под фирму копает УПН (управлен.по налог.преступл.)

[Аноним]

Пару дней назад наш поставщик услуг по секрету сообщил, что им прислали запрос с гувд упн предоставить всю касающуюся нашу фирму документацию, вчера позвонил наш покупатель с аналогичной инфой, и еще один поставщик. Вопрос вот в чем. Фирма сидит на "доходах", т.е. налоги платим четко с дохода, без всяким там вычетов за исключением пфр. Недоплат по налогам нет вообще. С ндс вообще не связаны, платим только налог по усн и зарплатные налоги. По какой причине они могли начать под нас копать. Что они могут сделать если обнаружат по нашим расходам, подотчетам косяки. Ведь по сути суммы налогов наших не зависят от расходов. Пожалуйста подскажите.

[Над.К]

Подозревают, что Вы однодневка и существуете для обналички денег.
Налички много снимаете?

[alz]

По какой причине они могли начать под нас копать. Что они могут сделать если обнаружат по нашим расходам, подотчетам косяки.

Причин может быть очень много. От банального "вас заказали" (включилив план проверки), до подозрения соучастия в уголовном преступлении.

[ИКС+]

обналом занимается БЭП, ИМХО.
причин к любопытству УНП, да множество, не суетитесь : просмотрите свои косяки что можно поправить.

[Аноним]

фирма существует уже 6 лет, деньги не обналичиваем, в основном пользуемся выручкой, с подотчетными средствами есть небольшие косяки но так все в порядке, могут ли признать некоторые сделки проведенные наличными, расчеты с поставщиками путем нала, недействительными и заставить уплатить подотчетное лицо налог с этой суммы

[ИКС+]

это может попробовать налоговая инспекция (если мозгов хватит).
Форма расчетов не основание для признания недействительности сделки.
Для УНП это высшая математика, тем более у них свой порядок, прописанный УПК. Не дергайтесь, если только не являлись соучастниками, как говорит alz . Посмотрите на сделки со своими пвртнерами - может это у них дурно пахнет и вас измазали

[Аноним]

скажите а по какой схеме и по каким причинам могут признать сделки недействительными. сведения у УПНщиков с нашего банка, потому как сканируют они сейчас фирмы которые засветились на р/сч как покупатели так и поставщики, там все четко. Но насчет подотчета есть у меня сомнения, бывший директор приносил мне чеки на очень большие суммы но в пределах установленных 60 000 и потом уже 100 000, но таких было много. Так вот если таких фирм уже нет на которые списывались деньги, что могут сделать упн или ифнс

[Над.К]

Да нет дела до вашего подотчета УНП, они и знать о нем не знают. Копают из-за какого-то контрагента. Есть у Вас какой-нибудь постоянный контрагент, перечисляющий большие суммы Вам?
А ИФНС при выездной проверке может попытаться насчитать НДФЛ. Но это всегда можно оспорить. Хотя смотря на что чеки.

[Аноним]

обналом занимается БЭП, ИМХО.

УНП, поскольку у БЭП даже нет доступа к сведениям о движении по р/с

[Аноним]

скажите а по какой схеме и по каким причинам могут признать сделки недействительными.

УНП этим не занимается

[alz]

скажите а по какой схеме и по каким причинам могут признать сделки недействительными.

Сейчас после появления Постановления Пленума ВАС от 10.04.2008 № 22, где, в частности указано, что "при определении сферы применения статьи 169 ГК РФ судам необходимо исходить из того, что в качестве сделок, совершенных с указанной целью, могут быть квалифицированы сделки, которые не просто не соответствуют требованиям закона или иных правовых актов (статья 168 Кодекса), а нарушают основополагающие начала российского правопорядка, принципы общественной, политической и экономической организации общества, его нравственные устои. К названным сделкам могут быть отнесены, в частности, сделки, направленные на производство и отчуждение определенных видов объектов, изъятых или ограниченных в гражданском обороте (соответствующие виды оружия, боеприпасов, наркотических средств, другой продукции, обладающей свойствами, опасными для жизни и здоровья граждан, и т.п.); сделки, направленные на изготовление, распространение литературы и иной продукции, пропагандирующей войну, национальную, расовую или религиозную вражду; сделки, направленные на изготовление или сбыт поддельных документов и ценных бумаг" доказать ст. 169 ГК РФ, конечно, если Вы официально рабами не торгуете очень сложно.

Нужно доказать противоправность умысла двух сторон сделки. Ладно, Вами контрагенты торгуют оружием и его Вам подбросили, но Вы то не торгуете оружием и такого умысла не имели.

Это была эра когда налево и направо эту норму использовали, сейчас нет, да и милиция точно в арбитраже не будет это доказывать, т.к. это дело ИФНС.

Скажу больше, протиивоправности у Вас вообще не будет. Товар реальный, незапрещенный, деньги уплачены, причем тут ст. 169 ГК РФ? Откуда Вы это взяли?