НДФЛ у физика при гашении векселей

[spippen]

А последнего векселедержателя трудновато долбить. Он покажет акт-приема передачи какой-нибудь фирме. Если фирма поганка, то еще можно вменить небоснованную налоговую выгоду.

[spippen]

Но продолжение этой истории приобрело такой поворот, который явно никто не ждал.
Я уже во всю штудировал судебную практику по данному вопросу, когда из инспекции начали поступать документы с такими ляпами, которые явно облегчать финал данного вопроса.

Первому физику приостановили операции по счетам в банке открытые им как ИП-эшником. Аргумент был один: в ИФНС компьютер не может разделить один лицевой счет (ИНН) отдельно по физику и ИП. Еле убедил, приостановку отозвали пока молчат.

[spippen]

Второму физику прислали решение о взыскании налога, в котором руводствуются 46 статьей НК. В настоящее время бумаги переданы к приставам. Пока сидим, наблюдаем, чем дело кончится. Прикольно

[Аноним]

И чем дело кончилось? или еще продолжается?

[spippen]

Инспекция применила к физикам статьи 46, 47 НК. Пока ждем, когда проснуться. А могут и не успеть . Все таки интересно было бы дело рассмотреть по существу в суде.

[LegO NSK]

А последнего векселедержателя трудновато долбить. Он покажет акт-приема передачи какой-нибудь фирме. Если фирма поганка, то еще можно вменить небоснованную налоговую выгоду.

Из практики:
1) берем объяснения с гасителя-физика (А).
2) ищем последнего реального векселедержателя (Б).
3) "ищем" помойку (В), которой Б якобы отдал векселя.
4) устанавливаем нереальность отношений Б и В. Почему-то очень часто Б допускает косяки в оформлении актов приема-передачи векселя. Например, 01.10.2007 Б передает помойке вексель, который погашен в банке (физиком А) ещё 25.09.2007.
5) ищем связь А и Б.
В 99 % случаев А - это работник Б или лицо, тесно связанное с руководством (установить связь с Б - дело техники).
6) акт ВНП
7) уголовное дело по ст.199

[LegO NSK]

Инспекция применила к физикам статьи 46, 47 НК. Пока ждем, когда проснуться. А могут и не успеть . Все таки интересно было бы дело рассмотреть по существу в суде.

Если была ВНП, то выездник обратит внимание (он должен удостовериться в передаче дела в суд общей юрисдикции в 6 месячный срок).
Если была КНП, то.....

[УНП]

Физическое лицо в течение года предъявило к гашению несколько банковских векселей (не являлось первым векселедержателем). Банк сообщил о факте выплаты денежных средств в инспекцию.
Может ли инспекция доначислить физическому лицу НДФЛ с суммы, полученной им от банка, если физическое лицо не может подтвердить, откуда у него появились данные векселя?

Не может подтвердить значит украл или нашёл в первом случае уголовная ответственность во втором налоговая

[LegO NSK]

Логика - супер!
Для уголовного дела осталось найти, у кого украл.

[Аноним]

Логика - супер!
Для уголовного дела осталось найти, у кого украл.

Из практики:
1) берем объяснения с гасителя-физика (А).
2) ищем последнего реального векселедержателя (Б).
3) "ищем" помойку (В), которой Б якобы отдал векселя.
4) устанавливаем нереальность отношений Б и В. Почему-то очень часто Б допускает косяки в оформлении актов приема-передачи векселя. Например, 01.10.2007 Б передает помойке вексель, который погашен в банке (физиком А) ещё 25.09.2007.
5) ищем связь А и Б.
В 99 % случаев А - это работник Б или лицо, тесно связанное с руководством (установить связь с Б - дело техники).
6) акт ВНП
7) уголовное дело по ст.199

[УНП]

Ревизор что-ли? Как говорит был бы человек хороший а статья найдётся

[LegO NSK]

Из практики:
1) берем объяснения с гасителя-физика (А).
....

И ?

[УНП]

И ?

Что "и"?

Реальность такова, что есть два варианта но один итог
1. Колем с применением нецензурной брани и нелепых угроз всех собирае материал в следствие несём, а нам там следователь плохая док. база первички не ма или мало. УД в пролёте

2. Нас 51 посылают и улыбаются в след и тут даже следаку нести нечего ..

Результат: кроме налоговой в данном случае ни кто ничего не сделает