Согласно Федеральному закону № 134-ФЗ от 28.06.2013 г., банки обязаны располагать сведениями о всех бенефициарных владельцах корпоративных клиентов.
В случае отказа клиента от предоставления необходимо информации, банк обязан прекратить обслуживание и в одностороннем порядке закрыть счета с перечислением остатков на специальный счет в Центральный банк РФ.
Чтобы этого не произошло, бенефициарным владельцам ваших компаний необходимо лично, в срок до 01.11.2013г., предоставить в банк следующие сведения о себе:
- копию паспорта (все страницы), заверенные подписью владельца документа;
- данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ, заверенные подписью владельца документа;
- идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии), заверенный подписью владельца документа;
- письмо - заявление о конечных бенефициарных владельцах, за подписью и печатью руководителя предприятия.
Благодарим за понимание!
Рады ответить на Ваши вопросы: 8-800-200-20-80