Нарушение валютного законодательства

[Поли]

По договору продажи товара на экспорт покупатель рассчитался с нами позже, чем указано в договоре. Мы задним числом подписали доп.соглашение о продлении срока платежа, но переоформили паспорт сделки соответсвенно текущей датой.
Теперь проверка вменяет нам нарушение срока получения экпортной выручки и п. 4 ст.15.25 КоАП.
Это правомерно?
Не является ли данное нарушение подпадающее под п.6 ст.15.25 КоАП - как несоблюдение сроков предоставление форм учета в валютный контроль?

[Imagine_it]

По ч. 4 ст. 15.25. орган ФСФБН должен будет установить вашу вину в совершении правонарушения. Если отношения с контрагентом поддерживаете, обеспечьте себя перепиской претензионного характера, этого должно быть достаточно для признания вас невиновными.

По ч. 6 ст 15.25 - да, если ПС изменен после поступления на счет следующего после изменения контракта валютного платежа.

[Поли]

а подписанного до платежа доп.соглашения к договору о продлении сроков платежа будет достаточно чтобы снять с нас вину? или ФСФБН ориентируется только на вовремя переоформленый ПС?

[Т@ни]

а подписанного до платежа доп.соглашения к договору о продлении сроков платежа будет достаточно чтобы снять с нас вину? или ФСФБН ориентируется только на вовремя переоформленый ПС?

вы вовремя не переоформили паспорт сделки-штраф кажется от 40 до 50тыс. в этом случае уже ничего не поделаешь

[Поли]

с нарушение сроков переоформления ПС мы согласны, но со штрафом от 3/4 до всей выручка по контракту - не согласны, т.к. доп.соглашение подписанное нами и покупателем есть.
хотелось бы оспорить вывод нашего агента валютного контроля.

[Imagine_it]

Оспаривайте)
Назову парочку из последних постановления ВАС на эту тему
№ 15970/09 от 30 марта 2010 г., № 15714/08 от 28 апреля 2009 г..

Формально нарушения ч. 4 нет, так как денежные средства получены до даты исполнения обязательства по оплате. Но так как паспорт не переоформлен, банк об этом не знал и сообщил в ФСФБН. ФСФБН заподозрит вас в сговоре с контрагентом и пойдет до конца. Поэтому и предлагается обзавестись перепиской.

[Поли]

Imagine_it, спасибо!

а подскажите какова процедура оспаривания? Протокол сейчас вручили директору и наверное направили в ФСФБН.
Что ожидать дальше? Они выпишут штраф, мы его добровольно не оплачиваем - и дорога только в суд?

Можно ли подать возражения в вышестоящую инстанцию (как с ИФНС)?

[Imagine_it]

Процедура обжалования это подача заявления в суд. Для юридического лица - в Арбитражный. КоАП позволяет обжаловать постановление административного органа в вышестоящий орган или должностному лицу.
Касаемо целесообразности данного действа спросите у коллег из Москвы, я не местный). Что касается органа, в который можно обжаловать постановление помимо суда, это вы можете уточнить непосредственно у того, кто вынесет постановление. Но я бы лично рекомендовал обращение в суд, это более эффективный метод.

[Т@ни]

мы в прошлом году судились, выиграли все суды, а при наличии доп.соглашения думаю обойдется одной инстанцией, мы(к сожалению) не догадались это сделать, а потом уже поздно было(

[Поли]

Т@ни, подскажите как дальше будут развиваться события. Мы столкнулись с таким первый раз.
Пока нам вручили протокол об административном нарушении. Где указан п.4 ст.15.25 КоАП (мы считаем, нарушение должно быть по п.6 ст.15.25 КоАП)
Далее должен быть какой-то документ из Росфиннадзора? Нас туда должны вызвать, или направят документ по почте? И уже его мы можем обжаловать? в какой срок?
Спасибо заранее.

[Т@ни]

У нас было так: отдали протокол один нам, второй экземпляр в свое управление, они рассмотрели и прислали нам определение о назначении времени и места рассмотрения дела об административном правонарушении. Пришла я на рассмотрение, говорю: писали письма, просили, требовали ,а они такие сякие не оплатили во время!!! а ругаться нам с ними не выгодно, как никак лучшие покупатели. Потом меня выпроводили в приемную, совещались, по одному делу, где просрочка была минимальная (3дня) вынесли определение об отказа в возбуждении дела, а по другому делу постановление о назначении административного наказания. Потом мы обратились в Арбитражный суд - выиграли (в одно заседание).Росфиннадзор обратился в Арбитражный Апелляционный суд - их апелляционная жалоба осталась без удовлетворения. Потом они обратились в ФАС поволжского округа, но на рассмотрение дела даже не явились и отступили надеюсь понятно описала ,просто я не юрист

[Поли]

да, все понятно, спасибо большое
будем бодаться тоже

[Аноним]

да, все понятно, спасибо большое
будем бодаться тоже

УДАЧИ