Валюта, пени, просрочка...помогите исправиться

[Andy77]

Я ИП 6%.
Попал в дурацкую ситуацию. Партнеры из-за границы в целях ухода их от налога перечслили за мою работу деньги мне на валютный депозитный счет от какого-то их физлица (у меня нет задекларированного вал. счета как у ИП, поэтому скинул им номер депозита, который и пополнили переводом оттуда) - это был разовый перевод.
И я забыл напроч про это !!!
Сейчас мне необходимо исправить ситуацию, что б уплатить налог.
Деньги поступили во 2 квартале, за который уже был уплачен налог без их учета.
я не математик и не соображу теперь как рассчитать пени за просрочку и саму валюту пересчитать в рубли для уплаты налога??
что мне будет при проверке если выяснится потом что деньги поступили на незадекларированный счет (который я в принципе и не планировал использовать в предприн. целях) ?

[Andy77]

пожалуйста, помогите, очень нужен совет ...
может доход за эту сумму посчитать как полученный только при закрытии депозита, т.е. сейчас?
ведь эти деньги мне еще физически не поступили - они поступили банку на счет депозитов?

[Andy77]

никто не знает....

[Над.К]

Andy77, я бы Вам не советовала показывать это как предпринимательский доход. Тут возникают валютные операции, с которыми Вам, как предпринимателю лучше не связываться
Шанс обнаружения налоговой этой операции стремится к нулю. Они не имеют права проверять личные счета физлиц, а тем более депозитные

[Andy77]

Andy77, я бы Вам не советовала показывать это как предпринимательский доход. Тут возникают валютные операции, с которыми Вам, как предпринимателю лучше не связываться
Шанс обнаружения налоговой этой операции стремится к нулю. Они не имеют права проверять личные счета физлиц, а тем более депозитные

спасибо за ответ, но в моем случае есть большая вероятнось "стука" в НИ, и тогда ведь имеют право сделать запрос в банк ?
а что мне грозит за одну валютную операцию как ИП да еще и на незадеклариованный счет физлица?
я так понял что надо пересчитать валюту по курсу ЦБ на момент получения и отразить в КУДИИР?

[Над.К]

но в моем случае есть большая вероятнось "стука" в НИ,

Стука от кого?
И что было написано в назначении платежа от физлица-нерезидента?

[SergeiP]

С валютными операциями в общем случае у ИП проблем нет, только нужно научиться их делать правильно.
Но не так, как Вы. А штрафы по валютным операциям могут доходить до 75%...100% от суммы операции...

В вашем же конкретном случае, действительно, пожалуй лучший выход - затаиться и не отсвечивать. Опционально - молиться богу или богам по вкусу

[Andy77]

в назначении в распечатке счета ничего не стоит я не знаю что они там у себя при переводе вписывали, но то что эта сумма всплывет у меня я сейчас более чем уверен (есть конфликт и угрозы), поэтому таиться и не платить не хочу.
Меня интересует эта конкретная ситуация, а не дальнейшие валютные операции (их больше не будет) - счет тот я закрываю, деньги эти хочу показать - в этом случае за получение этой суммы к чем могут придрася и кроме просрочки за которую я уплачу сейчас пени вместе с налогом , что то еще може быть в качестве штрафа ?
ну что тут такого в том что я хочу уплатить налог и не иметь проблем как ИП ?

[Над.К]

есть конфликт и угрозы

Ну и что? Налоговая не имеет права требовать у банка сведения по движению по счетам физлиц.

что то еще може быть в качестве штрафа ?

А Вам написали штрафы по валютным операциям могут доходить до 100% полученной суммы.

ну что тут такого в том что я хочу уплатить налог и не иметь проблем как ИП ?

Да потому что если Вы заплатите налог, Вы как раз проблемы и поимеете - Вы нарушили валютное законодательство
Впрочем, делайте что хотите, мы Вас предупредили

[Andy77]

Я хочу сделат так что б все исправить - если это возможно.
Извините, но хочу уточнить, какое именно нарушение мне выльется в 100%. Это ведь единственный перевод валюты.
Или мне заплатить за эту сумму как НДФЛ ? возможет ли такой вариант при получении валюты?
Налоговая может и не имеет право, но если будет суд (эта вероятность уже не исключена - конфликт), то ведь смогут запросить иформацию у банка...

