, что кафе отняли не просто у предпринимательницы, а у давней подруги губернатора Петербурга. Рейдеры могли об этом не знать: госпожа Шпакова и сама стала владелицей кафе меньше чем за месяц до того, как его начали присваивать рейдеры. Но, обнаружив, что заведение ей больше не принадлежит, она пожаловалась подруге, и тут уж даже самые лояльные Барсукову милиционеры вынуждены были "заметить" факт рейдерства.

Может, ему были нужны деньги? Но, говорят, за полгода до ареста он мог получить быстрый миллиард долларов: представители крупной столичной компании предлагали ровно столько за ПТК и советовали с этим миллиардом скорее валить из России. Барсуков отказался.

Так все-таки: зачем?! На этот вопрос трудно ответить. Сторонники Барсукова утверждают, что действовали на самом деле бывшие "бригадиры" (они проходят по делу как соучастники), решившие поиграть в самостоятельность. А шеф, мол, и не знал ничего. То же самое говорят и о других эпизодах дела.

Поверить в то, что Барсуков не знал о том, что творят у него под носом его же "подчиненные", не получается. "Ночной губернатор" вообще не мог не знать о том, что происходит в его городе. Говорят, когда предприниматели из Чечни приехали в Питер, чтоб отнять у своих сородичей колбасный заводик, они первым делом поехали не куда-нибудь, а к Владимиру Сергеевичу: спросить разрешения. Так уже давно поступали в Петербурге все "серьезные люди".

Вернется ли "ночной губернатор" в Петербург, и если вернется - то когда, все это мы узнаем после процессов по четырем уголовным делам, из которых пока только одно передано в суд. Сейчас деловое сообщество северной столицы занимает другой вопрос: кто "преемник"? Ведь свято место пусто не бывает.

Ясно одно: кто бы ни пришел в "крестные отцы", он уже не будет "ночным губернатором".

Дело следователя Довгия направили в Мосгорсуд

Анатолий Шведов

Во вторник в Мосгорсуд было направлено дело экс-главы Главного следственного управления СКП России Дмитрия Довгия, который обвиняется в получении взятки и превышении полномочий. Однако, по сведениям из осведомленных источников, это лишь официальная часть. На самом деле, утверждают источники, главный следователь "погорел" на деле Барсукова-Кумарина.

Дмитрий Довгий считался правой рукой и особо доверенным лицом главы СКП Александра Бастрыкина. Однажды, когда шеф был в отъезде, Довгий якобы собрался отправить Кумарина на следственный эксперимент в Санкт-Петербург. Надо сказать, что против этапирования в северную столицу возражали и в Генпрокуратуре, и сам Бастрыкин. Официальная версия - опасение, что там его могут убить. Но по мнению источников "Известий", - боятся и того, что Кумарину дадут сбежать.

Действительно ли Довгий собирался этапировать Кумарина в Петербург, а если да, то почему, так и осталось невыясненным. Но именно из-за этого Бастрыкин потерял доверие к безупречному сослуживцу и фактически отдал его под суд. Официальное обвинение - превышение должностных полномочий и получение взятки в крупном размере - не имеет отношения к делу Кумарина.




Газета "Известия" 11:11 04.03.09

[AristoS]

Комментарии Константина Добрынина, старшего партнёра юридической компании Реn&Paper в материале «Наглость была запредельной» к статье "Итоги четырехлетней войны с рейдерами в Петербурге"


То явление, которое захлестнуло город в 2005 - 2007 годах, по сути, сложно было называть рейдерством - мы для себя называли это «рейдерским хамством». Оно было абсолютно не похоже на то, с чем мы столкнулись, отражая захваты предприятий в Западной и Восточной Сибири, Архангельской области в 2001 - 2004 годах. Тогда это были высококлассные мошенничества с квалифицированными исполнителями, серьезным бюджетом, адекватным атакуемым активам - крупнейшим сырьевым предприятиям России. Посягательства планировались, как войсковые операции с привлечением всех родов «войск» - юристов, финансистов, аудиторов, кризисных управляющих, охранных фирм, журналистов. депутатов Госдумы и «хулиганов» (криминалитета). Противостояние представляло собой многоходовую шахматную партию. Например, атакуемый воспринимал переговоры и мировое соглашение как конец агрессии, а для рейдеров это была лишь вторая фаза захвата. В преступных схемах прорабатывалось все до мелочей - показания лжесвидетелей, даты и цвета штампов на сфальсифицированных документах. Сами документы изрядно веселили географией: встречались, например, акты районного Адыгехабльского суда Карачаево-Черкесии и даже Амурского арбитража. Борьба, в том числе и правовая, была сложной, но интересной и неординарной.

У нас в городе мы столкнулись, по сути, с «налетами». Наглость действий и чувство безнаказанности были запредельными. Умные схемы и креатив отсутствовали напрочь; была лишь 15-я налоговая инспекция во главе с отчаянным господином Маркевичем, какие-то непонятные для юристов «медведи и бадри» в больших количествах и многочисленные милицейские и налоговые проверки, предшествующие захватам. Удивляла странная растерянность правоохранительных органов Санкт-Петербурга, порой граничащая с откровенным саботажем. В политическом смысле ситуацию смогла изменить губернатор, а затем уже в действие активно вступили Генеральная прокуратура и Следственный комитет.

На настоящий момент позитивным итогом можно считать то, что городские рейдеры находятся там, где и должны быть, - под следствием, либо осуждены, либо в бегах. Если говорить о рейдерах федерального масштаба, то у них ситуация принципиально иная и уже давно. Они оказались значительно прагматичнее и дальновиднее своих питерских коллег. Некоторые успели структурировать и продать свои активы, некоторые превратили их в приносящий доход легальный бизнес. Наиболее же профессиональные и высококвалифицированные команды интегрировались в качестве структурных подразделений в крупные московские финансово-промышленные группы, и вот для них сейчас будет много работы. Однако уже не рейдерской работы, а, что любопытно, юридической, направленной на сохранение и спасение активов своих очень известных владельцев. Эпоха нового рейдерства в России закончилась, что не исключает возможного начала периода новейшего рейдерства. Есть хорошее выражение: Factum obiit, monumenta manent («Поступок прошел, памятники остаются»).

