Отдел по борьбе с экономическими преступлениями

**Аноним** · 30.10.2007, 10:12

Как отдел по борьбе с экономическими преступлениями может доказать, что предпиятие занималось обн...ой. Если у предприятия есть все документы, договоры, оформлено все верно. Какие следственные действия они проводят? Кого опрашивают? Примерные вопросы?

**Irusya** · 30.10.2007, 10:32

Сообщение от Аноним

Как отдел по борьбе с экономическими преступлениями может доказать, что предпиятие занималось обн...ой. Если у предприятия есть все документы, договоры, оформлено все верно. Какие следственные действия они проводят? Кого опрашивают? Примерные вопросы?

Контрагенты-выявление контор, не сдающих отчетность, зарегистрированных по утерянным/похищенным документам, опрос "генеральных директоров" и т.д.

**Аноним** · 30.10.2007, 11:21

Что грозит рядовым сотрудникам бухгалтерии предприятия, главному бухгалтеру?

**Irusya** · 30.10.2007, 11:22

Сообщение от Аноним

Что грозит рядовым сотрудникам бухгалтерии предприятия, главному бухгалтеру?

Смотря что найдут и докажут ли сговор/причастность/иное

**Аноним** · 30.10.2007, 13:18

В чем различие сговор/причастность? Какие доказательства должны быть при сговоре? Причастности? Причастность - какое наказание за нее?

**Irusya** · 30.10.2007, 13:45

Сообщение от Аноним

В чем различие сговор/причастность? Какие доказательства должны быть при сговоре? Причастности? Причастность - какое наказание за нее?

Да откройте УК РФ, раздел "Преступления в сфере экономики" и упивайтесь чтением

**Анжелика Ник** · 30.10.2007, 14:32

там все очень интересно будут опрашивать всех, смотреть каким образом вы работали с этими контрагентами, по каким телефонам звонили, откуда принимали факсы, с кем из контактных лиц в этих конторах работали опять же как связывались. Могут провести подчерковедческую экспертизу. Выявлять лиц которые занимались доставкой товара их будут опрашивать: кто выдавал доверенности.кто подписывал и т.д. и т.п.

**Аноним** · 30.10.2007, 15:01

Бухгалтеры на участках, вообще не были в курсе, что такое происходило. Им секретарь приносила документы, оформлены в соотвествии требований; оплата на основании счетов, подаваемых зам.директором. Приемом не занимались товара. Отвественность рядовых сотрудников бухгалтерии какая?

**Анжелика Ник** · 30.10.2007, 15:24

сначала как свидетели,а потом в зависимости от того что накопают

**Анжелика Ник** · 30.10.2007, 15:26

какой документооборот- почему секретарь приносила обычная ли это практика если нет почему не задавали вопросов?

**Анжелика Ник** · 30.10.2007, 15:29

кто расписывался в получении товара? как с обычными поставщиками ... или нет отметки, опять же почему в этом случае не возникли вопросы

**Аноним** · 30.10.2007, 15:45

1. Секретарь приносит все документы от всех поставщиков, она их регистрирует. Распоряжение руководства. Поэтому вопросов не возникало.
2. Роспись в получении товара: менеджер по снабжению, экономист, зам.отдела, все те кто и подписывает все документы от поставщиков.

**Анжелика Ник** · 30.10.2007, 15:50

В ОБЭП обычно "благожелатели" обращаются а они вашу кухню наверняка хорошо знают кто, куда ,зачем... подскажут следователям на что обратить внимание, а там дело техники ... И финансов тех кто будет защищаться

**Vvitek** · 30.10.2007, 21:59

Думаю при правильно выстроенной защите руководителя не докажут никак...
Хотя крови попьют ,конечно.

**юрий-1** · 01.11.2007, 16:12

Вышему гене надо искать либо общих знакомых .... либо включать "Дурика". А так как, насколько я понял, у рядовых бухгалтеров ничего не нашли (печати и т.д.), а также они "левой" ногой ничего не подписывали, то им ничего не грозит, что не скажешь о гене, глав. бухе и секретаре. (Прям ОПГ получается)

**Анжелика Ник** · 01.11.2007, 16:55

Раз спрашивают про рядовых сотрудников бухгалтерии значит значит в курсе того что происходит, раз в курсе возникает вопрос почему не сообщили куда следует, а раз не сообщили значит в сговоре ... еще будут рассматривать личную заинтересованность. А ОПГ вообще очень интересно для ОБЭП показатели работы улучшаются

**Irusya** · 01.11.2007, 17:03

Сообщение от Анжелика Ник

Раз спрашивают про рядовых сотрудников бухгалтерии значит значит в курсе того что происходит..,

Значит пытаются найти доказательства

..раз в курсе возникает вопрос почему не сообщили куда следует, а раз не сообщили значит в сговоре ...

а это доказать еще надо

**юрий-1** · 01.11.2007, 17:13

не знаю, не помню, болел, был в отпуске, ударился головой, это не входит в мои обязанности, у меня было временное расстройство зрения, слуха или всё вместе - вот такая позиция. Нет умысла - нет состава преступления.
_________________________________________
чистосердечное признание - царица доказательств!

**Анжелика Ник** · 01.11.2007, 17:17

есть еще "добрые" сослуживцы, которые не будут покрывать вас чтобы прикрыть собственную шкуру

**юрий-1** · 01.11.2007, 17:27

Свидетели долго не живут. Ну, а если серьёзно каждую ситуацию надо рассматривать отдельно. Если не включать дурака, то придётся, скорее всего дать, показания против гены и главбуха, (ОПГ не интересно) либо.....
____________________________________
Проблемы индейцев шерифа не беспокоят

Тема: Отдел по борьбе с экономическими преступлениями

Опции темы

Поиск по теме