[Над.К]

но хочу уточнить, какое именно нарушение мне выльется в 100%. Это ведь единственный перевод валюты.

А без разницы. Все равно нарушение. Вы получили предпринимательские деньги на счет физлица и не прошли положенного валютного контроля со стороны банка. Потому что банк даже не знал, что это предпринимательские деньги

то ведь смогут запросить иформацию у банка..

Суд может. Но суд не занимается доначислением налогов
И тем более смысл платить сейчас, если деньги может быть придется вернуть?
Ну если очень хочется, то платите. Никто ведь не запрещал

[Andy77]

расстроили по полной
значит нет выхода

[SergeiP]

Если очень хочется заплатить - нужно представить этот доход как НЕ предпринимательский и заплатить 13%.
Но я бы на вашем месте - все же затаился бы.
Каков хоть размер суммы?

[Andy77]

Если очень хочется заплатить - нужно представить этот доход как НЕ предпринимательский и заплатить 13%.
Но я бы на вашем месте - все же затаился бы.
Каков хоть размер суммы?

от суммы что то зависит?
так я не против 13% уплатить - но ведь Над.К пишет что все равно валютный контроль не прошел и оштрафуют на все деньги ...

блин...еле выбил с них свои деньги, а теперь такой ....ой

[SergeiP]

От суммы зависит моя оценка ситуации

Если удастся показать этот доход как НЕ предпринимательский - то и нарушения ЗОВРиК не будет, так как требований к просто-физикам много меньше, чем к ИП.

[SergeiP]

Да, про такую сумму "фигня, забей" я сказать постесняюсь...

[Andy77]

Да, про такую сумму "фигня, забей" я сказать постесняюсь...

ну так возможно такой доход показывать как не предпринимательский что б 13% уплатить и не огрести по полной?

[SergeiP]

Ну кто ж Вам сможет это удаленно сказать? Тут нормальный юрист нужен, а не бесплатная консультация в конференции.

В своей ситуации (без некоего неописываемого конфликта) я бы все же забил и затаился. Но это не является советом А Вы еще намекаете на некие козни неких недоброжелателей...

Так что однозначной таблетки - Вам здесь и сейчас никто не предложит...

[Andy77]

все таки, если я подам декларацию в будущем году по НДФЛ на эту сумму - все таки получена она от физлица в валюте, то я правильно понял - что налоговая не придерется к тому что это валюта была (касаемо контроля). там же вроде я просто указываю ФИО от кого получил и валюту в рублях по курсу ЦБ? да и договоров никаких не существовало в бумажной форме с этим лицом
или из-за того что я ИП я не могу подавать параллельно декларации по нДФЛ?

[SergeiP]

Договора бывают не только бумажные, но и, в том числе, "полученные по электронным каналам связи".

НДФЛ Вы не только можете, но и должны подавать (при наличии доходов, не относящихся к вашей УСНО-6).

Налоговая мне не подчиняется, поэтому не могу сказать, "придерется ли" она к Вам Тем более, что это зависит, в том числе, от того, сможете ли Вы убедить ее в том, что это НЕ предпринимательский доход.

[Andy77]

А одноразовая продажа информации, за которую физлицо на личный вал. счет получило деньги от нерезидента физика, может не считаться предпринимательской деятельностью для уплаты 13% ? (в ОКВЭД у меня такого нет)

[Andy77]

А без разницы. Все равно нарушение. Вы получили предпринимательские деньги на счет физлица и не прошли положенного валютного контроля со стороны банка. Потому что банк даже не знал, что это предпринимательские деньги

Пытался понять про вал. контроль и так и не понял - ведь если банк принял деньги мне на счет и не вызывал для объяснений - это разве не значит что пройден вал. контроль?

[SergeiP]

Если деньги предпринимательские - значит, Вы их получили незаконно (не в соответствии с "Законом о валютном регулировании и валютном контроле"). Просто Вас пока не поймали

Если деньги НЕ предпринимательские - нарушения ЗоВРиК нет.

Если деньги предпринимательские, а Вы их выдаете за НЕ предпринимательские - теоретически можно оказаться уголовно преследуемым за "незаконную предпринимательскую деятельность". Но это уж совсем сильно теоретически. Преследовать человека, платящего 13% вместо 6% - это уж сильно надо ненавидеть человечество Хотя и гарантий от такого поворота в нашей странной стране - опять же никто не даст.