«Тайный советник» № 12 (342) от 30 марта 2009 г.

30.03.2009

[AristoS]

Итоги четырехлетней войны с рейдерами в Петербурге


«Тайный советник» впервые публикует статистику воз*буждения уголовных дел по факту нападений на активы питерских предпринимателей. Она скучна. Но лишь для тех, кто в предыдущие годы не ждал: когда же придут к Нему? Это своего рода результаты борьбы государства с рейдерами в северной столице.

Публичное шествие питерских рейдеров по страницам газет и журналов началось с известной статьи в «Тайном советнике» - «Вас еще не захватили? Тогда мы идем к вам». Декабрьская публикация 2005 года позволила биз*несменам города взглянуть на аппетиты преступных кла*нов через опубликованный журналистами обширный список предприятий Санкт-Петербурга, изъятый чуть ранее сотрудниками милиции у некоего Егорова. Егоров, в свою очередь, при себе имел документы на имя Нахратова. В списке Егорова-Нахратова были указаны десятки фирм, на которые пали взгляды захватчиков.

Противодействие вульгарным нападениям шло мучительно. Тем не менее государственная машина набирала обороты, и кривая захватов поползла вниз. Согласно отчетам УБЭП ГУВД, «...в 2007 году более чем в 2,5 раза сократилось количество выявленных преступлений дан*ной направленности: с 50 в 2006 году до 16 в 2007 году, а за 2008 год зарегистрировано всего 8».

В результате 49 человек, имеющих отношение к «тамбов*скому» ОПС и лично к Кумарину (Барсукову), были привлечены к уголовной ответственности, из них 15 человек арестовано, а 9 объявлено в розыск.

Другая авторитетная бизнес-группа, Андрея Леухина по проз*вищу Медведь, оказалась в изоляции в составе 13 человек вме*сте со своим лидером.

Единственным из активных рейдеров, избежавшим ареста, является Михаил Слиозберг, который ныне находится как в международном розыске, так и в Израиле. И пребывая за грани*цей, дает интервью сотрудни*кам АЖУР.

По мнению внутриведом*ственных документов ГУВД, «...в настоящее время можно говорить о том, что явление «классического» рейдерства, то есть захват субъектов предпри*нимательства сторонними лица*ми, как вид криминального биз*неса на территории региона утратило первоначальный мас*штаб и занимает весьма незначи*тельный сегмент в массиве пре*ступлений в сфере экономики...».

Егор ИВАНОВ

«Тайный советник» № 12 (342) от 30 марта 2009 г.

30.03.2009

[AristoS]

Список здесь


http://foto.fontanka.ru/items/2009/3...ders_table.rtf


«Тайный советник» № 12 (342) от 30 марта 2009 г.

30.03.2009

[AristoS]

Кумарин подтягивает судей в Москву
02.04.2009 18:15 / Комментарии (4)

Владимир Барсуков (Кумарин), наконец, перешагнул порог зала суда. Но не петербургского, а московского городского. Правда, начавшийся процесс сразу же вновь застопорился. Защитабизнесмена заявила ходатайство о слушании дела тремя профессиональными судьями. Если его удовлетворят (а причин для отказа вроде бы и нет), то в столицу перекочует внушительная часть судейского состава Куйбышевского суда Петербурга. Их коллеги к такому повороту готовы. «Сдюжим», - уверены они.


То, что так долго не могло свершиться в Петербурге, состоялось в Москве — в городском суде столицы прошло первое заседание по делу авторитетного петербургского предпринимателя Владимира Барсукова (Кумарина), которого вместе с 7 другими фигурантами Генпрокуратура РФ обвиняет в рейдерском захвате ресторана «Петербургский уголок» и универсама «Смольнинский» и легализации средств, полученных преступным путем.

Процесс по вполне понятным причинам вызвал пристальное внимание со стороны столичной (и не только) прессы — увидеть Барсукова, доставленного из «Матросской тишины», пожелали десятки репортеров различных изданий и телеканалов. От чрезмерного любопытства (а в большей степени от возможных вмешательств в процесс) его и других фигурантов (или суд от них) усиленно охраняли - по периметру стеклянной «кабинки» для подсудимых выстроились люди в камуфляже. Кое-кто из оказавшихся «за стеклом» стыдливо прикрывал лицо бумажными листами. Владимир Барсуков открыто взирал на происходящее. «Поправился немного, но выглядит изможденным», - говорили на выходе из зала участники заседания. В Петербурге увидеть подсудимого они не имели возможности — его не доставляли из изолятора, ссылаясь на проведение следственных действий по другим делам.

Первое заседание в городском суде Москвы подтвердило прогнозы защитников: из процесса стали выбывать петербургские адвокаты. К примеру, не смогла приехать в Москву защитник Валерия Асташко адвокат Лариса Фон-Арев. Сначала защита заявила отвод судье Горбуной, который был отклонен. Затем, по словам адвоката Владимира Барсукова Сергея Афанасьева, было заявлено ходатайство о слушании данного дела тремя профессиональными судьями. Пока решение по этой просьбе не принято. Постановление по этому поводу Елена Горбунова огласит 8 апреля, тогда же станет известна дата начала процесса по существу

Интересно, что в случае удовлетворения адвокатского ходатайства половина судей по уголовным делам Куйбышевского суда (в штате их 6 человек) должна будет переехать в столицу, чтобы рассматривать дело Барсукова. Сергей Афанасьев заявил, что не видит никаких оснований для отказа в этой просьбе и предположил, что ходатайство все-таки будет удовлетворено. Председатель Куйбышевского суда Александр Жуков считает, что отъезд половины судей в столицу не парализует работу учреждения, а значит, не скажется негативно на рассмотрении других уголовных дел. Об этом он заявил в телефонном разговоре с корреспондентом «Фонтанки».

