Всем здравствуйте.
ИП сотрудничает с ООО, заключены договоры на руководство проектом и т.п. (связано с программированием), получал деньги (в среднем раз в неделю).
Один раз вывел доход на собственную карту, и тут же банк заблокировал счет и прислал письмо "В связи с... о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» просим Вас предоставить следующие документы.
Так там он требует отчетность (а ИП был зарегистрирован только в январе), плюс куда он тратит - аренда, и т.п. А у него по факту только банковские расходы, аренды никакой нет, покупки он не делает, и вот 1 раз он вывел на свой расчетный счет доход (250к)
Что им ответить? Ну про отчетность то понятно, а про траты?