Займ у физлица

[Аноним]

1.Наша организация заключила договор займа с директором на 2 млн.руб. (фиктивный). З/пл. директора 5 тыс. руб. Может ли налоговая инспекция как-либо проверить, откуда у него такой доход?

2. Если договор с физлицом Ивановой, а она также является ИП, у которого мы покупаем товары. Долг Ивановой был погашен товаром, который мы преобрели у ИП Ивановой по продажной цене. Является ли такая сделка ничтожной? Как исправить ситуацию?

[Денис В.]

1. это скорее дело КФМ.
2. имхо, не является.

[Аноним]

[QUOTE=Денис В.]1. это скорее дело КФМ.
Расшифруйте, пожалуйста!

[Денис В.]

Комитет по финансовому мониторингу. 115-ФЗ гляньте.

[Аноним]

2. имхо, не является.

Почему Вы так в этом уверены?

[Денис В.]

Потому что не уверен в обратном...

[Лори*]

Да уж сумма ваша точно под 115-ФЗ попадает.Я стараюсь до 600тыс.укладываться ,чтобы лишнего внимания не привлекать.

[Аноним]

Да уж сумма ваша точно под 115-ФЗ попадает.Я стараюсь до 600тыс.укладываться ,чтобы лишнего внимания не привлекать.

А если не один договор на 2 млн., а 4 по 500 тыс. у одного физлица, или все равно попадаем под 115-ФЗ