Напомним, что решение о переносе данного процесса в Москву было принято судьей Еленой Горбуновой после ходатайства Генпрокуратуры РФ. Гособвинители заявили, что, по данным Генпрокуратуры РФ, лидеры организованной преступности Петербурга и Ленинградской области намерены сорвать судебные слушания и даже готовы попытаться физически устранить подсудимых. Поэтому в целях обеспечения безопасности было предложено перенести судебные разбирательства на территорию Москвы. Адвокаты категорически возражали против удовлетворения этой просьбы надзорного органа. По их мнению, это нарушает конституционные права их клиентов – право на защиту избранным адвокатом и право на рассмотрение дела тем судом, подсудности которого подлежит дело. Однако Куйбышевский суд счел доводы Генпрокуратуры РФ более вескими и удовлетворил ее просьбу о переносе процесса.

На это решение защитники подали жалобу в горсуд Петербурга, которая очень оперативно была рассмотрена кассационной инстанцией. Впрочем, решение, как и говорили адвокаты, оказалось предсказуемым: 31 марта, за два дня до начала процесса в Москве, горсуд Петербурга подтвердил решение Куйбышевского суда, оставив жалобы адвокатов без рассмотрения.

[AristoS]

Статьи бюро


Антикоррупционные меры: изменения в законодательстве о правах милиции на проверки бизнеса


С середины января 2009 года вступил в силу закон из пакета антикоррупционных мер Президента РФ, который называется «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части исключения внепроцессуальных прав органов внутренних дел РФ, касающихся проверок субъектов предпринимательской деятельности».

Наиболее актуальным представляются те изменения, которые данный закон внес в статьи Закона РФ «О милиции» (Закон о милиции), регламентировавшие права милиции на проверки хозяйствующих субъектов. В частности отменен пункт 25 статьи 11 Закона о милиции, который предоставлял органам внутренних дел право по мотивированному постановлению начальника органа внутренних дел или его заместителя проводить:
осмотр производственных, складских, торговых и иных служебных помещений, других мест хранения и использования имущества;
досмотр транспортных средств в присутствии не менее двух понятых и лица, во владении которого находится транспортное средство, а в случаях, не терпящих отлагательства, - в отсутствие указанного лица;
изучать документы, отражающие финансовую, хозяйственную, предпринимательскую и торговую деятельность, требовать предоставления в пятидневный срок с момента вручения соответствующего постановления заверенных надлежащим образом копий указанных документов;
изымать с обязательным составлением протокола отдельные образцы сырья, продукции и товаров, необходимые для проведения исследований или экспертиз;
требовать обязательного проведения в срок не более тридцати дней проверок и ревизий финансовой, хозяйственной, предпринимательской и торговой деятельности, а также самостоятельно проводить в указанные сроки такие проверки и ревизии, изымать при производстве проверок и ревизий документы либо их копии с обязательным составлением протокола и описи изымаемых документов либо их копий.

Также стоит отметить, что указанным антикоррупционным законом признан утратившим силу пункт 35 статьи 11 Закона о милиции, которым органам внутренних дел предоставлялось право на проведение проверок «при наличии достаточных данных, указывающих на признаки преступления, связанного с нарушением законодательства Российской Федерации о налогах и сборах».

В силу указанных изменений, также были фактически отменены принятые на основании указанных норм Закона о милиции и подзаконные инструкции, подробно регламентирующие права милиции на проведение проверок в сфере налоговой дисциплины и в области финансово-хозяйственной деятельности (см. раздел «Полезно знать» настоящего сайта).

Другими словами, анализируя приведенные нововведения в законодательство, может сложиться впечатление, что на волне антикоррупционных инициатив властей, права органов внутренних дел очень сильно ограничены.

Однако было бы наивно полагать, что милиция осталась безоружной в деле контролирования предпринимателей и выявления преступных деяний и правонарушений в сфере экономики. Во-первых, у милиции осталось право на участие в налоговых проверках по запросам налоговых органов, а во-вторых, на проведение в отношении бизнеса мероприятий в рамках Федерального Закона «Об оперативно-розыскной деятельности» (Закон об ОРД).

Закон об ОРД предусматривает права милиции на опрос, наведение справок, сбор образцов для сравнительного исследования, проверочную закупку, исследование предметов и документов, наблюдение, обследование помещений, зданий, контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений, прослушивание, контроль каналов связи, контролируемую поставку, и др.

Кроме этого органы внутренних дел по-прежнему вправе «…устанавливать на безвозмездной либо возмездной основе отношения сотрудничества с лицами, изъявившими согласие оказывать содействие на конфиденциальной основе органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность».

Другими словами, без источников информации об интересующих их процессах в предпринимательских структурах органы внутренних дел в любом случае не станутся.

В самом же Законе о милиции остался в силе пункт 30 статьи 11, который гласит, что органы внутренних дел вправе «получать безвозмездно от организаций и граждан информацию, за исключением случаев, когда законом установлен специальный порядок получения соответствующей информации». Осталось также у милиции и право на получение сведений, составляющие налоговую тайну (пункт 34 статьи 11 Закона о милиции).

