Контракт с резидентом, оплатил нерезидент

[Аноним]

Заключили контракт с резидентом (160 000=00) на выполнение работ, а оплатил нерезидент предоплату 70%. В самом договоре ни слова об иностранной компании вообще. Коль сумма контракта более 5000 т.долл. и платеж от нереза - значит паспорт сделки, но ведь сам контракт -то с резедентом... Что делать?
1. заключать контракт с нерезом ( с вытекающими документами)
2. выставить счет нерезу и только на сумму поступившей предоплаты (анулировать договор, письмо в банк, по окончании работ акт подпис двумя сторонами)
3. вернуть деньги нерезу ( письмо в банк об ошибочно поступивше сумме) и требовать от резидента свои кровные.

Или есть еще какие - нибудь варианты?
Очень прошу, пожалуйста, помогите. Поиском пользовалась - похожей ситуации не нашла. С ВЭДом впервые сталкиваюсь.

[Тоня]

а оплатил нерезидент предоплату 70%.

Основание?

[Аноним]

Похоже никакого, если судить по документам, но меня терзают смутные сомнения: что существует устная договоренность московской фирмы с этими самыми нерезами. Больше всего, конечно, меня поразило то, что ген.дир вручил мне договор и укатил в отпуск

[Аноним]

Да и еще, звонила в банк, спросила насчет доп.соглашения о том, можно ли добавить пункт, что оплата будет производиться от нерезидента, там сказали категорически нет.

[Тоня]

Я б вернула нерезу.

[Аноним]

Сдайте в валютный отдел справку о поступлении валюты, даже если поступило в рублях. Поступление денег от третьего лица ГК не запрещено, поэтому посылайте валютный отдел далеко и надолго. Для вас самое главное не подставиться под Росфиннадзор, санкции высокие и общение с ними не доставляет удовольствия в силу их низкой компетенции.

[Тоня]

Ну так а стуканет в РФН кто, если не банк, который говорит

категорически нет.

[Аноним]

Тоня, спасибо, что откликнулись. Я тоже так думаю, у меня это единственный разумный вариант, но надо дождаться ген.дира, время еще есть, предписание из банка сдать документы до 15.08.2009г.

Аноним, дык в платежке указан № дог. и счет, и банк уперся рогом. Правда про санкции ничего не пугал, по моему наоборот пытается войти в положение, т.к. работаем мы уже давно с этим банком и никаких проблем у нас не возникало. Дайте, пожалуйста ссылку на ст. ГК. Спасибо

Проштудировала 117-И, 258-П, 173-ФЗ, теперь еще ГК и КоАП осталось... В голове и так каша, а будет

[ellenochka]

посылайте валютный отдел далеко и надолго. Для вас самое главное не подставиться под Росфиннадзор

Эти два совета явно не совместимы

[Тоня]

Давай ка я тебя в Банки перенесу, банкиры подскажут.

[Аноним]

Тоня, спасибо, буду признательна Вам. Банк говорит, что стучат не они, а налоговая ( правда не поняла с какого перепугу налоговая?).

[Тоня]

Как агент валютного контроля. Коим и банк является.