Глубина проверки банком в рамках 115-ФЗ

[Вислоухая]

Может ли банк запрашивать очень много всего, в т.ч. штатное расписание, формы 6-НДФЛ, РСВ, за период с февраля 2022 года? Разве не за 3 месяца он может требовать документы? Проверяют ИП без работников, у него этого в принципе нет, но не нахожу законодательно установленную глубину проверки. За период больше года требовать правомерно?
И такой вопрос как "цели установления договорных отношений с указанием причин выбора Вами этого банка в качестве обслуживающего" - ?

[Посторонним_В]

Может ли банк запрашивать очень много всего

может.

Разве не за 3 месяца он может требовать документы?

почему только за 3 месяца?

За период больше года требовать правомерно?

правомерно

у него этого в принципе нет

так и написать.

причин выбора Вами этого банка в качестве обслуживающего" - ?

вы считаете, что мы должны ответить за ИП, почему он выбрал определённый банк?
P. S. если ИП проигнорирует запрос, то работать с банками в РФ ему больше не придется.

[Вислоухая]

вы считаете, что мы должны ответить за ИП, почему он выбрал определённый банк?
P. S. если ИП проигнорирует запрос, то работать с банками в РФ ему больше не придется.

Я где-то написала, что вы мне должны?
Игнорировать запрос и мысли не было.
Спасибо.

[AndreyNNNNN]

Я где-то написала, что вы мне должны?
Игнорировать запрос и мысли не было.
Спасибо.

Даваемые Вам советы и рекомендации есть только информация, оперевшись на которую Вы примите Решение.

Судя по заданным вопросам Вас выживают из банка.
Ответив, Вы можете составить ненужное на себя "досье", которое сыграет против Вас.
Закройте счет. По закрытию перевидите деньги. Скорее всего Вам придется судиться. Тем не менее - ГК РФ на Вашей стороне.
Дадите ответы на запросы - сами на себя беду навлечете.

Просто закройте счет. Работать не дадут.

[Посторонним_В]

Ответив, Вы можете составить ненужное на себя "досье", которое сыграет против Вас.

Суперсовет. После этого ИП уже ничего и нигде не откроет. А если и откроет, то на очень выгодных (не для ИП) условиях.

[AndreyNNNNN]

Суперсовет. После этого ИП уже ничего и нигде не откроет. А если и откроет, то на очень выгодных (не для ИП) условиях.

ИП может закрыться, потом открыться.
И его с поцелуями примут "помогайки" в открытии счетов.

Что за привычка - как что сразу куда-то бежать, нести какие-то документы.

Банк говорит "ИЛИ ТАК, ИЛИ НИ КАК".
Или-Или.

Предложение выбрать одно из двух является МАНИПУЛЯЦИЕЙ.
Нет необходимости на нее вестись.
Решение может лежать как МЕЖДУ, так и ЗА границами предложений.

А "штаны спустить" - на самого себя донос написать.
И судя по тому, что банк окрысился - история у ИП далеко как не прозрачная и не публичная.
А за это "по закрытию счета" и в нарушение ГК РФ банки дерут комиссию.
И тогда все равно в суд.

Так лучше в суд "по несознанке" чем "по сдаче самого себя".

[Посторонним_В]

ИП может закрыться, потом открыться.

Если будет блок, то это не поможет.

И его с поцелуями примут "помогайки" в открытии счетов.

Это "развод" на бабки. Ничего более. Если и откроют счет, то работать не дадут.

Банк говорит "ИЛИ ТАК, ИЛИ НИ КАК".
Или-Или.

Предложение выбрать одно из двух является МАНИПУЛЯЦИЕЙ.
Нет необходимости на нее вестись.
Решение может лежать как МЕЖДУ, так и ЗА границами предложений.

А "штаны спустить" - на самого себя донос написать.
И судя по тому, что банк окрысился - история у ИП далеко как не прозрачная и не публичная.
А за это "по закрытию счета" и в нарушение ГК РФ банки дерут комиссию.
И тогда все равно в суд.

Так лучше в суд "по несознанке" чем "по сдаче самого себя".

поток сознания

[AndreyNNNNN]

Если будет блок, то это не поможет.

Это "развод" на бабки. Ничего более. Если и откроют счет, то работать не дадут.

поток сознания

Поток сознания тут не причем. Сейчас как Потребитель второй раз пришел в Апелляцию. Теперь - по инициативе Ответчика. Банк решил по 115-ФЗ пройтись.
Я ничего не предоставил по документам.
В результате банк оперирует предположением.

Я же прошу с суммы блока по 28 ЗоЗПП и по 395 ГК.
Первая инстанция частично удовлетворила. Что в любом случае больше блока.

А дай я банку документы - шишь с маслом был бы.