Стоит также отметить, что и до вступления в силу указанных изменений в законодательстве органы внутренних дел на местах не всегда использовали свое право на проведение проверок. Проверка хозяйствующего субъекта строго регламентировалась по срокам, по субъектам, по территории и по иным формальным признакам. Гораздо проще было получить интересующую орган внутренних дел информацию, направляя на предприятия письма, содержащие требования о предоставлении информации. Эта деятельность, с одной стороны, легитимна с точки зрения Закона об ОРД, и, с другой стороны, не формализована ведомственными инструкциями.

Таким образом получается, что под эгидой борьбы с «закошмариванием» бизнеса, из законодательства изымаются те полномочия на проверки бизнеса, которые уже получили свое закрепление в подзаконных актах, зафиксировавших, в числе прочего определенные гарантии защиты прав предпринимателей против злоупотребления органами милиции. Например, инструкции о проверках в сфере финансово-хозяйственной деятельности и в сфере налоговой дисциплины содержали требования об оформлении постановлений о проведении проверках, о персональном составе проверяющих, о территориальных ограничениях, об обязательных формальных признаках документов на проверку и пр. (см. раздел «Полезно знать» настоящего сайта). То есть следование данным инструкциям представляло для милиции определенные формальные затруднения при осуществлении беспредельных «наездов» на коммерсантов. При этом, у предпринимателей существовала дополнительная формальная возможность противодействовать и обжаловать действия милиционеров, которые не соответствовали требованиям ведомственных инструкций.

Признав утратившими силу данные, более или менее разработанные и уточненные в подзаконных актах положения законодательства, и, при этом, оставив в силе иные нормы, содержащие подчас аналогичные, но менее зарегулированные полномочия, законодатель снижает требования к оформлению проверочных мероприятий, к срокам проверок, к уровню должностных лиц, принимающих решения о проверках, к персональному составу лиц, которые вправе получать информацию у предпринимателей и т.д. Следовательно, создаются условия, облегчающие злоупотребления со стороны проверяющих органов и снижающие уровень защищенности предпринимателей от произвола милиции.

То есть в данном аспекте указанные антикоррупционные поправки, вопреки благим целям, облегчили деятельность милиции по «закошмариванию» бизнеса, и, следовательно, усугубили ситуацию с коррупцией в МВД.

Очевидно, что учитывая приведенные выше изменения в законодательстве, милиция при работе с бизнесом по-прежнему будет активно практиковать рассылку по предприятиям пресловутых писем с требованиями о предоставлении информации. Используя данные «письма счастья», по-прежнему будет проводиться работа по реализации прав правоохранителей на наведение справок и на исследование документов, как наименее затруднительных для милиции способов получения первичной информации, а также по исполнению иных правомочий, предоставленных законами о милиции и об ОРД.

Бесконечные запросы о предоставлении информации по-прежнему будут практически бесконтрольным методом сбора информации о фирмах и предпринимателях. При этом игнорирование данных запросов может закончиться для предпринимателя как минимум административной ответственностью, предусмотренной ст. 19.7 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

В любом случае, вряд ли можно сказать, что такой способ реализации инициатив Президента РФ, направленных на борьбу с коррупцией, создал дополнительные препятствия для коррупционных проявлений в сфере взаимоотношения бизнеса и органов внутренних дел. Скорее наоборот, под видом антикоррупционных мер принимаются шаги, на деле значительно усложняющее положение предпринимателей в деле защиты своих прав и интересов бизнеса от корыстных посягательств нечистых на руку представителей правоохранительных органов.

12.03.2009 года

[AristoS]

ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
№13(616) от 13.04.2009
Дмитрий Бжезинский, Эдуард Куликов

НОВЫЙ ПЕРЕДЕЛ

Передел собственности — процесс для России вечный. Параллельно с национализацией, развернувшейся в рамках антикризисной борьбы, в России процветает другое явление — захват собственности теми, кто должен всеми силами помогать предприятиям выжить.

