Сокрытие доходов или незаконное предпринимательство?

[wladimir S]

Уважаемые господа юристы.Чем это является? 2 человека оптом продают товар клиентам за нал. без правильно оформленных накладных и уплаты налогов. 1-й -ИП, 2-й нет. 1-й просто возит товар на своём авто и иногда получает деньги, а 2-й берёт заказы по телефону, получает деньги,платит поставщику на карточку. заранее благодарен за ответ.

[Юрисделкин]

Да, в принципе, ничем. Разве что НДФЛ должны заплатить, но это еще кооооооогдаааааааааа будет.

[SidWilson]

у 2-го незаконное предпринимательство - ст. 14.1 КоАП РФ или 171 ст. УК
у 1-го - уклонение от налогов - ст. 15.11 КоАП РФ или 199 УК

УК или Коап зависит от сумм налогов к уплате.
А вот поймают или нет - это еще не факт, может этот бизнес настолько маленький, что никого не заинтересует. Есть ли возможность у налоговой отследить доход. Все таки на карточку ИП приходят деньги, банк может стукануть. Короче, одно могу сказать - вся эта схема полна нарушений.

[Анонист]

может этот бизнес настолько маленький, что никого не заинтересует.

Скажите, а насколько маленьким должен быть бизнес, чтобы он никого не заинтересовал?? Вот например 500 тыс. руб. в год - может заинтересовать налоговую?

[Storn]

конечно может

[Юрисделкин]

А мне показалось, или в схеме есть еще третий, которому платят "на карточку"?

Не проще ли и правда зарегистрироваться и вести нормальную деятельность. Налогов точно меньше будет, а так и куча налогов и УК в придачу.

[Юрисделкин]

Кстати, с суммами 500 000 в год уже и правда можно до УК доторговать. Группой лиц по предварительному сговору.

[wladimir S]

Уважаемый SidWilson. Спасибо за ответ. А если № 2 заключит с № 1 трудовое соглашение ,договор подряда или другой договор,по которому 2-й нанял на работу 1-го,тогда все шишки посыпятся на №1??

[wladimir S]

Извините за ошибку в сообщении,я конечно же хотел написать что 1-й нанял на работу 2-го

[wladimir S]

Уважаемый Юрисделкин, спасибо что откликнулись.3-й -это поставщик, иногда клиент платит на карточку №1. К сожалению легально на опте с наценкой 20-25% и месяц и обороте 100000 сработаешь по нулям в лучшем случае

[SidWilson]

если № 2 заключит с № 1 трудовое соглашение,по которому 2-й нанял на работу 1-го,тогда все шишки посыпятся на №1??

конечно.

[Юрисделкин]

А где берет товар поставщик? ведь он тоже физик (раз оплата идет на карточку).