Работа курьером-регистратором. возможны ли последствия?

[Asx]

Добрый день! Наткнулся на предложение работы "курьером-регистратором" Суть работы в том, что нужно ездить в налоговую, к нотариусу и в банки и регистрировать ООО, выступая в роли ген директора. После регистрации фирмы она перепродается и происходит смена ген директора (перепродается она где то через месяц). Скажите, законна ли такая деятельность, какие могут быть последствия в дальнейшем?

[stas®]

Вы собираетесь выполнять функции гендиректора? Вы уверены в тех людях, которым выдадите доверенность?

[Asx]

на сколько я понимаю, доверенностей я не выдаю, а лишь открываю ООО, которое впоследствии перепродается

[Alien_dijei]

Думаю данная статья будет в тему.
Сначала разберемся, что такое «фирма-однодневка» и как их используют (использовали). «Фирма-однодневка» - это реально не существующая компания, оформленная на «бумажках». Такие фирмы регистрируются на потерянные паспорта, паспорта алкашей (наркоманов и прочих граждан, ведущих аморальный образ жизни) и умерших. Всем налоговикам известны основные признаки «фирм-однодневок»: «массовые» руководители, заявители, учредители; «массовый» адрес регистрации; «нулевая» отчетность либо отчетность с мизерными показателями. Соответственно граждане на которых оформлена фирма (учредитель, генеральный директор, главный бухгалтер) не когда не слышали о данной фирме, по адресу фирма не располагается, и конечно не имеет не каких активов, конечно кроме денежных средств транзитом «гуляющих» по расчетным счетам.
Суть схемы с использованием «фирмы-однодневки» проста: денежные средства переводятся со счета компании ведущей реальный бизнес на счет «фирмы-однодневки» после чего они обналичиваются. За частую для усложнения жизни контролирующим органам денежные средства могут перебрасываться по счетам «фирм-однодневок» несколько раз, после чего они опять таки обналичиваются. Конечно, контролирующие органы раскручивают и доказывают столь примитивную схему достаточно быстро. Налоговики «фирме-организатору» (реально ведущей бизнес) доначисляют налоги, а именно снимают все расходы по налогу на прибыль и все вычеты по НДС, применяют штрафные санкции по ст. 122 НК РФ. Но в данном случае куда страшнее гражданам (скорее всего это генеральный директор и главный бухгалтер «фирмы-организатора») организовавшим схему уголовное преследование правоохранительных органов, ведь данные действия образуют состав преступления по ст. 199 УК РФ – уклонение от уплаты налогов с организации (до 6-ти лет).
Такие «откровенные» схемы конечно уже уходят (даже скорее всего ушли) в прошлое, тому есть несколько причин: во первых государство несколько лет назад очень серьезно озаботилось проблемой обналичивания денег и «фирмами-однодневками» и бросило на борьбу с этим значительные средства и силы; во вторых – угроза уголовного преследования. Все это создает слишком большую угрозу бизнесу, поэтому от таких «откровенно наглых схем» современный бизнес ушел. Однако, любому бизнесу во все времена и во всех странах нужны деньги – наличные деньги! С другой стороны «обнальные» банки не хотели терять своих клиентом и часть прибыли, конечно тоже. Поэтому бизнес, посмотрев на практику работы контрольных органов и на сложившуюся судебную практику, придумал новый вид схем с использованием «белых» фирм. Но как работают «белые фирмы» это отдельная песня.