Словосочетание «рейдерский захват» уже прочно вошло в обиход. С этим понятием чаще связывают громкие дела по захвату как отдельных объектов недвижимости, так и целых заводов и предприятий. В последнее время на российском рынке все отчетливее стало проявляться так называемое банковское рейдерство, а нынешний экономический кризис только усилил это явление — массовые просрочки предприятий по кредитам развязали банкирам руки для разного рода злоупотреблений. Таковы выводы доклада Национального антикоррупционного комитета (НАК), подготовленного совместно с консалтинговой группой «Фоэникс» и Центром антикоррупционных исследований и инициатив «Трансперенси Интернэшнл».
Рейдер без маски Различий по сути между банковским рейдерством и традиционным «маски-шоу» (как наиболее знакомой широкой публике «классикой жанра») нет — и в том, и в другом случае целью «захватчиков» является чужая собственность. Однако банки проводят процедуру изъятия собственности более камерно — практически отсутствуют силовые захваты, липовые решения собрания акционеров и прочая атрибутика.
Рейдерство вообще и банковское в частности, по оценкам экспертов, становится все более «серым»: современный рейдер сводит к минимуму набор противозаконных действий, используя их лишь для создания неблагоприятных для должника ситуаций, а остальная часть «операции» проходит в строгом соответствии с законами и юридическим нормами. Причем банки могут быть как инициаторами «рейда», так и лишь одним звеном в длинной цепочке, организованной сторонними заказчиками.
Внешне наиболее распространенная схема банковского захвата вполне законна: клиент получает кредит под ликвидный залог — привлекательные для банка активы (предприятия, заводы, пароходы и т.д.). Затем банк искусственно организовывает клиенту просрочку с использованием самых разных методов.
Эксперты насчитали до десяти популярных рейдерских способов превращения заемщика в недобросовестного должника. Например, можно блокировать проведение платежей по счету должника вплоть до ареста счета — чаще всего на основании закона о борьбе с отмыванием доходов, полученных преступных путем. Можно вступить в сговор с дебиторами и кредиторами должника, блокировать предприятию доступ к крупным заказам, организовать проверки фискальными органами (а это несложно с помощью коррумпированных чиновников), мешающие нормальной работе компании. Другой вариант — резко повысить процентную ставку по кредиту, конечно же, на вполне резонном основании — на дворе кризис, деньги дорожают… По той же причине можно потребовать вернуть часть кредита или увеличить обеспечение по кредиту, дескать, рыночная стоимость залога из-за кризиса упала. Ну и, наконец, вполне популярен метод фиктивной продажи долгов подставным компаниям, которые затем уклоняются от получения выплат по кредиту.
Способов много, цель одна — чтобы заемщик формально просрочил выплату кредита. Далее включаются по большей части законные механизмы присвоения чужого имущества.
Чаще всего на рынке «работают» четыре типичные схемы. Первые две отличаются только методом воздействия на должника и степенью законности. В одной после создания просроченной задолженности и расторжения кредитного договора права на заложенное имущество взыскиваются кредитором через суд, затем в ходе исполнительного производства имущество продается по заниженной цене подставной компании, а та, в свою очередь, реализуют его уже по рыночной цене. В другой после расторжения договора должника начинают активно «прессовать» (с использованием преступных группировок, административных и правоохранительных органов), вынуждая его подписать кабальное соглашение об отступном с кредитором, после чего имущество изымается и продается опять же по рыночной цене.
Остальные две схемы — разновидности первых, но при их использовании еще на стадии подписания договора залог оценивается по заниженной стоимости. В одной в качестве залога фигурирует имущество, взятое должником в лизинг (которое ему помогают приобрести по заниженной стоимости); в другой — контрольный пакет акций компании, выступающий в качестве обеспечения по операции РЕПО (заем под залог ценных бумаг). Получив пакет после расторжения кредитного договора, банкиры-мошенники на правах мажоритария меняют директора компании и распродают активы компании по дешевке.
«Режиссеры» и их «ассистенты» Кризис банкирам-рейдерам только на руку, хотя именно на банки властями возложена роль спасителей реального сектора от долговой ямы. Однако средним и мелким кредитным организациям ситуация разжигает аппетиты: тотальный дефицит ликвидности лишает должников возможности быстро перекредитоваться в короткие сроки на приемлемых условиях, оставляя ему пассивную роль жертвы.
Эксперты отмечают рост количества банковских сговоров — особенно на региональном уровне. Если должник является клиентом одного из банков-«заговорщиков» и в отношении него реализуется рейдерская схема, остальные банки, участвующие в сговоре, отказывают ему в предоставлении кредита.
Практически никакая схема не обходится без участия в ней высокопоставленных чиновников из административных и правоохранительных органов, которые как минимум могут на законных основаниях обосновать проведение серии проверок на предприятии, а часто играют и более активную роль в реализации рейдерских схем, вплоть до силового воздействия.
В самих банках в схемах могут участвовать не только топ-менеджмент, но и среднее звено управленцев. Кризис привел к сокращению заработной платы или урезанию ранее существующих бонусов. Поэтому ряд банковских менеджеров, потерявших привычный уровень доходов, стараются компенсировать для себя эти потери, используя свое служебное положение.
Однако сотрудников, реализующих или участвующих в подобных рейдерских схемах, практически невозможно привлечь ни к уголовной, ни к административной ответственности, так как на первый взгляд все действия и требования со стороны банка законны. Кроме того, для возбуждения внутренней или административной проверки, как правило, не хватает первичных оснований.
Банковский регулятор Центральный банк РФ также упомянут в антирейдерском докладе, по большей части — как символ бездействия. Хотя в перечне, озаглавленном довольно неоднозначно — «Функции представителей государственных органов в незаконном захвате собственности с участием банков», Центробанку вменяется всего лишь «отсутствие реакции на жалобы клиентов банков по фактам нарушения процедур с целью создания искусственной просроченной задолженности по выполнению кредитных обязательств» (см. таблицу 1), сам термин «функции» в контексте заголовка невольно воспринимается как синоним некоего активного, осмысленного действия.
Расцвела буйным цветом малина Техническая простота исполнения в сочетании с благоприятной для рейдеров кризисной обстановкой спровоцировала рост банковских атак. Процесс «цивилизованного» отъема собственности затронул и простых граждан. Так, по данным председателя НАК Кирилла Кабанова, в комитет поступило около 30 жалоб от граждан, заявляющих, что они стали «мишенью для рейдерской атаки». В «группу риска» в основном попадают заемщики, предложившие банку в качестве обеспечения по кредиту квартиры.
Эксперты неутешительны в своих оценках дальнейшего развития ситуации. Президент группы «Фоеникс» Светлана Васина считает, что с учетом простоты реализации подобных схем ни один заемщик не может быть уверен в своей безопасности, если у него наготове нет дополнительной возможности «перезаняться». И процесс активно развивается — теперь уже не только банки, но и коллекторские агентства (профессиональные сборщики долгов) активно собирают данные по проштрафившимся заемщикам с интересным имуществом в залоге.
Впрочем, пока злоупотребления банков на поприще отъема собственности не получили широкого распространения. Опрошенные «Профилем» юридические и адвокатские конторы, имеющие серьезные наработки по защите от рейдеров, с банковским мошенничеством на практике сталкивались редко. «Практика недружественного поглощения более мелких собратьев по цеху, так называемый банковский каннибализм, встречается гораздо чаще банковского рейдерства, — говорит Александр Сотов, руководитель группы финансовых расследований компании «ФБК — Право». — Для таких захватов время более чем благоприятное, учитывая обстановку на финансовых рынках, банки, особенно средние и мелкие, стали предельно уязвимы».
Зачастую спастись гражданам от злоупотреблений со стороны банков помогают суды. Пока судебные органы не выработали однозначно жесткой позиции по отношению к неплатежеспособным заемщикам. Банкиры жалуются, что в отдельных регионах суды отказываются принимать к рассмотрению (либо откровенно растягивают сроки) иски по невозврату ипотечных кредитов. Мотивация судов понятна: высшие чиновники неоднократно говорили о помощи в реструктуризации ипотечных кредитов в условиях экономической нестабильности, соответствующий законопроект находится в разработке и вроде вот-вот должен выйти в свет. Потому судьи не торопятся создавать прецеденты отъема жилплощади у жертв кризиса, тем более что банки в подобных случаях, мягко скажем, не сильно озабочены интересами должника.
Гильотина — не средство от перхоти Самое интересное, что в законодательстве до сих пор отсутствует такое понятие, как «рейдерство» (не говоря уже о его подвиде — банковском), несмотря на бурный расцвет этого явления на российских просторах еще в далеких 90-х. Если дела о незаконном захвате собственности все же доходят до суда, то рассматриваются они лишь как «споры хозяйствующих субъектов». По мнению же НАК, рейдерство одновременно может подпадать под более чем 20 статей Уголовного кодекса, поэтому появление единой статьи просто необходимо. Пакет «антирейдерских» законопроектов лежит в Госдуме с 2006 года, но до сих пор не прошел даже первого чтения — несмотря на внимание к нему со стороны первых лиц государства.
Как считают эксперты, решать проблему с недобросовестными банкирами придется комплексно. Во-первых, необходимо серьезно повысить требования к внутреннему аудиту, чтобы заблокировать недобросовестным сотрудникам возможность для проведения рейдерских схем. Во-вторых, Центробанку следует занимать более активную позицию по отношению к уличенным в рейдерстве кредитным организациям, вплоть до отзыва у них лицензий. В-третьих, необходим гораздо более тщательный контроль над подобными ситуациями со стороны прокуратуры и уполномоченных органов власти, а также их активное участие в рассмотрении жалоб как юридических, так и физических лиц (см. таблицу 2).
Возможно, с принятием пакета антирейдерских законов, где будут четко обозначены действия, подпадающие под понятие рейдерства, прописаны процедуры взаимоотношений должника и кредитора в случае конфликтных ситуаций, прописано участие в них государственных органов, а сами рейдерские операции будут приравнены к грабежу со всеми вытекающими отсюда последствиями, — нашествие «серых» рейдеров удастся остановить. Или, по крайней мере, сделать невозможным комфортное существование рейдеров в правовом поле. Немного пугает одно: а не рубанут ли, как всегда, сплеча? Не забудут ли в пылу добродетельного гнева о балансе интересов? На памяти ситуация, когда, пользуясь шумной антирейдерской кампанией, мажоритарные акционеры умело затыкали рты миноритариям, пытающимся заявить о своих правах, — это-де агенты рейдеров, пытающиеся дестабилизировать работу предприятия.
В связи с этим вспоминается недавний диалог двух чиновников на совещании в Хабаровском крае. Местный губернатор Виктор Ишаев сравнил ситуацию с выдачей кредитов промышленным предприятиям с банковским рейдерством: «Посмотрите, какие ставки предлагают реальному сектору! 20—25%! Назовите мне хоть одну отрасль, которая сможет это потянуть. Банки что — глупые? Они не понимают, что ни одно предприятие не сможет вернуть эти кредиты?» На это проводивший совещание первый вице-премьер Игорь Шувалов с готовностью ответил: «О проблеме предоставления кредитов я слышу ото всех. Наверное, за этим действительно стоит какая-то продуманная операция либо по отъему активов (рейдерство), либо это нечистоплотные откатные схемы».
Отрадно, что чиновники открыто говорят о проблемах с ликвидностью, отсутствии доступных кредитов для реального сектора, кризисных проявлениях в экономике. Однако для каждой из упомянутых «болячек» — свой рецепт, пусть и лечить их все-таки придется в комплексе.


Таблица 1 Кто способствует банкам-рейдерам

Таблица 2 Кто поможет защититься от банков-рейдеров

[AristoS]

По делам о "питерском рейдерстве" первыми пошли налоговики

Владимир Александров
16.09.2008 15:12

Генеральная прокуратура направила в суд дело в отношении сотрудников межрайонной инспекции N15, которых обвиняют в помощи рейдерским захватам в Петербурге. По сути это часть большой антирейдерской кампании начатой в Петербурге в прошлом году.
Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, перед судом предстанут сотрудники межрайонной инспекции N15 УФНС по Петербургу Александр Сергеев, Виктория Ющенко, Петр Ганжула и Алена Григорьева.

Это уже вторая попытка передать данное дело в суд. Первый раз его отправили на доследование, так как судьи увидели в нем процессуальные нарушения и нестыковоки.

Формально Сергеев и Ющенко обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных статьями 291, часть 2; 33, часть 4, и 285, часть 1, УК РФ (дача взяток должностному лицу за совершение им заведомо незаконных действий, подстрекательство к злоупотреблению должностными полномочиями). Ганжула - в получении взяток, злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге, а Григорьева - в получении взяток и злоупотреблении должностными полномочиями.

Данное дело – только часть масштабной "антирейдерской" компании, которая была развернута в Петербурге в прошлом году. В данный момент это большое "дело рейдеров", как его с самого начала окрестили в Петербурге разбито следствием на отдельные части, которые расследуется параллельно.


Более всего оно стало известно, после того как 22 августа прошлого года был арестован авторитетный и известный в Петербурге предприниматель Владимир Барсуков (Кумарин). Ему предъявили обвинения в создании самого масштабного организованного преступного сообщества рейдерской направленности.

Привлечь Кумарина даже в качестве свидетеля к делу "налоговых инспекторов" не удалось.

Что касается "рейдерского" ОПС, то главная роль в его создании приписывается людям из ближайшего окружения Кумарина, а именно Вячеславу Дрокову, Александру Баскакову, Андрея Леухина, Бадри Шенгелия а также господам Асташко, Старостину, Чурсину и Малышеву.

По версии предварительного следствия, они в 2005 году создали организованное преступное сообщество. Руководил его деятельностью, согласно этой версии, Вячеслав Дроков. Он, якобы, намечал объекты для будущих рейдерских захватов, финансировал подготовительную работу и определял стратегию действий ОПС. Для этого Дрокову понадобились коррупционные связи в органах госвласти и налоговых службах.

Далее, по версии следствия, в дело вступал генеральный директор директором ООО "Юридическая фирма "Альтернатива" Сергей Малышев. Он якобы организовывал юридическое обеспечение проводимых операций и изготовлением, а также следил за правильным оформлением поддельных документов.

Роль остальных участников была техническая – обеспечить успех захватов при помощи фабрикации различных документов. Они также подбирали "правильных" людей на роли фиктивных учредителей и руководителей захватываемых фирм.

По данным правоохранительных органов ОПС уже захватили в Петербурге порядка 12 предприятий, рыночная стоимость которых составляет порядка 1 млрд рублей, и покушались еще на 40.

Жертвами этой группы рейдеров следствие считает дюжину петербургских предприятий: "Пушкинская", "Магазин "Смольнинский", "Петербургский нефтяной терминал", "Услуга", "Кондитерская фабрика имени Крупской", "Невский, 24", "Лада-сервис", "Отель "Санкт-Петербург", "Игристые вина", "Канат", "Чай-кофе" и "Универсам "Пулковский".

Кстати, в мае 2006 года было совершено покушение на совладельца "Петербургского нефтяного терминала" Владимира Васильева. Его Rolls-Royce изрешетили автоматными очередями, сам он чудом остался жив. В покушении на убийство Генпрокуратура обвиняет Барсукова (Кумарина), а в мошенничестве с документами ПНТ — его подельников.

Вернемся к рейдерам. Следователи попытались проследить схему захвата. Согласно их версии, якобы с помощью сотрудников МИФНС-15 – тех самых налоговых инспекторов, которых и будут судить – в базу ЕГЮРЛ вносились изменения.

Сначала переиначивались названия захватываемых предприятий, например "Петербургский нефтяной терминал" стал ООО "Перспектива", Кондитерская фабрика имени Крупской – ООО "Белые ночи", ОАО "Услуга" – ООО "Сервис", "Невский, 24" превратилось в ООО "Профит". Далее налоговики вносили новые фамилии руководителей и учредителей – это были подставные лиц, подобранные рейдерами.

Однако юридический адрес, ИНН и ряд других кодов (ОГРП и КПП) осатвались неизменными. Затем, когда эти изменения закреплялись в базе, проводилась целая серия перепродаж, пока, наконец, предприятия не оказывались в руках у редйеров.

Согласно версии следствия, работники налоговой инспекции действовоали в интересах рейдерских групп Вячеслава Дрокова, Андрея Леухина и Бадри Шенгелия. Платили чиновникам сущую мелось – в среднем по $300-500 за одну недостоверную запись в ЕГРЮЛ.

Сами рейдеры, включая лидеров названных ОПГ, также стали фигурантами уголовных дел, но большинство из этих дел пока находится в стадии предварительного следствия.

Что касается Владимира Кумарина, который сейчас находится в одном из СИЗО Москвы. Его, в частности, пытаются связать с Вячеславом Дроковым и другими предполагаемыми участниками "захватнической" цепочки. Пока доказать это не удается и "дело Кумарина" с "делом рейдеров" находятся сами по себе.

Напомним, что всего по питерским рейдерским делам в различных СИЗО находится более 60 человек.

В данном контексте дело "налоговых инспекторов" может стать если не ключевым, то весьма важным. Если в суде удастся доказать их вину, то на этой базе можно будет в судебном порядке расследовать и все остальные "рейдерские" дела, связав их воедино. Если нет, то позиции следствия в отношении людей, которых называют "тамбовцами" станут совсем шаткими.

Ни одно из рейдерских дел еще не дошло только до суда, а уже вызвало цепную реакцию криминальных скандалов в правоохранительных органах Петербурга. Ряд высокопоставленных руководителей ГУВД были фактически обвинены следователями Генпрокуратуры в пособничестве рейдерам, в их квартирах были проведены обыски.

В частности, обыску подверглись кабинет и квартира замначальника УБОП ГУВД Петербурга и Ленинградской области Владимира Сыча. Были арестованы два сотрудника местного УБОП, которых обвинили в пособничестве рейдерам.

Правоохранители категорически отказываются от подозрений и предъявленных обвинений. В частности Владимир Сыч заявил, что все эти обыски действительно имеют отношение к рейдерам. Только на самом деле таким образом из "рейдерского" дела "пытаются выбить наиболее цепких и компетентных сыщиков".

http://www.dp.ru/

[AristoS]

Отобраны присяжные для дела пяти петербургских налоговиков

09.06.2009 19:18

Городской суд Петербурга сформировал коллегию присяжных, которым предстоит рассмотреть уголовное дело сотрудников 15-й межрайонной налоговой инспекции Управления Федеральной налоговой службы Санкт-Петербурга.

В коллегию вошли 22 человека, большинство из которых мужчины. Первое заседание состоится 17 июня, передает АЖУР.

Напомним, изначально сотрудникам МИФНС № 15 Петру Ганжуле, Сергею Малышеву, Виктории Ющенко, Анне Григорьевой и Александру Сергееву было предъявлено обвинение в участии в организованном преступном сообществе и мошенничестве. По версии следствия, бывший налоговики в 2005-2006 годах помогали рейдерам, внося изменения в Единый государственный реестр юридических лиц: они изменяли некоторые реквизиты предприятий. Однако ряд кодов сохранялся неизменным: юридический адрес, ИНН и т.д. За одну запись, как считает следствие, налоговики получали от 300 до 500 долларов.

Горсуд после предварительных слушаний вернул это дело в прокуратуру из-за неконкретности обвинения. После этого из состава обвинения исчезла статья 210 УК (участие в организованном преступном сообществе), но добавились новые.

Генпрокуратура РФ предъявила пятерым налоговикам в совокупности обвинение в мошенничестве и покушении на мошенничество, служебном подлоге, в даче и получении взятки, в подстрекательстве к злоупотреблению должностными полномочиями и злоупотреблении должностными полномочиями.

http://www.fontanka.ru

[Молний]

За одну запись, как считает следствие, налоговики получали от 300 до 500 долларов.

За такие копейки, влезать в "мешок"...

[AristoS]

Галина Нагария, 13.11.2007 09:07
РЕЙДЕРСТВО КАК ОПУХОЛЬ, ДАЮЩАЯ МЕТАСТАЗЫ.

Рейдерство - захватом чужого имущества с целью личного обогащения через использование юридических механизмов, при которых коррупция и подлог, либо смущенное опускание глаз власти есть решающие компоненты.

Анализ рейдерства позволяет нам классифицировать это явление по разным категориям в зависимости от рассматриваемых параметров.
1. Если взять параметр проблемы «СТЕПЕНЬ ЗАКОННОСТИ», то рейдерство можно разделить на такие категории:
- противозаконное,
- полу-законное,
- законное.
2. Если взять параметр проблемы «ЮРИДИЧЕСКИЕ НЬЮНСЫ», то рейдерство можно разделить на такие категории:
- захват чужого имущества с последующим оформлением в юридическую собственность,
- захват чужого имущества с целью временного использования в своих интересах,
- захват власти (управления) над чужим имуществом с целью использования чужого материального ресурса в своих целях.
3. Если взять параметр проблемы «ОТНОШЕНИЯ С ЖЕРТВОЙ РЕЙДЕРСТВА», то рейдерство можно разделить на такие категории:
- бесцеремонный захват чужого имущества,
- неадекватная компенсация отобранного имущества.
- навязывание услуги по управлению захваченным чужим имуществом на своих условиях.
4. Если взять параметр проблемы «ХАРАКТЕР РЕЙДЕРСТВА», то рейдерство можно разделить на следующие категории:
- просто бандитизм, захват раскрученного проекта с нормальной прибылью,
- борьба с конкурентом,
- «а что я такого сделал?!» - захват чужого имущества либо управления им по закону.
5. Если взять параметр проблемы «ПОВЕДЕНИЕ ЖЕРТВЫ РЕЙДЕРА», то рейдерство можно разделить на следующие категории:
- «муха в лапах паука» - бездействие жертвы.
- сопротивление жертвы с положительным результатом,
- сопротивление жертвы без результата.
6. Если классифицировать рейдерство по ТИПУ ЖЕРТВ или ОБЪЕКТАМ РЕЙДЕРСТВА, то получатся такие типы:
- рейдерство предприятий и компаний.
- рейдерство частных квартир, когда алкашам ставят ящик водки, а стариков похищают.
- рейдерство городских территорий, незаконный захват земель для коммерческого строительства.
- рейдерство сельскохозяйственных земель.
- рейдерство многоквартирных жилых домов через юридическую форму жилищного объединения (ТСЖ, ЖСК).


Хочу также напомнить, что ЖК РФ в части регулирования деятельности ТСЖ содержит чрезвычайно рейдерско-емкие положения. Так, достаточно скупить в ТСЖ 26% квартир (имеется в виду сумма площади), чтобы управлять этим домом по своему усмотрению, например:
1. можно установить космические размеры взносов, выкуривать с их помощью "неплательщиков", скупать их квартиры... Это путь от ТСЖ к частному доходному дому. Он "в законе", но, согласитесь, очень смахивает на рейдерство - завладение чужим имуществом с помощью нечестных приемов, не равноценных правил игры.
2. можно продать общее имущество по бросовым ценам самому себе, обанкротить ТСЖ...
3. Можно под юридическую форму ТСЖ взять кредит в банке на "капитальный ремонт", потратить на что угодно...
4. Можно сделать много чего… Остапы Бендеры не перевелись… Наоборот, законодательством поощряются…

Галина Нагария.
Март 2004 года.

[AristoS]

По факту хищения 70% уставного капитала ООО "КБМ" возбуждено уголовное дело (Воронежская область)


Прокуратура Воронежской области взяла под контроль расследование уголовного дела по факту хищения 70% уставного капитала ООО "КБМ" в Новоусманском районе, сообщил корреспонденту ИА REGNUM Новости старший помощник прокурора Воронежской области Михаил Усов.

"21 апреля 2009 года в отдел внутренних дел Новоусманского района поступило заявление Истомина И.М. о том, что неустановленные лица путем внесения изменений в учредительные документы общества с ограниченной ответственностью "КБМ" совершили хищение принадлежащих ему 70% уставного капитала данной организации. По данному заявлению организована процессуальная проверка на предмет наличия признаков преступления. Ее проведение незамедлительно взято на контроль прокурором Новоусманского района, в результате чего уже 22 апреля 2009 года возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере)", - пояснил Михаил Усов.

Как пояснили в прокуратуре, по предварительным данным, в середине апреля текущего года неустановленные лица умышленно, мошенническим путем похитили 70% доли уставного капитала ООО "КБМ", расположенного в Новоусманском районе Воронежской области, принадлежащих Истомину, в результате чего потерпевшему причинен материальный ущерб на сумму свыше одного миллиона рублей. Сумма ущерба уточняется. В настоящее время по делу ведется следствие, ход которого взят на контроль прокуратурой области.